Court ruling № 72258539, 16.02.2018, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/7453/17

Провадження №1-кс/751/406/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Косач І.А.

при секретарі Безкоровайній Н.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017270000000729 від 11.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (далі – Управління ЖКГ міської ради) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Шляхо - будівельне управління – 14» (код ЄДРПОУ 30731879, юридична адреса: вул. Любецька, 35, м. Чернігів) в частині капітального ремонту проспекту Миру у місті Чернігів та службовими особами ТОВ «Селвис» (код ЄДРПОУ 37299101, юридична адреса: вул. Старобілоуська, 73, м. Чернігів) в частині капітального ремонту зупинок громадського транспорту в місті Чернігів, достовірно знаючи, що будівельно – ремонтні роботи не виконані в повному обсязі, підписали акти приймання - передачі виконаних робіт, на підставі яких були перераховані підрядникам бюджетні грошові кошти, внаслідок чого вчинили їх розтрату.

Так, 18.05.2017 між Управління ЖКГ міської ради та ТОВ «Шляхо-будівельне управління № 14» було укладено договір № 6650-16 на виконання робіт по капітальному ремонту проспекту Миру м. Чернігова в 2017 на загальну суму 27 544 848 грн.

Відповідно до вказаного договору ТОВ «Шляхо-будівельне управління № 14», директором якого являється ОСОБА_3, зобов'язане з власних матеріалів, своїми засобами та на свій ризик виконати роботи по капітальному ремонту проспекту Миру м. Чернігова відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації та пропозицій конкурсних торгів.

Згідно даного договору обсяги робіт та вимоги щодо якості встановлюються у відповідності до затвердженої проектно-кошторисної документації, вимог технічного завдання, а також відповідно державним нормам, технічним умовам та загальним вимогам, що пред’являються до такого виду робіт.

Строки виконання робіт за вказаним договором визначаються календарним графіком робіт, який є невід’ємною частиною до договору.

Однак, службові особи Управління ЖКГ міської ради достовірно знаючи, (що підтверджено легалізованими матеріалами ОРС №40/39/124-2017), що роботи по капітальному ремонту проспекту Миру м. Чернігова виконані не повно та не якісно, відповідно до укладеного договору та актів приймання виконаних будівельних робіт перерахували грошові кошти ТОВ «Шляхо- будівельне управління № 14», а саме: 25.05.2017 – 8 263 454 грн., 10.07.2017 – 3 912 085, 2 грн., 12.07.2017 – 7 108 247, 76 грн., 29.08.2017 – 98 181,02 грн., 31.08.2017 - 154 грн. (на загальну суму 19382119,98 грн.), чим здійснили розтрату бюджетних коштів.

З метою всебічного, повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно отримати та дослідити інформацію про рух грошових коштів по рахунках, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «Шляхо-будівельне управління № 14» та зняття з них грошових коштів, а також проведення розрахунків з субпідрядними організаціями.

Встановлено, що банківські рахунки ТОВ «Шляхо-будівельне управління № 14» (код ЄДРПОУ 30731879, юридична адреса: вул. Любецька, 35, м. Чернігів) відкриті в АТ «Укрексімбанк» (код 00032112, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127), АТ «Укрсиббанк» (код 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12), ПАТ «Діамантбанк» (код 23362711, юридична адреса: м. Київ, Контрактова Площа, буд. 10-А) та ПАТ «Банк Авангард» (код 38690683, юридична адреса: м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 3).

Згідно відомостей наданих ДФС в Чернігівській області ТОВ «Шляхо-будівельне управління № 14» має (мало) відкриті розрахункові рахунки №26000000012943 в АТ «Укрексімбанк» (код 00032112, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127), №26108526123005, №26100526123003, №26101526123002, №26109526123004, №26006526123000, №26040526123000, №26005526123001 в АТ «Укрсиббанк» (код 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12), № 26044300000258, №26007300002602 в ПАТ «Діамантбанк» (код 23362711, юридична адреса: м. Київ, Контрактова Площа, буд. 10-А) та № 26009000390001 в ПАТ «Банк Авангард» (код 38690683, юридична адреса: м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 3).

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність підтвердження фактів проведення розрахунків, встановлення подальшого руху коштів, одержаних за результатами виконання договорів щодо капітального ремонту проспекту Миру у м. Чернігові, виникла необхідність у отриманні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк» (код 00032112, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127), АТ «Укрсиббанк» (код 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12), ПАТ «Діамантбанк» (код 23362711, юридична адреса: м. Київ, Контрактова Площа, буд. 10-А) та ПАТ «Банк Авангард» (код 38690683, юридична адреса: м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 3).

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву, де просить клопотання розглянути без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі. Додаткових доказів та пояснень не має.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4, старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5, старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6, слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7, старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8, слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9, слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10, слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11, слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12, слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13, права на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в разі їх відсутності – завірених копій) з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: інформації (виписок про рух грошових коштів) як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунку №26000000012943 відкритого ТОВ «Шляхо-будівельне управління № 14» в АТ «Укрексімбанк» (код 00032112, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2017 по теперішній час.

На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя І.А. Косач