Court ruling № 67265535, 21.06.2017, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/1727/17

Провадження № 1-кс/591/1924/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., за участю секретаря Слабко Ю.М., старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до копій документів та інформації, з правом їх вилучення у ТОВ «Нова пошта» , -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до копій документів та інформації, з правом їх вилучення, у ТОВ «Нова Пошта», яке підтримав та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017200000000151 від 23.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за матеріалами УСБУ в Сумській області за фактом того, що службові особи ПАТ «Укрнафта» та його структурного підрозділу НГВУ «Охтирканафтогаз», за наявності у підприємства достатніх фінансових можливостей, зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2016 року і до теперішнього часу, умисно не сплачували до бюджету рентні платежі за користування надрами на території Сумської області на суму 756,929 млн.грн., чим спричинили інтересам держави збитки на вказану суму, що є тяжкими наслідками.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в звязку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В звязку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, на підставі ст. 163 ч.2 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володіння яких знаходяться речі і документи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У ході розслідування встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017200000000151 від 23.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за матеріалами УСБУ в Сумській області за фактом того, що службові особи ПАТ «Укрнафта» та його структурного підрозділу НГВУ «Охтирканафтогаз», за наявності у підприємства достатніх фінансових можливостей, зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2016 року і до теперішнього часу, умисно не сплачували до бюджету рентні платежі за користування надрами на території Сумської області на суму 756,929 млн.грн., чим спричинили інтересам держави збитки на вказану суму, що є тяжкими наслідками.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отриманні та вивчення стороною обвинувачення документів та інформації у ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 57 за період часу з 01.01.2016 до 01.06.2017, а саме: щодо всіх наявних відомостей по надходженню та обміну інформацією та документами між ГУ ДФС в Сумській області ЄДРПОУ 39456414, які зареєстровані за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, який розташований за адресами: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, м. Суми, пл. Незалежності, 3/1 або інші адреси, а також ПАТ АБ «Південний» ЄДРПОУ 20953647, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 щодо ПАТ «Укрнафта» ЄДРПОУ 00135390 та його структурний підрозділ НГВУ «Охтирканафтогаз» ЄДРПОУ 05398533.

Враховуючи те, що у перелічених документах міститься інформація, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для зясування дійсних обставин кримінального правопорушення, а також ці документи мають доказове значення, із врахуванням того, що наразі існує загроза знищення вказаних документів, виникла необхідність отримання можливості їх вилучення, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, а також зазначені документи необхідні для проведення перевірки документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для зясування їх реальності та повноти відображення в обліку підприємств, при виявленні збитків, завданих державі, визначити їх розмір у встановленому законодавством порядку, а також подальшого проведення судових експертиз, керуючись ст.163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів та інформації, з правом їх вилучення, у ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 57 за період часу з 01.01.2016 до 01.06.2017, а саме:

щодо всіх наявних відомостей по надходженню та обміну інформацією та документами між ГУ ДФС в Сумській області ЄДРПОУ 39456414, які зареєстровані за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, який розташований за адресами: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, м. Суми, пл. Незалежності, 3/1 або інші адреси, а також ПАТ АБ «Південний» ЄДРПОУ 20953647, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 щодо ПАТ «Укрнафта» ЄДРПОУ 00135390 та його структурний підрозділ НГВУ «Охтирканафтогаз» ЄДРПОУ 05398533.

Строк дії ухвали встановити до 21 липня 2017 року.

Право тимчасового доступу надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І.Шершак