№ 6663671, 05.10.2009, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 4-714/09р.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М     У К Р А Ї Н И

05 жовтня 2009 року Деснянський районний суд м. Чернігова у складі:

головуючого:  судді   - Воронцової С.В. ,

при секретарі:             - ОСОБА_1,

з участю прокурора - Шахова А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Чернігові матеріали подання начальника відділу БКОЗ Управління СБ України в Чернігівській області про  розкриття банківської таємниці та проведення виїмки , -

В С Т А Н О В И В :

Постановою начальника відділу БКОЗ УСБ  України в Чернігівській області від 01 жовтня 2009 року порушено кримінальну справу № 1283 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

У ході проведення дізнання встановлено, що в 2009 році, з метою власного збагачення, ОСОБА_2, будучи керівником ПП «Даймлер»         (м. Прилуки, код ЄДРПОУ 31694346), налагодив незаконне виробництво та збут сумішевого бензину марки А-76. Вказана протиправна діяльність полягає у незаконному виготовленні на обладнанні, яке забезпечує масове виробництво, та збуті незаконно виготовленого сумішевого бензину марки А-76 без нарахування та сплати акцизного збору.

Відповідно до вищевказаної постанови встановлено, що протягом липня - вересня 2009 року з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, було вироблено та реалізовано від імені ПП «Даймлер» 27 882 літрів сумішевого бензину марки А-76.

Кошти за реалізоване пальне надходили на банківський рахунок                           № 26007301715942 ПП «Даймлер», відкритий у філії «Відділення Промінвестбанку в      м. Прилуки» (м. Прилуки, МФО 353423). В подальшому кошти із зазначеного банківського рахунку були використані в господарській діяльності  ПП «Даймлер».

В поданні ставиться питання про розкриття банківської таємниці стосовно приватного підприємства “Даймлер” (м. Прилуки, код ЄДРПОУ 31694346) та проведення виїмки у філії «Відділення Промінвестбанку в м. Прилуки» (м. Прилуки, МФО 353423) документів щодо відкриття вказаним підприємством рахунку                  № 26007301715942 та здійснення операцій по ньому.

Подання мотивоване тим, що зазначена інформація та документи мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

Заслухавши пояснення співробітника відділу БКОЗ УСБУ в Чернігівській області, думку прокурора, який підтримав подання, перевіривши матеріали подання, суд приходить до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

У ході проведення досудового слідства встановлено, що в 2009 році, з метою власного збагачення, ОСОБА_2, будучи керівником ПП «Даймлер» (м. Прилуки, код ЄДРПОУ 31694346), налагодив незаконне виробництво та збут сумішевого бензину марки А-76.  А саме, протягом липня - вересня 2009 року з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, було вироблено та реалізовано від імені ПП «Даймлер» 27 882 літрів сумішевого бензину марки А-76. Кошти за реалізоване пальне надходили на банківський рахунок                                      № 26007301715942 ПП «Даймлер», відкритий у філії «Відділення Промінвестбанку в      м. Прилуки» (м. Прилуки, МФО 353423). В подальшому кошти із зазначеного банківського рахунку були використані в господарській діяльності  ПП «Даймлер».

Враховуючи, що банківські документи, що мають значення для встановлення істини у справі, знаходяться у філії «Відділення Промінвестбанку в м. Прилуки»         (м. Прилуки, МФО 353423) подання підлягає задоволенню.

Прокурором підтримане вказане подання.

Вивчивши матеріали справи, суд знаходить, що подання базується на законі і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 141, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання начальника відділу БКОЗ Управління СБ України в Чернігівській області про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки задовольнити.

Розкрити філією «Відділення Промінвестбанку в м. Прилуки» (м. Прилуки, МФО 353423) для відділу БКОЗ УСБУ в Чернігівській області інформацію, яка містить банківську таємницю стосовно приватного підприємства “Даймлер” (м. Прилуки, код ЄДРПОУ 31694346), а саме, надати шляхом проведення виїмки:

-  реєстр платіжних документів по рахунку № 26007301715942 з розшифровкою призначення всіх платежів та кореспондентів за період з 01 січня 2009 року по 22 вересня 2009 року,

- документи щодо відкриття вказаним приватним підприємством рахунку                  № 26007301715942 та здійснення операцій по ньому, а саме: документів (передбачених чинним законодавством), які оформлялись клієнтом банку та самим банком для відкриття рахунку та здійснення операцій по ньому.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя Деснянського районного суду

м.Чернігова                                                      С.В.Воронцова