Court ruling № 67259398, 16.06.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/9751/17

Імям України Провадження № 200/5814/17

16 червня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040030000435, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 червня 2017 року слідча СВ ДВП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040030000435 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 10.06.2016 до Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом шахрайських дій з боку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованого: м. Дніпропетровськ, ж/м Тополя-2, буд. 35/146, який в мережі Інтернет під приводом продажу дитячого візка заволодів грошовими коштами заявниці у розмірі 10000 гривень.

За даним фактом 10.06.2016 слідчим відділом Дніпропетровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016040030000435 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в травні 2016 року гр. ОСОБА_3 в мережі Інтернет на сайті olx.ua знайшла оголошення про продаж дитячого візка. Ідентифікаційні номери вказаних оголошень ID 302201772 та ID 301938780. У вказаних оголошеннях був зазначений номер мобільного телефону 097-463-54-99. Після обговорення умов покупки та доставки товару з жінкою яка назвалася Мариною, ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти у сумі 10500 гривень на картку «ОСОБА_5 Аваль» 4149 5012 9711 1420 двома платежами. Після переведення грошей Марина припинила спілкування, та товар не надіслала, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_3

В ході досудового слідства було встановлено, що з метою шахрайських дій, для отримання платежів від потерпілих, вказані особи також використовують банківські карти «ОСОБА_5 Аваль» № 4149 5018 0776 5731 та № 4188 3713 6872 3145.

Інформація, що міститься у документах по картковим рахункам № 4149 5018 0776 5731 та № 4188 3713 6872 3145 має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочинів та кваліфікації кримінального правопорушення.

З метою повноти проведення досудового слідства та зясування всіх обставин кримінального правопорушення, необхідна інформація, яка знаходиться у АТ «ОСОБА_6 Аваль» а саме інформації про рух грошових коштів на картковому рахунку, куди перераховувались грошові кошти, які були в подальшому отримані правопорушниками.

Слідча у судове засідання не зявився, надав письмову заяву про можливість розгляду клопотання за його відсутності.

Представник АТ «ОСОБА_6 Аваль» у судове засідання не зявився, про дату та час засідання повідомлений належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій СВ Дніпровського відділу поліції ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також оперативним працівникам за її дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів АТ «ОСОБА_6 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909) за адресою м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме: довідки інформації про рух коштів по картковим рахункам № 4149 5018 0776 5731 та № 4188 3713 6872 3145 які оформлені в АТ «ОСОБА_6 Аваль» із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01 січня 2016 року по дату виконання ухвали; первинних банківських документів (грошових чеків), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки № 4149 5018 0776 5731 та № 4188 3713 6872 3145, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карток із зразками підписів; інших документів наданих клієнтами банку для оформлення рахунку, даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за картковими рахунками № 4149 5018 0776 5731 та № 4188 3713 6872 3145, що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_6 Аваль» код ЄДРПОУ 14305909) за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9.

Строк дії ухвали до 16 липня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко