Court ruling № 70831647, 12.06.2013, Smyla City and District Court of Cherkasy Oblast

Справа № 703/3198/13-к

1-кс/703/408/13

УХВАЛА

12 червня 2013 року Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Гибало О.І.

при секретарі Водяній А.М.,

слідчого СВ ЛВ на ст. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу та дозвіл на вилучення документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ЛВ на ст. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до реєстраційної справи ПП «Севелітстрой», яка перебуває у державного реєстратора м. Сімферополь. Вказане клопотання обґрунтовує тим, що у 2011 році Службою автомобільних доріг в Черкаській області укладено договори з ПП "Севелітстрой" на здійснення поточного ремонту автомобільних доріг комунальної власності в м. Сміла за рахунок бюджетних коштів на загальну суму 725 815 гривень. Фактично будівельні роботи ПП "Севелітстрой" не виконувалися, так як вказане підприємство має ознаки фіктивності. Підрядні роботи проведені невстановленими особами в період часу з 11.07.2011 по 25.11.2011 та відповідно в акти виконаних робіт внесено недостовірні дані, щодо обсягів виконаних робіт та використаних механізмів. В результаті чого службовими особами Служби автомобільних доріг в Черкаській області прийняті будівельні роботи, підписані акти виконаних робіт до яких внесені недостовірні дані та безпідставно перераховано бюджетні кошти в сумі 283 020 гривень на розрахунковий рахунок ПП "Севелітстрой", таким чином невстановлені особи привласнили бюджетні кошти на вказану суму, яка перевищує 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

За даним фактом СУ УМВС України в Черкаській області відкрито кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120132500200000091 від 25.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Служби автомобільних доріг в Черкаській області безпідставно, а саме не за фактично виконані роботи перерахували грошові кошти в загальній сумі 283 020 грн. на розрахунковий рахунок ПП "Севелітстрой". У зв'язку з цим та зокрема необхідно встановити обставини розтрати службовими особами Служби автомобільних доріг у Черкаській області грошових коштів, які вони разом та за попередньою змовою із службовими особами ПП "Севелітстрой" привласнили зловживаючи своїм службовим становищем шляхом завищення об’ємів виконаних робіт на суму 283 020 гривень.

В ході досудового слідства порушено кримінальну справу за фактом фіктивного підприємництва - створення та придбання суб’єктів підприємницької діяльності ряду (юридичних осіб), у т.ч. ПП «Севелітстрой» (ЄДРПОУ 35096833), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 28 ч.2, ст. 205 ч.2 КК України.

Проведеним аналізом встановлено, що сумнівний податковий кредит, отриманий ПП «Севелітстрой» (ЄДРПОУ 35096833), від контрагентів-постачальників фактично не було використано у власній господарській діяльності, а було спрямовано на ухилення від сплати податкових зобов’язань інших суб’єктів господарювання.

Приймаючи до уваги, що для повного, всебічного та об’єктивного дослідження обставин справи необхідна реєстраційна справа ПП «Севелітстрой», слідчий просить клопотання задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вказаний слідчим документ має суттєве значення для встановлення істини по справі, а також може бути визнаний речовим доказом. Тому, для проведення повного, об’єктивного та всебічного розслідування обставин справи, вважаю за необхідне надати слідчому СВ ЛВ ОСОБА_1 або особі за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення реєстраційної справи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160, 163 КПК України, слідчий – суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

1. Надати слідчому СВ ЛВ на ст. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_1 або особі за дорученням слідчого тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ПП «Севелітстрой» (ЄДРПОУ 35096833), що має юридичну адресу: м. Сімферополь, вул. Монтажна 10, корп. Г, з можливістю її ознайомлення та вилучення, а в разі її відсутності - завірених копій документів зі реєстраційної справи ПП «Севелітстрой», яка перебуває у володінні державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, виконавчого комітету Сімферопольської міської ради в АР Крим, що розташована за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, проспект Кірова 52.

Строк дії ухвали –30 (тридцять) днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. І. Гибало