Court ruling № 68416528, 21.08.2017, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/4928/17

Провадження №1-кс/751/2085/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Мороз К.В.

при секретарі Гнатюк І.М.,

з участю слідчого Паніної Д.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, ЄДРПОУ 32129, проспект Миру, 19, м. Чернігів, 14000, Україна), а саме вичерпну інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № 4790 7000 0821 5023, відкритому на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 09.01.2017 по 12.01.2017, із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалася авторизація до системи «Ощад24/7» та фінансові операції по рахунку, що належить ОСОБА_3, з можливістю вилучення (проведення виїмки) вказаних документів в паперовому вигляді та(або) на електронному носії інформації слідчими, що перебувають у групі та здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12017270000000447 від 17.07.2017 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017270000000447 від 17.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході провадження досудового розслідування встановлено, що у період з січня по липень 2017 року невстановлені особи здійснювали несанкціоноване втручання в роботу банківської системи АТ «Ощадбанк», що призвело до витоку та блокування інформації, яка в ній зберігається, а саме телефонували або надсилали повідомлення на мобільні телефони громадян України і представляючись працівниками АТ «Ощадбанк» отримували реквізити належних їм банківських карток АТ «Ощадбанк».

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_3 повідомила, що з 2016 року являється клієнтом АТ «Ощадбанк», де відкрила картковий рахунок № 4790 7000 0821 5023 для отримання соціальної допомоги. 10.01.2017 на її мобільний номер +380639873888 надійшло повідомлення з «Ощадбанку» про списання з рахунку грошових коштів у розмірі 1232 грн. 4-ма операціями. Карткою користувалася лише вона, ніколи нікому не повідомляла інформації про реквізити картки або паролі до неї.

У звязку з викладеним вище, з метою встановлення місцезнаходження осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, рахунку, на який були перераховані грошові кошти, що належать ОСОБА_3, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення при розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку № 4790 7000 0821 5023, відкритому у АТ «Державний ощадний банк України» на імя ОСОБА_3 за період часу з 09.01.2017 по 12.01.2017.

Беручи до уваги те, що відомості, що містяться в документах, які містять банківську таємницю, можливо використати як докази по даному кримінальному провадженню, враховуючи той факт, що отримати цю інформацію у інший спосіб неможливо, виникає необхідність у тимчасовому доступі до банківських документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, ЄДРПОУ 32129, проспект Миру, 19, м. Чернігів, 14000, Україна).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з»явився, про дату слухання справи повідомлялося у встановленому законом порядку.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, ЄДРПОУ 32129, проспект Миру, 19, м. Чернігів, 14000, Україна), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно п. 7 ч.2 ст. 160 КПК України в клопотанні не зазначено обґрунтування необхідності вилучення документів.

Оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1; слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4; слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5; слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 Володимировичу;старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 право на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти їх копії) до документів, які знаходиться у володінні АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, ЄДРПОУ 32129, проспект Миру, 19, м. Чернігів, 14000, Україна), про рух коштів по картковому рахунку № 4790700008215023, відкритому на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 09.01.2017 року по 12.01.2017 року, із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалася авторизація до системи «Ощад24/7» та фінансові операції по рахунку, що належить ОСОБА_3.

За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше 15 днів з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя К.В. Мороз