Court ruling № 70800296, 05.12.2017, Boryspil City and District Court of Kyiv Oblast

Справа № 359/9686/17

Провадження № 1-кс/359/2252/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

5 грудня 2017 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Журавський В.В.,

при секретарі Алфімовій І.М.,

за участю слідчого Юсипенка О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні № 12016110100000484, внесеному до ЄРДР 01.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковник поліції ОСОБА_1 за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому зазначив наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 14.10.2013 по 25.08.2015 невстановлені досудовим слідством особи, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділи належними ОСОБА_2, грошовими коштами на загальну суму 67000 доларів США, чим заподіяли останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Крім цього, невідомі особи в період часу з 2013 по 2017 роки, за попередньою групою осіб, використовуючи реквізити ряду підконтрольних буферних СГД - Кооперативів, на території Київської області та Бориспільського району, намагаються вчинити шахрайські дії, шляхом підшукання осіб, які мають намір придбати квартири в новобудовах, та заволодіння належними їм грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Під час розслідування кримінального провадження, в ході допиту в якості потерпілого, ОСОБА_2 показав, що до даного злочину причетні: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована та проживає за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована та проживає за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, кв.№100 та інші невідомі особи. Так, в період часу з 2015 по 2016 рік, він в рахунок оплати придбання квартири на пільгових умовах, частинами передав ОСОБА_3 та ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 67000 доларів США. При цьому, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 без оформлення будь яких документів, хизуючись знайомствами в органах державної влади, шахрайським шляхом заволоділи належними йому грошовими коштами.

На виконання доручення у вказаному кримінальному провадженні працівниками ГВБКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області було встановлено, що ОСОБА_3 (10.01.1962 р.н.), ОСОБА_4 (12.12.1969 р.н.), ОСОБА_5 (21.04.1958 р.н.), ОСОБА_6 (10.05.1953 р.н.) разом з іншими невстановленими на даний час особами, попередньо зорганізувались у стійке обєднання злочинну групу запровадили на території Київського регіону сталу, чітку та стійку протиправну фінансову схему направлену на отримання шахрайським шляхом грошових коштів від осіб для, начебто, сприяння у придбанні на їх користь по заниженим цінам квартир у забудовників в новобудовах м. Києва, обіцяючи при цьому допомогу своїх знайомих в органах влади по даному питанню.

Так, ОСОБА_4 частково сама, а частково через інших учасників злочинного угрупування, зокрема ОСОБА_3, шахрайським шляхом отримує кошти, зокрема, у вигляді готівки від осіб для, начебто, придбання по заниженим цінам квартир у забудовників в новобудовах Київського регіону, обіцяючи при цьому допомогу своїх знайомих в органах влади по даному питанню. При чому, частина таких осіб ОСОБА_4 вводиться до складу створеного нею житлово-будівельного кооперативу «Адоніс», а у частини осіб готівка отримується без введення їх до жодного кооперативу та без видачі в замін жодних офіційних документів, що підтверджують отримання ними готівкових коштів.

В подальшому, за сприяння ОСОБА_5 та ОСОБА_6, вищевказаних осіб ОСОБА_4, позиціонує у якості учасників іншого Кооперативу, а саме: Споживчого кооперативу «Наш дім», для чого оформлюються формальні документи, які представляються клієнтам з метою унеможливлення з їхнього боку претензій та для замилювання їх очей.

Після чого, залученими учасниками групи особами, у різних забудовників Київського регіону підшукуються готові, або у найближчому часі які планується здавати в експлуатацію квартири. Дійсними учасниками кооперативу та сторонніми особами, які проходять начебто як учасники цього кооперативу, від свого імені укладаються відповідні інвестиційні договори із забудовниками на придбання квадратних метрів у новобудовах (з метою бронювання квартир), при чому, споживчий кооператив «Наш дім» також укладає договір на придбання вказаних квартир для своїх членів без зазначення даних осіб, а лише із зазначенням запланованої загальної придбавальної площі та видає гарантійний лист про здійснення оплати цих квадратних метрів за всіх цих вказаних осіб, у вигляді перерахування у визначені терміни безготівкових коштів на визначені рахунки відповідного фонду будівництва при відповідному забудовнику або на рахунки самого забудовника (70% від суми після укладення інвестиційного договору та 30% після здачі будинку та квартир в експлуатацію та отримання права власності на квартири).

