№ 6663672, 05.10.2009, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 4-715/09р.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М     У К Р А Ї Н И

05 жовтня 2009 року Деснянський районний суд м. Чернігова у складі:

головуючого:  судді    - Воронцової С.В.,

при секретарі:              - ОСОБА_1,

з участю прокурора - Шахова А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Чернігові матеріали подання начальника відділу БКОЗ Управління СБ України в Чернігівській області про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В :

Постановою начальника  відділу БКОЗ Управління СБ України в Чернігівській області від 01 жовтня 2009 року порушено кримінальну справу № 1283 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

У ході проведення дізнання встановлено, що в 2009 році, з метою власного збагачення, ОСОБА_2, будучи керівником ПП «Даймлер»         (м. Прилуки, код ЄДРПОУ 31694346), налагодив незаконне виробництво та збут сумішевого бензину марки А-76. Вказана протиправна діяльність полягає у незаконному виготовленні на обладнанні, яке забезпечує масове виробництво, та збуті незаконно виготовленого сумішевого бензину марки А-76 без нарахування та сплати акцизного збору.

Відповідно до вищевказаної постанови встановлено, що протягом липня – вересня 2009 року з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, було вироблено та реалізовано від імені ПП «Даймлер» 27 882 літрів сумішевого бензину марки А-76.

Кошти за реалізоване пальне надходили на банківський рахунок № 26005300013140 ПП  «Даймлер», відкритий у філії ЗАТ «Терра Банк» (м. Київ, узвіз Кудрявський, 2). В подальшому кошти із зазначеного банківського рахунку були використані в господарській діяльності  ПП «Даймлер».

В поданні ставиться питання про розкриття банківської таємниці стосовно приватного підприємства “Даймлер” (м. Прилуки, код ЄДРПОУ 31694346) та проведення виїмки у  філії ЗАТ «Терра Банк»  (м. Київ, МФО 380601) документів щодо відкриття вказаним підприємством рахунку № 26005300013140 та здійснення операцій по ньому.

Подання мотивоване тим, що зазначена інформація та документи мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

Заслухавши  співробітника відділу БКОЗ Управління СБ України в Чернігівській області, думку прокурора, який підтримав подання, перевіривши матеріали подання, суд приходить до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

У ході проведення досудового слідства встановлено, що в 2009 році, з метою власного збагачення, ОСОБА_2, будучи керівником ПП «Даймлер» (м. Прилуки, код ЄДРПОУ 31694346), налагодив незаконне виробництво та збут сумішевого бензину марки А-76.  А саме, протягом липня - вересня 2009 року з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, було вироблено та реалізовано від імені ПП «Даймлер» 27 882 літрів сумішевого бензину марки А-76. Кошти за реалізоване пальне надходили на банківський рахунок № 26005300013140 ПП «Даймлер», відкритий у Центральному Прилуцькому відділенні Чернігівської обласної дирекції ВАТ «ОСОБА_3 Аваль» (м. Прилуки). В подальшому кошти із зазначеного банківського рахунку були використані в господарській діяльності  ПП «Даймлер».

Враховуючи, що банківські документи, що мають значення для встановлення істини у справі, знаходяться у філії ЗАТ «Терра Банк»  (м. Київ, МФО 380601) подання підлягає задоволенню.

Прокурором підтримане вказане подання.

Вивчивши матеріали справи, суд знаходить, що подання базується на законі і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 141, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання начальника відділу БКОЗ Управління СБ України в Чернігівській області про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки задовольнити.

Розкрити ЗАТ «Терра Банк» (м. Київ, узвіз Кудрявський, 2 , МФО 380601) для відділу БКОЗ УСБУ в Чернігівській області інформацію, яка містить банківську таємницю стосовно приватного підприємства “Даймлер” (м. Прилуки, код ЄДРПОУ 31694346), а саме, надати шляхом проведення виїмки:

-  реєстр платіжних документів по рахунку № 26005300013140 з розшифровкою призначення всіх платежів та кореспондентів за період з 01.01.2009 р. по 22.09.2009 року,

- документи щодо відкриття вказаним приватним підприємством рахунку № 26005300013140 та здійснення операцій по ньому, а саме - документів (передбачених чинним законодавством), які оформлялись клієнтом банку та самим банком для відкриття рахунку та здійснення операцій по ньому.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя    Деснянського районного суду

м.Чернігова                                                                 С.В. Воронцова