Court ruling № 70831657, 12.06.2013, Smyla City and District Court of Cherkasy Oblast

Справа № 703/3199/13-к

1-кс/703/409/13

УХВАЛА

12 червня 2013 року Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Гибало О.І.

при секретарі Водяній А.М.

слідчого СВ ЛВ на ст. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації та дозволу на вилучення документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ЛВ на ст. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та надання дозволу на вилучення юридичної справи.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що у 2011 році Службою автомобільних доріг в Черкаській області укладено договори з ПП "Севелітстрой" на здійснення поточного ремонту автомобільних доріг комунальної власності в м. Сміла за рахунок бюджетних коштів на загальну суму 725 815 гривень. Фактично будівельні роботи ПП "Севелітстрой" не виконувалися, так як вказане підприємство має ознаки фіктивності. Підрядні роботи проведені невстановленими особами в період часу з 11.07.2011 по 25.11.2011 та відповідно в акти виконаних робіт внесено недостовірні дані, щодо обсягів виконаних робіт та використаних механізмів. В результаті чого службовими особами Служби автомобільних доріг в Черкаській області прийняті будівельні роботи, підписані акти виконаних робіт до яких внесені недостовірні дані та безпідставно перераховано бюджетні кошти в сумі 283 020 гривень на розрахунковий рахунок ПП "Севелітстрой", таким чином невстановлені особи привласнили бюджетні кошти на вказану суму, яка перевищує 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

За даним фактом СУ УМВС України в Черкаській області відкрито кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120132500200000091 від 25.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Служби автомобільних доріг в Черкаській області безпідставно, а саме не за фактично виконані роботи перерахували грошові кошти в загальній сумі 283 020 грн. на розрахунковий рахунок ПП "Севелітстрой".

Ці відомості підтверджуються актом №06-20/40 складеного 30.10.2012 державною фінансовою інспекцією в Черкаській області за результатами фінансово-господарської діяльності Служби автомобільних доріг у Черкаській області за період з 01.04.2010 по 31.07.2012.

У зв'язку з цим та зокрема необхідно встановити обставини розтрати службовими особами Служби автомобільних доріг у Черкаській області грошових коштів, які вони разом та за попередньою змовою із службовими особами ПП "Севелітстрой" привласнили зловживаючи своїм службовим становищем шляхом завищення об’ємів виконаних робіт на суму 283 020 гривень.

Оскільки встановлено, що надходження та використання бюджетних коштів, розрахункові операції здійснювалися через банківський рахунок ПП “Севелітстрой” (ЄДРПОУ 35096833), а саме через розрахунковий рахунок №26009225119000 відкритий 26.02.2009 в банку АТ “УкрСиббанк” (МФО 351005), що має юридичну адресу: м. Харків, пр. Московський, 60, необхідно вилучити та дослідити документи про банківські операції по вище вказаному розрахунковому рахунку, в зв”язку з чим, слідчий просить клопотання задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки необхідна інформація та вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення істини по справі, а також можуть бути визнані речовими доказами. Тому, для проведення повного, об’єктивного та всебічного розслідування обставин справи, вважаю за необхідне надати слідчому СВ ЛВ ОСОБА_1 або особі за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних ним документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 60 ЗУ “Про банки і банківську діяльність”, ст.ст.160, 163 КПК України, слідчий – суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ЛВ на ст. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_1 або особі за дорученням слідчого доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку АТ “УкрСиббанк” №26009225119000, за період з 11.07.2011 по 25.11.2011 р. Надати тимчасовий доступ до юридичної справи, з можливістю її вилучення, що перебувають у володінні АТ “УкрСиббанк” (МФО 351005), які стали підставою для відкриття банківською рахунку №26009225119000 від 26.02.2009 службовими особами ПП “Севелітстрой” в АТ “УкрСиббанк”.

Строк дії ухвали – 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. І. Гибало