Court ruling № 68898900, 19.08.2017, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/15352/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Данькова С.О., розглянувши клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017240010005049 від 22.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернулася слідчий СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_1, з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Акцент-Банк», відомості у яких можуть бути використані як докази.

Із клопотання вбачається, що 21.07.2017, невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу поліетиленових мішків заволоділа в ОСОБА_2, його грошовими коштами в сумі 28 000 гривень, які останній перерахував перебуваючи по провулку Мирному, 20 в м. Хмельницькому.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 28000 гривень, потерпілий перерахував на картковий рахунок № 4323 3553 0137 1217, який належить ПАТ «Акцент-Банк».

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що в ході проведення слідства отримати відомості по вказаному рахунку іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно дост. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 або слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_3 в ПАТ КБ «ПриватБанк» або слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення із ПАТ «Акцент-Банк» (ЄРДПОУ 14360080, м. Дніпро, вул. Батумська, 11), а саме:

- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ «Акцент-Банк» № 4323 3553 0137 1217 з 15.07.2017 по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ «Акцент-Банк» в час зняття коштів з карткового рахунку № 4323 3553 0137 1217 з 15.07.2017 по термін виконання ухвали;

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 18 вересня 2017 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя