Court ruling № 72258540, 16.02.2018, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/7453/17

Провадження №1-кс/751/401/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Косач І.А.

при секретарі Безкоровайній Н.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017270000000729 від 11.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Управління житлово- комунального господарства Чернігівської міської ради (далі – Управління ЖКГ міської ради) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Шляхо - будівельне управління – 14» (код ЄДРПОУ 30731879, юридична адреса: вул. Любецька, 35, м. Чернігів) в частині капітального ремонту проспекту Миру у місті Чернігів та службовими особами ТОВ «Селвис» (код ЄДРПОУ 37299101, юридична адреса: вул. Старобілоуська, 73, м. Чернігів) в частині капітального ремонту зупинок громадського транспорту в місті Чернігів, достовірно знаючи, що будівельно – ремонтні роботи не виконані в повному обсязі, підписали акти приймання - передачі виконаних робіт, на підставі яких були перераховані підрядникам бюджетні грошові кошти, внаслідок чого вчинили їх розтрату.

Так, впродовж 2017 року Управлінням ЖКГ міської ради було укладено з ТОВ «Селвис» (ЄДРПОУ 37299101) 57 договорів на проведення капітального ремонту зупинок громадського транспорту в м. Чернігові, які підписані зі сторони останнього – директором ОСОБА_3

Зокрема, за вказаними договорами ТОВ «Селвіс» мало виготовити та встановити зупинки громадського транспорту довжиною 8 м вартістю 208549 грн., довжиною 6 м вартість 153109 грн та довжиною 4 м вартістю 111809 грн.

Під час проведення огляду вказаних зупинок громадського транспорту, встановлено, що ТОВ «Селвис» роботи виконало не в повному обсязі, так як встановлені зупинки громадського транспорту, не відповідають проектній документації, зокрема, в деяких з них відсутні конструктивні елементи, а саме лайтпостери. Таким чином, Управлінням ЖКГ міської ради перераховані грошові кошти, за фактично не виконані в повному обсязі роботи, чим скоєно розтрату бюджетних грошових коштів.

Допитана в якості свідка директор з економіки ТОВ «Селвис» ОСОБА_4, показала, що ТОВ «Селвис» співпрацювало з ТОВ «Українські технології Машинобудування» (код 32194594, юридична адреса: вул. Широка, 2, м. Чернігів) в частині виготовлення зупинок громадського транспорту.

З метою всебічного, повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно отримати та дослідити інформацію про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Українські технології Машинобудування» (код 32194594, юридична адреса: вул. Широка, 2, м. Чернігів), що свідчать про зарахування, зняття з них грошових коштів, придбання товарно-матеріальних цінностей, встановлення вартості комплектуючих, які витрачені на виготовлення зупинок громадського транспорту.

Встановлено, що банківські рахунки ТОВ «Українські технології Машинобудування» (код 32194594, юридична адреса: вул. Широка, 2, м. Чернігів) відкриті в АТ «Укрексімбанк» (код 00032112, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127), АТ «Укрсиббанк» (код 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12), ПАТ «Перший український міжнародний банк» (код 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4) та АТ «Ощадбанк» (код 00032129, юридична адреса: вул. Госпітальна, 12Г, м. Київ).

Згідно відомостей наданих ДФС в Чернігівській області ТОВ «Українські технології Машинобудування» (код 32194594, юридична адреса: вул. Широка, 2, м. Чернігів), має (мало) відкриті розрахункові рахунки 2600201762226, № 2600344762226, № 2604700012226, № 26046000002757, № 26007000012968, № 26036000002057, № 26006000012969, № 26007000012968, № 26031000001893, № 2600201762226, № 2603501762226, № 2603600012226 в АТ «Укрексімбанк» (код 00032112, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127), №26002041806903, №26003041806902, №26004041806901, №26005041806900, №26049041806900 в АТ «Укрсиббанк» (код 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12), №260038030, №260492252, №260038030 в ПАТ «Перший український міжнародний банк» (код 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4) та № 26000301080641, №26055301080641 в АТ «Ощадбанк» (код 00032129, юридична адреса: вул. Госпітальна, 12Г, м. Київ).

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність підтвердження фактів проведення розрахунків, встановлення подальшого руху коштів, одержаних за результатами виконання договорів щодо капітального ремонту зупинок громадського транспорту у м. Чернігові, в тому числі виготовленні самих зупинок громадського транспорту (павільйонів) виникла необхідність у отриманні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк» (код 00032112, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127), АТ «Укрсиббанк» (код 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12), ПАТ «Перший український міжнародний банк» (код 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4) та АТ «Ощадбанк» (код 00032129, юридична адреса: вул. Госпітальна, 12Г, м. Київ).

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву, де просить клопотання розглянути без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі. Додаткових доказів та пояснень не має.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5, старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6, старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7, слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8, старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9, слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10, слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11, слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12, слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13, слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14, права на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в разі їх відсутності – завірених копій) з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: інформації (виписок про рух грошових коштів) як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках №26002041806903, №26003041806902, №26004041806901, №26005041806900, №26049041806900, відкритих ТОВ «Українські технології Машинобудування» (код 32194594, юридична адреса: вул. Широка, 2, м. Чернігів) в АТ «Укрсиббанк» (код 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12) із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2017 по теперішній час.

На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя І.А. Косач