Court ruling № 65980907, 05.04.2017, Inhulskyi District Court of Mykolaiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Mykolaiv City)

Справа № 489/331/13- к

кримінальне провадження

№1-кс/489/483/17

УХВАЛА

05 квітня 2017 р. м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Коновець М.С., розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

29.11.2012 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 120121600400000232 внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 2 ст. 382, ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 388 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ "МАРФІН БАНК" та зобов'язати останнього надати начальнику відділення СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 ознайомитись та зробити копії документів, а саме: фінансового моніторингу банком цільового використання ТОВ "Вольга-Україна" наданих у кредит коштів, перевірки банком підприємств на які ТОВ "Вольга-Україна" перераховує грошові кошти надані в кредит, письмових дозволів банку на використання ТОВ "Вольга Україна" майна, яке перебуває у заставі банку, посадової інструкції колишнього керуючого Центральним відділенням ПАТ "МАРФІН БАНК" у м. Миколаєві ОСОБА_2, довіреності на представництво інтересів ТОВ "Вольга-Україна" ОСОБА_3 від 2012 р., інформації щодо суми заборгованості ТОВ "Вольга-Україна" та періоду з якого припинилось виконання кредитних зобов'язань, листів-звернень ОСОБА_4 до банку ПАТ "МАРФІН БАНК", рішень банку щодо листа ОСОБА_4 від 01.04.2012 р. вих. № 07/11 на передачу чеків від SARL "RVDL" в рахунок плати кредитної заборгованості, наказу № 493-0С/1 від 18.11.2010 р. про призначення ОСОБА_2 на посаду керуючого Центральним відділенням ПАТ "МАРФІН БАНК" у м. Миколаєві, наказу № 11-ОС/6 від 04.03.2013 р. про звільнення ОСОБА_2 з посади керуючого Центральним відділенням ПАТ "МАРФІН БАНК" у м. Миколаєві, листа ПАТ "МАРФІН БАНК" за вих. № 454/03 від 29.12.2013 р. заставодавцю ТОВ "Вольга-Україна" та поручителям про дострокове погашення кредиту ТОВ "Вольга-Україна", пояснення ОСОБА_2 від 17.01.2013 р., протокол № 10 засідання правління ПАТ "МАРФІН БАНК" від 08.02.2013 р. щодо звільнення ОСОБА_2 з посади керуючого Центральним відділенням ПАТ "МАРФІН БАНК" у м. Миколаєві, протоколу № 5 засідання кредитного комітету ПАТ "МАРФІН БАНК" від 15.01.2013 р. щодо ситуації яка склалась з ТОВ "Вольга-Україна" по кредитному договору № 196N від 23.03.2011 р., висновку правління ПАТ "МАРФІН БАНК" від 07.02.2013 р. по результатам службового розслідування обставин, які виникли по кредиту ТОВ "Вольга-Україна" та оцінки правомірності дії керуючого ЦВ ПАТ "МАРФІН БАНК" у м. Миколаєві ОСОБА_2 про прийняття рішення в рамках обслуговування зазначеного кредиту, пояснення від 07.02.2013 р. ведучого юристконсульта Миколаївського регіону юридичного департаменту ПАТ "МАРФІН БАНК" у м. Миколаєві ОСОБА_5, листа за вих. № 301/03 від 27.11.2012 р. директора ТОВ "Вольга-Україна" ОСОБА_4 щодо дострокового погашення кредиту, протоколу правління ПАТ "МАРФІН БАНК" № 55 від 22.08.2012 р.

Обґрунтовуючи вказане клопотання зазначає, що до ПАТ "МАРФІН БАНК", з метою перевірки керуючого ОСОБА_2 до причетності в скоєнні вказаного кримінального правопорушення направлялись запити з вимогою надати вищезазначені документи для долучення до матеріалів кримінального провадження. Під час досудового розслідування встановлено, що зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ" МАРФІН БАНК" за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, пр. Миру, 28 та у слідства є підстави вважати, що зазначені документи матимуть значення для розслідування кримінального провадження.

Згідно п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю за можливе задовольнити вказане клопотання частково, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ПАТ" МАРФІН БАНК" за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, пр. Миру, 28, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати, як доказ.

Суд вважає можливим задовольнити клопотання слідчого частково, оскільки слідчим не доведено, що документи у вигляді фінансового моніторингу банком цільового використання ТОВ "Вольга-Україна" наданих у кредит коштів, перевірки банком підприємств на які ТОВ "Вольга-Україна" перераховує грошові кошти надані в кредит, письмових дозволів банку на використання ТОВ "Вольга Україна" майна, яке перебуває у заставі банку, довіреності на представництво інтересів ТОВ "Вольга-Україна" ОСОБА_3 від 2012 р., інформації щодо суми заборгованості ТОВ "Вольга-Україна" та періоду з якого припинилось виконання кредитних зобов'язань, листів-звернень ОСОБА_4 до банку ПАТ "МАРФІН БАНК", рішень банку щодо листа ОСОБА_4 від 01.04.2012 р. вих. № 07/11 на передачу чеків від SARL "RVDL" в рахунок плати кредитної заборгованості, перебувають у володінні ПАТ" МАРФІН БАНК" за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, пр. Миру, 28.

При цьому, обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати начальнику відділення СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись та зробити копії документів, які перебувають у володінні ПАТ "МАРФІН БАНК" за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, пр. Миру, 28 (код 21650966), а саме: посадової інструкції колишнього керуючого Центральним відділенням ПАТ "МАРФІН БАНК" у м. Миколаєві ОСОБА_2, наказу № 493-0С/1 від 18.11.2010 р. про призначення ОСОБА_2 на посаду керуючого Центральним відділенням ПАТ "МАРФІН БАНК" у м. Миколаєві, наказу № 11-ОС/6 від 04.03.2013 р. про звільнення ОСОБА_2 з посади керуючого Центральним відділенням ПАТ "МАРФІН БАНК" у м. Миколаєві, листа ПАТ "МАРФІН БАНК" за вих. № 454/03 від 29.12.2013 р. заставодавцю ТОВ "Вольга-Україна" та поручителям про дострокове погашення кредиту ТОВ "Вольга-Україна", пояснення ОСОБА_2 від 17.01.2013 р., протокол № 10 засідання правління ПАТ "МАРФІН БАНК" від 08.02.2013 р. щодо звільнення ОСОБА_2 з посади керуючого Центральним відділенням ПАТ "МАРФІН БАНК" у м. Миколаєві, протоколу № 5 засідання кредитного комітету ПАТ "МАРФІН БАНК" від 15.01.2013 р. щодо ситуації яка склалась з ТОВ "Вольга-Україна" по кредитному договору № 196N від 23.03.2011 р., висновку правління ПАТ "МАРФІН БАНК" від 07.02.2013 р. по результатам службового розслідування обставин, які виникли по кредиту ТОВ "Вольга-Україна" та оцінки правомірності дії керуючого ЦВ ПАТ "МАРФІН БАНК" у м. Миколаєві ОСОБА_2 про прийняття рішення в рамках обслуговування зазначеного кредиту, пояснення від 07.02.2013 р. ведучого юристконсульта Миколаївського регіону юридичного департаменту ПАТ "МАРФІН БАНК" у м. Миколаєві ОСОБА_5, листа за вих. № 301/03 від 27.11.2012 р. директора ТОВ "Вольга-Україна" ОСОБА_4 щодо дострокового погашення кредиту, протоколу правління ПАТ "МАРФІН БАНК" № 55 від 22.08.2012 р.

В решті відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя