Court ruling № 69735243, 23.10.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62313/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Лабузової Т.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Лабузової Т.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42017101060000132 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Лабузової Т.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Каніковським В.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805 (код ЄДРПОУ 14305909), адреса: м. Київ вулиця Лєскова, будинок 9.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017101060000132 від 29.06.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ з II «Сангрант Плюс» (код ЄДРПОУ 31243671) та Дочірнє Підприємство «Ескорт-Агро з Іноземною Інвестицією» (код ЄДРПОУ 31087228) сформували податковий кредит від ТОВ «Преміум Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40240917), ТОВ «Фаворіт Гранд» (код ЄДРПОУ 40504790), ТОВ «МСК Авалон» (код ЄДРПОУ 4039130), ТОВ «Голобалторг Компані» (код ЄДРПОУ 40240770), ТОВ «Інверс ВС» (код ЄДРПОУ 404083890), ТОВ «Преміум Лайф» (код ЄДРПОУ 40625917), ТОВ Автостиль Київ» (код ЄДРПОУ 40287468), ТОВ «Клємєнтано» (код ЄДРПОУ 40675203), ТОВ «Петроліум Оіл Груп» (код ЄДРПОУ 39115922), ТОВ «ДК «Укрсоюз» (код ЄДРПОУ 37443340) на загальну суму 13 767 тис. Грн., які в свою чергу мають ознаки фіктивності, що призвело до завищення заявленої для повернення суми бюджетного відшкодування та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Лабузової Т.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Лабузовій Тетяні Вікторівні та Синенку Євгенію Анатолійовичу або оперативним працівникам за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей та копій документів, які знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805 (код ЄДРПОУ 14305909), адреса: м. Київ вулиця Лєскова, будинок 9 з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунком) та використання рахунками:

1.1 - №26005438653 (українська гривня) відкритий 15.04.2014;

- №26000437961 (долар США) відкритий 30.05.2014;

- №26008437963 (українська гривня) відкритий 30.05.2014;

- №26009437962 (ЄВРО) відкритий 30.05.2014,

- №26004001300592 (ЄВРО) відкритий 11.12.2009, що належать ТОВ з II «Сангрант Плюс» (код ЄДРПОУ 31243671), у тому числі, статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, за період з моменту відкриття вказаних вище рахунків по теперішній час.

1.2 - №26001458961 (ЄВРО) відкритий 16.09.2014;

- №26009458952 (українська гривня) відкритий 16.09.2014;

- №26003441675 (українська гривня) відкритий 15.04.2004;

- №26006437352 (українська гривня) відкритий 14.03.2014;

- №2604554854 (українська гривня) відкритий 14.03.2014

, що належать ДП «Ескорт-Агро з Іноземною Інвестицією» (код ЄДРПОУ 31087228), у тому числі, статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, за період з моменту відкриття вказаних вище рахунків по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62313/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Лабузовій Т.В.