Court ruling № 71845583, 22.01.2018, Boryspil City and District Court of Kyiv Oblast

Справа №359/548/18

Провадження №1кс/359/158/2018

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Бориспіль 22 січня 2018 року

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Журавський В.В.,

при секретарі Бердник О.І.,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого 1-го відділення розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції Зінченко Ксенії Валеріївни, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши докази додані до клопотання, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий 1-го відділення розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції Зінченко К.В., звернулась до суду з клопотанням в якому вказала, що у провадженні слідчого Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження №12018110100000009 внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 03.01.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що у вересні 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у не встановленому місці в ОСОБА_2 виник злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння чужими грошима під приводом реалізації бувшого у використанні майна шляхом розміщення оголошень у всесвітній глобальній мережі «Інтернет».

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння чужими грошима, ОСОБА_2, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1, протягом дня, з мобільного телефону, повідомляючи невизначеному колу осіб неправдиві відомості щодо себе та своїх можливостей про продаж належного йому майна, розмістив на веб-сайтах оголошень про продаж різного товару, після чого, вів смс-спілкування з потенційними покупцями з різних номерів телефонів про умови оплати за поставку в їх адресу вказаного в оголошеннях, фактично неіснуючого товару після оплати.

В подальшому, 14.03.2017, 20.03.2017 та 22.03.2017, ОСОБА_2, отримавши на свої карткові рахунки грошові кошти від покупців, зняв їх в банкоматах м. Бориспіль, та витратив на свої власні потреби, а сім-картки з номерів яких вів переписку з покупцями викинув.

При цьому, пропонуємого до продажу товару ОСОБА_2 не мав, наміру постачати в адресу покупців він не мав, умисел його був спрямований на особисте збагачення, шляхом заволодіння грошовими коштами шляхом обману.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_2 у своїй діяльності використовував наступні банківські картки:

-НОМЕР_1 - банківської установи ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО-3ОООО1, код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41);

-НОМЕР_2 та НОМЕР_5 банківської установи ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО-300335, код ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лескова, 9,);

-НОМЕР_3 банківської установи ПАТ «Банк Кредит «Дніпро» (МФО-305749, код ЄДРПОУ 14352406, м. Київ, вул. Мечникова, 3);

-НОМЕР_4 банківської установи ПАТ «Сбербанк» (МФО- 320627, код ЄДРПОУ 25959784, м. Київ, вул. Володимирська, 46);

-НОМЕР_6, банківської установи АТ «Ощадбанк» (МФОЗ00465, код ЄДРПОУ 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г)

В подальшому, 07.09.2017, при проведенні огляду місця події за адресою фактичного проживання ОСОБА_2 (АДРЕСА_2) з володіння ОСОБА_2 вилучено банківські картки НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_6.

Будучи опитаним, ОСОБА_2 пояснив, що вказані банківські картки, а також картку НОМЕР_5, він використовував у своїх шахрайських діях.

Окрім того, у своїй діяльності ОСОБА_2, для зв'язку з потенційними покупцями (потерпілими), використовував мобільні телефони: Lenovo 860, з ІМЕІ НОМЕР_7 та Meizu М2, з IМЕI:НОМЕР_8, ІМЕІ:НОМЕР_9, з яких вів смс-спілкування, в ході якого передавав покупцям інформацію про номери карткових рахунків для перерахунку грошових коштів, та при цьому використовував номери мобільних телефонів: НОМЕР_10 та НОМЕР_11

Для повного та об'єктивного досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування постала потреба у вилученні оригіналів документів, на підставі яких в Банківських установах були відкриті вказані карткові рахунки та видано зазначені платіжні картки, інформацію про зарахування коштів на вказаний картковий рахунок, а також інформацію про зняття готівкових коштів чи переведення їх на інших рахунок, а також інформацію про номери та адреси розташувань банкоматів по кожному зняттю грошових коштів з даної картки.

Слідство приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що вказане клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є реальна загроза знищенню або зміни об'єктів тимчасово доступу.

Крім того, у відповідності до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, отримати доступ до вищевказаної інформації та документів іншим законним шляхом (запити і т.д.) не можливо.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, заслухавши пояснення слідчого приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що у вересні 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у не встановленому місці в ОСОБА_2 виник злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння чужими грошима під приводом реалізації бувшого у використанні майна шляхом розміщення оголошень у всесвітній глобальній мережі «Інтернет». 03.01.2018 слідчим відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110100000009 з правовою кваліфікацією ч.3 ст. 190 КК України.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України в судовому засіданні доведено, що у володінні ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лескова, 9) знаходяться оригінали документів, на підставі яких в Банківських установах були відкриті вказані карткові рахунки та видано зазначені платіжні картки. Вище вказані документи мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, що необхідно для повного та об'єктивного досудового розслідування, з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області Зінченко Ксенії Валеріївні та (або) слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР № 12018110100000009 на тимчасовий доступ та вилучення в банківській установі -ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лескова, 9) оригіналів документів справи з оформлення рахунку платіжної картки НОМЕР_5 та банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи, яка знімала готівку, починаючи з дати відкриття даного карткового рахунку по 07.09.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя В.В.Журавський