Court ruling № 66938529, 07.06.2017, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/6088/17

Провадження № 1-кс/592/2937/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., секретар Антуфьєва В.Ю., з участю слідчого Васьковського А.О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42017200000000026 від 20.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212 , ч.1 ст.366 ККУкраїни,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Еліта» (код 31499760), ТОВ «Кратос-С» (код 40350885), ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653), та за фактом умисного ухилення від сплати податків в значних розмірах службовими особами ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 ККУкраїни, фактом внесення службовими особами ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) до податкових декларацій з податку на додану вартість неправдивих відомостей. Досудовим розслідування встановлено, що упродовж 2016-2017 років службові особи ТОВ «Еліта» (код 31499760) та ТОВ «Кратос-С» (код 40350885) здійснювали реалізацію молочної продукції, яка закуповувалася на молокопереробних підприємствах України, за готівкові кошти, при цьому в податковому обліку реалізацію молочної продукції відображали в адресу ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653). У подальшому даний субєкт підприємницької діяльності не звітує про реалізацію молочної продукції, а звітує про реалізацію вже іншої номенклатури товарів. ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) розрахунки здійснено з використанням розрахункового рахунку №26006000000028 Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Харкові (МФО 351618). Тому слідчий з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, по розрахунковому рахунку №26006000000028 Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Харкові (МФО 351618) за період з 01.01.15 по 31.05.17.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Харкові (МФО 351618), за адресою: м. Харків, вул. Чернишевського, 11 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Харкові (МФО 351618), за адресою: м. Харків, вул. Чернишевського, 11, надати слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по розрахунковому рахунку №26006000000028 за період з 01.01.15 по 31.05.17, а саме:

- документів, які були надані службовими ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) до Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Харкові (МФО 351618) для відкриття рахунку №26006000000028, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів (або завірені копії таких документів, у разі відсутності оригіналів);

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками та договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» чи «Інтернет-клієнт-банк», (або завірені копії таких документів, у разі відсутності оригіналів);

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою дати, назви та коду субєктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перераховували кошти на рахунок №26006000000028, чи одержували кошти, розрахункові номера одержувачів чи відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти по рахунку №26006000000028 за період з 01.01.15 по 31.05.17;

- чеків про зняття готівки та іншу інформацію про осіб, які знімали готівку з рахунку №26006000000028 за період з 01.01.15 по 31.05.17.

Строк дії ухвали встановити до 04.07.2017 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом пяти днів з дня її проголошення.

Суддя В.Г. Костенко