Court ruling № 68416532, 21.08.2017, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/414/17

Провадження №1-кс/751/2053/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Мороз К.В.

при секретарі Гнатюк І.М.,

з участю слідчого Антошина В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Слідчий з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про надання права на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучення (проведення вилучення) у паперовому вигляді, а саме документів які мають відношення до товарно-матеріальних цінностей ввезених на територію України відповідно до зовнішньоекономічного контракту від 31.05.2016 № 3105/2016, вантажно-митних декларацій № 102110003/2016/160323, № 10211003/2016/160469,№ 10211003/2016/160470, CMR від 07.06.2016 № 436758, рахунків-фактур (Invoice) від 01.06.2016 № 162621, від 05.07.2016 № 162875, від 21.07.2016 № 163023, міжнародних вантажних авіаційних накладних (Air Waybill) від 27.07.2016 № 657-12155371, 29.07.2016 № 657-12155404, або подавалися для оформлення зазначених вантажно-митних декларацій: договорів, специфікацій, додаткових угод до них, міжнародних товарно-транспортних накладних, інвойсів, пакувальних листів, актів митного огляду, банківських виписок щодо розрахунків за імпортований товар які перебувають у володінні Чернігівської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39482156, м. Чернігів, проспект Перемоги, 6).

В обґрунтування клопотання зазначено, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 32017270000000002 за фактом ухилення від сплати податків, зборів (обовязкових платежів), за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

На даний час у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні всіх оригіналів документів які подавалися для оформлення вантажно-митних декларацій № 102110003/2016/160323, № 10211003/2016/160469, № 10211003/2016/160470.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні, на підставі ухвали слідчого судді, суду, стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою всебічного, повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно отримати та дослідити оригінали документів які подавалися для оформлення вантажно-митних декларацій № 10211003/2016/160469, № 10211003/2016/160470, які знаходяться у володінні Чернігівської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39482156).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Пояснив, що вилучення оригіналів потрібно для проведення експертиз.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України. Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів у паперовому вигляді, які перебувають у володінні Чернігівської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39482156, м. Чернігів, проспект Перемоги, 6), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити) до оригіналів документів у паперовому вигляді, а саме документів які мають відношення до товарно-матеріальних цінностей ввезених на територію України відповідно до зовнішньоекономічного контракту від 31.05.2016 № 3105/2016, вантажно-митних декларацій № 102110003/2016/160323, № 10211003/2016/160469, № 10211003/2016/160470, CMR від 07.06.2016 № 436758, рахунків-фактур (Invoice) від 01.06.2016 № 162621, від 05.07.2016 № 162875, від 21.07.2016 № 163023, міжнародних вантажних авіаційних накладних (Air Waybill) від 27.07.2016 № 657-12155371, 29.07.2016 № 657-12155404 або подавалися для оформлення зазначених вантажно-митних декларацій: договорів, специфікацій, додаткових угод до них, міжнародних товарно-транспортних накладних, інвойсів, пакувальних листів, актів митного огляду, банківських виписок щодо розрахунків за імпортований товар які перебувають у володінні Чернігівської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39482156, м. Чернігів, проспект Перемоги, 6).

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя К.В. Мороз