Court ruling № 72237633, 08.02.2018, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/1714/18

н/п 1-кс/766/1589/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Неглядюк Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12017230040003210 слідчого слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12017230040003210 від 15.06.2017 р. слідчого слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова ,буд. 9, та можливість їх вилучення, а саме: руху грошових коштів на рахунку № 26002102539 та № НОМЕР_1, відкритих КП «Геополіс» Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ 14134483), за період з 01.01.2015 р. по 31.12.2016 р., завіреної належним чином документації, яка надавалась представниками КП «Геополіс» протягом 2014-2016 років, як підстава для переведення грошових коштів підприємства на рахунок ОСОБА_3, рахунок в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» банківський (картковий рахунок №0805769800, ідентифікаційний номер №2973724925), руху отримання на рахунки КП «Геополіс» грошових коштів від гр.. ОСОБА_3,виписок з рахунків грошових коштів, тобто інформацію про рух коштів по банківському картковим рахункам - № 26002102539, № НОМЕР_1 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково- касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року; фото-, відео зйомку з банкоматів, в яких знімалися кошти з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року; з якого часу підприємству належать розрахункові рахунки, відкриті у вказаній вище банківський установі; в якому відділенні (філії) ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» та коли саме були зняті грошові кошти; хто саме зняв грошові кошти, з розрахункових рахунків - № 26002102539, № НОМЕР_1 , м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, які були зняті невідомим з рахунку заявника в період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року, з його повними установчими (анкетними) даними, та з можливістю їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 12017230040003210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191КК України, з матеріалів 1 сектору ВБКОЗ Управління СБУ України в Херсонській області щодо привласнення та розтрати головним бухгалтером КП « Геополіс » гр.. ОСОБА_3 грошових коштів вищевказаного підприємства в період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року.

У ході виконання пошукових заходів у сфері боротьби з корупцією та організованою злочинністю оперуповноваженим 1 сектору ВБКОЗ УСБ України в Херсонській області у встановленому законом порядку, виявлено окремі ознаки злочинів. Зокрема отримано відомості, що головний бухгалтер КП «Геополіс» Херсонської міської ради ( Код ЄДРПОУ 14134483) ОСОБА_3, у період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року привласнила кошти зазначеного підприємства на загальну суму приблизно 560 тис. грн.

Протиправна діяльність здійснювалась шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до фінансово-бухгалтерських документів з подальшим привласненням коштів через особисті приватні рахунки в банківських установах.

Так, відповідно до аудиторського звіту № 12 від 04.05.2017 року, складеного корупційним відділом міськвиконкому Херсонської міської ради, встановлені сумнівні операції КП «Геополіс», а саме:

1.На особистий рахунок ОСОБА_3 перераховано 258 тис грн. в якості безповоротної фінансової допомоги за договором, який на підприємстві відсутній.

2.За неіснуючими договорами КП « Геополіс» з рядом підрядних організацій, ОСОБА_3 провела платежі та сплатила за послуги, що підприємству не надавались , на загальну суму близько 310 тис грн.

Так, відповідно аудиторського звіту від 04.05.3017 року № 12 «Оцінка фінансово – господарської діяльності КП «Геополіс» за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2016 року» , а саме п.4.2. «Операції на реєстраційних рахунках в установах банків та рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби ( за наявністю)» протягом перевіряємого періоду, розрахункові операції на підприємстві здійснювались на 5 рахунків, відкритих в установах банків, а саме :

-ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» м. Київ - № 26002102539, № НОМЕР_1 ( Код ЄДРПОУ 14305909) ;

-АТ « УкрСиббанк» - № 26006411372900, № 26040411372900 ( Код ЄДРПОУ 09807750);

-ГУ ДКСУ у Херсонській області - № 35435019089887 ( МФО 852010)

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» - № 26002102539, № НОМЕР_1 ( Код ЄДРПОУ 14305909), за адресою: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, а саме:

-руху грошових коштів на рахунку № 26002102539 та № НОМЕР_1, відкритих КП «Геополіс» Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ 14134483), за період з 01.01.2015 р. по 31.12.2016 р., завіреної належним чином документації, яка надавалась представниками КП «Геополіс» протягом 2014-2016 років, як підстава для переведення грошових коштів підприємства на рахунок ОСОБА_3, рахунок в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» банківський (картковий рахунок №0805769800, ідентифікаційний номер №2973724925), руху отримання на рахунки КП «Геополіс» грошових коштів від гр.. ОСОБА_3,виписок з рахунків грошових коштів, тобто інформацію про рух коштів по банківському картковим рахункам - № 26002102539, № НОМЕР_1 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій:

-дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року;

- фото-, відео зйомку з банкоматів, в яких знімалися кошти з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року; з якого часу підприємству належать розрахункові рахунки, відкриті у вказаній вище банківський установі;

-в якому відділенні (філії) ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» та коли саме були зняті грошові кошти;

-хто саме зняв грошові кошти, з розрахункових рахунків - № 26002102539, № НОМЕР_1 , м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, які були зняті невідомим з рахунку заявника в період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року, з його повними установчими (анкетними) даними, які знаходяться у власності ПАТ «ОСОБА_2 Аваль»., розташованого за адресою: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9.

Посилаючись на вищевикладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №12017230040003210 від 15.06.2017 р. слідчому слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова ,буд. 9, та можливість їх вилучення, а саме: руху грошових коштів на рахунку № 26002102539 та № НОМЕР_1, відкритих КП «Геополіс» Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ 14134483), за період з 01.01.2015 р. по 31.12.2016 р., завіреної належним чином документації, яка надавалась представниками КП «Геополіс» протягом 2014-2016 років, як підстава для переведення грошових коштів підприємства на рахунок ОСОБА_3, рахунок в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» банківський (картковий рахунок №0805769800, ідентифікаційний номер №2973724925), руху отримання на рахунки КП «Геополіс» грошових коштів від гр.. ОСОБА_3,виписок з рахунків грошових коштів, тобто інформацію про рух коштів по банківському картковим рахункам - № 26002102539, № НОМЕР_1 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково- касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року; фото-, відео зйомку з банкоматів, в яких знімалися кошти з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року; з якого часу підприємству належать розрахункові рахунки, відкриті у вказаній вище банківський установі; в якому відділенні (філії) ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» та коли саме були зняті грошові кошти; хто саме зняв грошові кошти, з розрахункових рахунків - № 26002102539, № НОМЕР_1 , м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, які були зняті невідомим з рахунку заявника в період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року, з його повними установчими (анкетними) даними, та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_4