Court ruling № 72050574, 06.02.2018, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/435/18

Провадження № 1-кс/591/473/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря Формова В.В., розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017200440002490 від 28.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий у судове засідання не з’явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з’явився, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що в період часу з 28.06.2017 до 28.12.2017 ОСОБА_2, ОСОБА_3 та невстановлена в ході досудового розслідування особа, діючи умисно, узгоджено між собою, з корисливих мотивів, шляхом обману ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, заволоділи грошовими коштами останніх чим спричинили їм матеріальні збитки.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3 та невстановлена в ході досудового розслідування особа у своїй злочинній діяльності використовували рахунки 5168 7422 0130 0955, 5168 7422 0758 0154, 5351 1810 0046 8621.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рахунки ПАТ КБ «Приватбанк», а саме:

5168 7573 1183 9379 зареєстрований за ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючою за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2,

5168 7422 0758 0154, зареєстрований за ОСОБА_20,

5168 7422 0130 0955, зареєстрований за ОСОБА_21.

В ході проведення огляду місця події від 28.12.2017 – ділянки території за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 11 в ОСОБА_2 виявлено та вилучено банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» 5168 7553 7856 8261.

В зв’язку з вищевикладеним у слідства виникла необхідність встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця знаходження грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, наявності грошових коштів на рахунках останніх, з метою забезпечення можливості їх подальшої конфіскації, шляхом отримання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про прізвище, ім’я, по-батькові, число, місяць та рік народження, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровані зазначені рахунки, роздруківок про рух коштів по вказаних рахунках з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цих банківських рахунках, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакції, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру лінії 3700, у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», за рахунками: 5168 7573 1183 9379, 5168 7422 0758 0154, 5168 7422 0130 0955, 5168 7553 7856 8261, у період з 25.06.2017 до 01.02.2018, а також баланс грошових коштів на таких рахунках станом на момент отримання тимчасового доступу.

З метою забезпечення використання документів, до яких надано доступ у якості доказів у кримінальному провадженні є необхідність у вилученні таких документів.

З метою повного, усестороннього та об’єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №12017200440002490, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_22; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_23; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_24; старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_25; старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_26, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_27; слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_28; слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_29, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_30, тимчасовий доступ в ПАТ КБ «Приват Банк», розташованому за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з правом вилучення таких документів у Сумській філії ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: Суми, пл. Незалежності, 3/1, копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться відомості про прізвище, ім’я, по-батькові, число, місяць та рік народження, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровані зазначені рахунки, роздруківок про рух коштів по вказаних рахунках з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цих банківських рахунках, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакції, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру лінії 3700, у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», за рахунками: 5168 7573 1183 9379, 5168 7422 0758 0154, 5168 7422 0130 0955, 5168 7553 7856 8261, у період з 25.06.2017 до 01.02.2018, а також баланс грошових коштів на таких рахунках станом на 06.02.2018.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін