Court ruling № 68670135, 12.05.2017, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1889/2017

Справа № 428/3951/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Макаренко І.Г., за участю секретаря Волкової О.М., старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, заступника начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокуратура Луганської області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42017130000000009 від 13.01.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Управління капітального будівництва Луганської ОДА, які в період з травня 2016 року по 31 грудня 2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з посадовими особами підрядних організацій ПП «Строй-Клуб плюс», ТОВ «Сєвєр-в-сервіс», ТОВ «Данко», ТОВ «Панорама-Схід», ФОП ОСОБА_3, ТОВ «Відродження Луганщини», ТОВ «Буд ОСОБА_4», ОСОБА_5 Володимирович, ТОВ «БФ«Авалон», ТОВ «Мріябуд», ПП «Сантехсервіс», ТОВ «ВД-Строй», ТОВ «Телотермо», ТОВ «ЖЕП», ТОВ «БК «Донбасспецбуд», ТОВ «БК «Сила», ТОВ «Вітекс», ТОВ «Інвестсевер», ТОВ «Українська будівнича компанія», ТОВ «Торі-буд», при виконанні будівельних робіт на території Луганської області, за рахунок державних коштів, завищували обсяги виконаних робіт та вносили недостовірні відомості до актів форми КБ-2в, КБ-3, чим завдали збитки інтересам держави на суму понад 5 млн. грн.

В період часу з 01.06.2016 до 30.08.2016 між УКБ ЛОДА та ПП «Строй-Клуб плюс» (код ЄДРПОУ 34672524) укладено ряд договорів будівельного підряду строком дії до кінця 2016 року, а саме: договір №9, №7, №8 від 01.06.2016, №23, №22 від 13.07.2016, №33 від 30.08.2016.

Крім того, встановлено, що 09.06.2016 комітетом з конкурсних торгів УКБ ЛОДА на сайті Уповноваженого органу оприлюднене оголошення про проведення 15.07.2016 процедури державної закупівлі робіт з капітального ремонту будівлі Луганської обласної дитячої клінічної лікарні, очікувана вартість якої складала 31,5 млн. гривень.

Участь у вказаній процедурі закупівлі прийняло 6 комерційних структур, 4 з яких одразу відхилено за невідповідність вимогам документації конкурсних торгів.

12.08.2016 комітетом з конкурсних торгів проведено оцінку пропозицій учасників, які допущені до вказаної процедури, а саме:

1. ТОВ «Калєт» (код ЄДРПОУ 19416163, м. Вишневе Київської області) з ціновою пропозицією 30,9 млн. гривень;

2. ПП «Строй-Клуб плюс» (код ЄДРПОУ 34672524, м. Лисичанськ) з ціновою пропозицією 27,2 млн. гривень.

За результатами оцінки вказаних пропозицій переможцем обрано ПП «Строй-Клуб плюс» та укладено договір будівельного підряду №33 від 30.08.2016 «Капремонт будівлі Луганської обласної дитячої клінічної лікарні кв. 40 років Перемоги, 12а».

При цьому, вказана процедура закупівлі була проведена з порушенням вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», а пропозиція ПП «Строй-Клуб плюс» підготовлена з порушенням вимог документацій конкурсних торгів.

Зокрема, відповідно до наданої у складі пропозиції ПП «Строй-Клуб плюс» довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази вказане товариство має власне обладнання, а згідно з фінансовою звітністю (балансу) основні засоби на зазначеному підприємстві відсутні.

Також, згідно з наданою у складі вказаної пропозиції довідкою про робітників відповідної кваліфікації, на зазначеному товаристві у штаті працює 4 особи, за договорами - 29 осіб, а згідно з даними податкової інспекції на ПП «Строй-Клуб плюс» відсутні особи, що працюють за цивільно-правовими угодами.

Крім цього, згідно з загальною кошторисною трудомісткістю, яка була розрахована зазначеним товариством, для виконання вказаних робіт необхідно затратити 171,362 тис.чол./год., що свідчить про можливість виконання вказаних робіт у строк 650 днів.

Вказані факти свідчать про неможливість виконання ПП «Строй-Клуб плюс» вказаних робіт у визначений термін (до 31.12.2016), що може свідчити про розтрату бюджетних коштів або їх неефективного використання.

Також, згідно з вимогами п. 2 розділу III документації конкурсних торгів, учасник у складі пропозиції повинен надати розрахунки прямих та загально- виробничих витрат до локальних кошторисів.

Водночас, у складі пропозиції ПП «Строй-Клуб плюс», у порушення вимог документації конкурсних торгів, надано лише локальні кошториси.

Таким чином, процедура державної закупівлі робіт з капітального ремонту будівлі Луганської обласної дитячої клінічної лікарні проведена комітетом з конкурсних торгів УКБ ЛОДА з порушенням вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», а пропозиція, яка надана ПП «Строй-Клуб плюс» для участі у вказаній процедурі закупівлі, не відповідає вимогам документації конкурсних торгів та відповідно до п. І ст. 29 вказаного Закону повинна бути відхилена.

З метою проведення перевірки щодо дотримання вимог діючого законодавства при проведенні процедури закупівлі робіт посадовими особами УКБ ЛОДА та ПП «Строй-Клуб плюс» (код ЄДРПОУ 34672524) направлено лист до Луганської обласної державної адміністрації щодо проведення аудиту з цього питання.

Відповідно до листа ГУ ДФС у Луганській області №447/9/12-32-08-04 від 11.04.2017 «Про надання інформації» встановлено, що ПП «Строй-Клуб плюс» (код ЄДРПОУ 34672524) відкрито у ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, яке зареєстровано за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд.9) банківський рахунок: №26004282037 від 06.04.2010, який є дійсним.

З огляду на викладене, проведення подальшої перевірки з метою документування злочинної діяльності посадових осіб ПП «Строй-Клуб плюс» (код ЄДРПОУ 34672524) та УКБ ЛОДА, встановлення обєктивних даних, виконання завдань кримінального провадження, виконуючи положення п. 1, 3, 6 ч. 1 ст. 91 КПК України, з метою подальшого призначення судової-економічної експертизи, підтвердження або спростування факту сплати коштів УКБ ЛОДА на адресу ПП «Строй-Клуб плюс» (код ЄДРПОУ 34672524) за виконані роботи не можливе без документального підтвердження факту сплати вказаних коштів та зарахування їх на банківський рахунок №26004282037, відкритий ПП «Строй-Клуб плюс» (код ЄДРПОУ 34672524).

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме з можливістю їх вилучення: до відомостей за період часу з 30.08.2016 по теперішній час про рух коштів по рахунку і інших відомостей відносно рахунку, які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен банк Аваль» за адресою: 01011 м. Київ, вул. Лєскова, 9, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен банк Аваль». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 13.01.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42017130000000009 від 19.04.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПАТ «Райффайзен банк Аваль» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Водночас, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПАТ «Райффайзен банк Аваль» тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, за період часу «по теперішній час» не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження: не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання вказаної інформації саме «по теперішній час» та, відповідно, не обґрунтовано значення вказаної інформації саме «по теперішній час» для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні; а також норми чинного КПК України дозволяють вирішити питання щодо надання інформації, яка є в наявності, а не тієї інформації, що може зявитися у майбутньому чи зявляється в режимі реального часу.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: з можливістю їх копіювання та до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження по день подання клопотання до суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, а також начальнику першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_6, старшим слідчим в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Луганської області: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, начальнику другого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_12 і його заступнику ОСОБА_13, старшим слідчим в ОВС другого слідчого відділу прокуратури Луганської області: ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909), яке зареєстроване за адресою: 01011 м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- реєстру руху грошових коштів ПП «Строй-Клуб плюс» (код ЄДРПОУ 34672524) за розрахунковим рахунком №26004282037, із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів (платників та отримувачів) за період часу з 30.08.2016 по 21.04.2017.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Г. Макаренко