За попередніми даними кошти, які планується сплачувати за учасників Споживчого кооперативу «Наш дім» та сторонніх осіб для придбання квартир планується перераховувати у безготівковій формі від імені споживчого кооперативу «Наш дім». Ці кошти учасниками угруповання планується взяти з таких джерел:

- кошти виділяються з бюджету (державного/місцевого) у безготівковій формі на розрахунковий рахунок Споживчого кооперативу «Наш дім» на придбання житлової площі для осіб із числа пільгової категорії населення після проходження відповідної процедури перевірки;

- кошти отримуються ОСОБА_5 із коштів, що надійшли від іноземної компанії для будівництва житлового комплексу за адресою по вул. Піроговський Шлях;

- кошти із-за кордону надходять у вигляді безготівкових коштів із рахунку іноземної компанії або ОСОБА_7 (28.03.1951р.н., код ДРФО НОМЕР_1) на його рахунок в Україні, а саме: р/р № 5168742063546968 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), після чого, або одразу із-за кордону перераховуються на розрахунковий рахунок ОСОБА_5, а саме: р/р №262003105141 відкритий в AT «ОСОБА_8 Аваль» (МФО 380805) у вигляді позики для начебто реалізації проекту в сфері розвитку будівельного комплексу з метою створення виробництва та поповнення статутного капіталу. В подальшому більша частина вказаних коштів ОСОБА_5 знімається у вигляді готівки та залучається до вищевказаної протиправної фінансової схеми. Крім того, кошти, які надходять на територію України можуть мати характер легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.

В свою чергу готівка, яка отримується ОСОБА_4 та ОСОБА_3 від залучених ними осіб ділиться між всіма учасниками злочинної схеми та привласнюється, після чого легалізується ними, зокрема, у їх власні потреби, придбання нерухомого/рухомого майна та у функціонування бізнесу, як особистого, так і своїх родичів та близьких.

Крім того, встановлено, що з метою отримання незаконним шляхом квадратних метрів (квартир) за бюджетні кошти для себе та своїх близьких ОСОБА_5 та ОСОБА_4 до числа учасників Споживчого кооперативу «Наш дім» вводяться підконтрольні їм особи, на придбання квартир яким з бюджету виділяються кошти. В подальшому, після отримання права власності, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 планується вказані квартири переоформити на себе та своїх близьких або продати, а отримані кошти, за мінусом визначеної винагороди вищевказаним підконтрольним особам, привласнити на свою користь та легалізувати.

На сьогоднішній день, з метою функціонування протиправної фінансової схеми учасниками групи використовуються реквізити та розрахункові рахунки ряду субєктів господарювання:

- Споживчий кооператив "Наш Дім" (код ЄДРПОУ 36203440), розрахунковий рахунок № 26006007187001 відкритий в ПАТ «РВС ОСОБА_8» (МФО 339072) та розрахунковий рахунок № 26009553727 відкритий AT «ОСОБА_8 банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805);

Житлово-будівельний кооператив «Адоніс» (код ЄДРПОУ 35976808).

За наявними даними, кошти, які отримуються учасниками групи шахрайським шляхом та ними привласнюються, в подальшому легалізуються ними, зокрема, у фінансово-господарську діяльність субєктів господарювання, до яких вони мають відношення, а сам: ТОВ «Абріссо Інвест» (код ЄДРПОУ 35810677), Житлово-будівельний кооператив «Маєток» (код ЄДРПОУ 35464594), ТОВ «Продюсерський центр «Інтернаціональні медіа комунікації» (код ЄДРПОУ 31408060), Приватне підприємство приватна фірма «Уніком» (код ЄДРПОУ 31313984), ТОВ «Відад-Інвест» (код ЄДРПОУ 32662797), Міжнародна громадська організація «Ми народ України» (код ЄДРПОУ 33935879), ФОП «Цариняк Зінаїда Дмитрівна» (код платника НОМЕР_2), Мале приватне підприємство "Аладін" (код ЄДРПОУ 20950703), Київська філія Малого приватного підприємства "Аладін" (код ЄДРПОУ 25665456), ТОВ «Аладін» (код ЄДРПОУ 35525384), Промислово-будівельна корпорація "Аладін" (код ЄДРПОУ 30173944), ТОВ «Морська Інвестиційна група» (код ЄДРПОУ 40992376), ТОВ «ОСОБА_9 Інвест» (код ЄДРПОУ 41006826)3гідно відомостей з Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб ДФЄ України ТОВ «Тиара» (код ЄДРПОУ 31839309) мало відкритий рахунок в ПАТ «УкрЄиббанк» (код за ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005) №26008152734300, валюта рахунку 980-українська гривня, відкритий 05.11.2007, закритий 16.01.2008.

Відомості про рух коштів по рахунку №26009553727 Споживчий кооператив "Наш Дім" (код ЄДРПОУ 36203440), осіб, які мають право підпису та уповноважених розпоряджатись рахунком, платіжні документи, які надавались в ході проведення операцій по рахунку, а також всі інші документи, що надавались та оформлялись для відкриття рахунку, встановлення системи «Банк-Клієнт», а також закриття рахунку, перебувають у володінні AT «ОСОБА_8 Аваль» (код ЄРДПОУ: 14305909, МФО 380805), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Оригінали вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому будуть використані як доказ. Зокрема, вказані документи містять відомості про подальше використання коштів перерахованих на будівництво, а також будуть використані для проведення судової економічної експертизи.

Без вилучення оригіналів документів у сторони провадження - ініціатора клопотання, відсутня можливість використати їх для доведення чи спростування фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим шляхом, встановити обставини, що підлягають доказуванню - неможливо.

В судовому засіданні старший слідчий Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковник поліції ОСОБА_1 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, заслухавши пояснення слідчого приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що в період часу з 14.10.2013 року по 25.08.2015 року невстановлені досудовим слідством особи, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділи належними ОСОБА_2, грошовими коштами на загальну суму 67000 доларів США, чим заподіяли останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. 01.03.2016 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110100000484 з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України в судовому засіданні доведено, що у володінні AT «ОСОБА_8 Аваль» (код ЄРДПОУ: 14305909, МФО 380805), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, містяться відомості про рух коштів по рахунку №26009553727 Споживчий кооператив "Наш Дім" (код ЄДРПОУ 36203440), осіб, які мають право підпису та уповноважені розпоряджатись рахунком, платіжні документи, які надавались в ході проведення операцій по рахунку, а також всі інші документи, що надавались та оформлялись для відкриття рахунку, встановлення системи «Банк-Клієнт», а також закриття рахунку, та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому будуть використані як доказ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_1, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та уповноваженим на підставі доручення працівникам ГВБКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів наступних документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_8 Аваль» (код ЄДРПОУ: 14305909, МФО 380805, адреса: м.Київ, вул.Лєскова,9):

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбиток печатки Споживчий кооператив "Наш Дім" (код ЄДРПОУ 36203440) по рахунку № 26009553727 копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті вказаного рахунку;

- анкет клієнта банку Споживчий кооператив "Наш Дім" (код ЄДРПОУ 36203440) по рахунку № 26009553727;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № 26009553727;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26009553727;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, IP та ID адрес за весь період користування послугою «клієнт-банк» заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги в Споживчий кооператив "Наш Дім" (код ЄДРПОУ 36203440) співробітниками AT «ОСОБА_8 Аваль» (код ЄРДПОУ: 14305909, МФО 380805) по рахунку №26009553727;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку №26009553727;

- документів щодо придбання Споживчий кооператив "Наш Дім" (код ЄДРПОУ 36203440) та видачі співробітниками AT «ОСОБА_8 Аваль» (код ЄРДПОУ: 14305909, МФО 380805) чекових книжок по рахунку №26009553727, векселів та ін.;

- договорів, укладених Споживчий кооператив "Наш Дім" (код ЄДРПОУ 36203440) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунку №26009553727;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку №26009553727- в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу починаючи з дати відкриття рахунку по дату проведення виконання тимчасового доступу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Журавський В.В.