Court ruling № 65339191, 09.03.2017, Uzhhorod City and District Court of Zakarpattia Oblast

308/2331/17

У Х В А Л А

09.03.2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Бедьо В.І., з участю слідчого Хлудєєвої В.І. розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення у володільця СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_1 звернувся до суду з даним клопотанням, яке аргументує наступним.

СУ ГУ Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №12016070110000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

14.05.2016 до Міжгірського відділення поліції Хустського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області, надійшла спільна заява ОСОБА_2, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2, №1094, про те, що 03.07.2016 при проведенні реєстрації змін до Статуту ТОВ «Карпатський горизонт», ЄДРПОУ 22074217, що розташоване по вул. Незалежності, 4 в смт.Міжгіря, Закарпатської області введено до складу учасників товариства ОСОБА_4 мешканця ІНФОРМАЦІЯ_3, який після цього, не укладаючи договору купівлі-продажу корпоративних прав з іншими учасниками товариства, вступив у злочинну змову для оформлення заяви про передачу частки, на основі чого, державним реєстратором у Міжгірському районі проведені реєстраційні дії по змінах учасників товариства. В результаті, ОСОБА_4 заволодів часткою у розмірі 750 тис. грн., що складає 50% статутного капіталу товариства. З 28.10.2013 ОСОБА_4 став директором ТОВ «Карпатський горизонт» на підставі обрання на загальних зборах учасників товариства.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування, 02.06.2016 року надійшла заява ОСОБА_5, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4, №1636, про те, що він по даний час являється учасником ТОВ «Карпатський горизонт» та володіє часткою у статутному капіталі вказаного товариства в розмірі 25%. При цьому, протягом останній років директор ТОВ «Карпатський горизонт» ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем привласнює кошти товариства та кошти інших учасників, які б вони мали отримувати в якості девідентів від фінансово-господарської діяльності товариства.

Відомості, щодо ухилення сплати девідентів та відмову у проведенні звітування перед учасниками ТОВ «Карпатський горизонт», також підтвердила учасниця товариства ОСОБА_6.

Також встановлено, що TOB «Карпатський горизонт» мало у власності нежитлове приміщення, вбудоване у житловий будинок загальною площею 111.1 за адресою м. Ужгород, вул. Корзо. 14. Закарпатської області та у 23.05.2006 у відповідності договору купівлі-продажу №10828 посвідченого приватним нотаріусом Ктиївського міського нотаріального округу ОСОБА_7, майно було продано директором Українсько-Угорсько-Американського спільного підприємства «Карпатський горизонт» ОСОБА_8 фізичній особі ОСОБА_4, що в даний час є директором TOB «Карпатський горизонт».

При цьому, відомості про право власності на підставі договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, посвідченого ОСОБА_7, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 23.05.2066 року за реєстром №10828 зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно ОСОБА_9. приватним нотаріусом білоцерківського міського нотаріального округу Київського області 05.04.2016 року, право власності номер запису про право власності: 14032363, реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 894540821101.

15.04.2016 у відповідності до договору купівлі-продажу №511 від 15.04.2016 гр. ОСОБА_4 та директором ТЗОВ «Фаворит Преміум» ОСОБА_10 вказане майно перейшло у власність вказаного ТОВ, який посвідчений приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу Київської ОСОБА_11 та у відповідності до чинного законодавства: було передано оригінал договору купівлі-продажу №10828 від 23.05.2006 року.

28.04.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_12, Білоцерківського нотаріального округу, було здійснено внесення запису на підставі договору купівлі-продажу №1091 від 28.04.2016 власником якого став ТзОВ «Фракталбуд», а саме приміщення за адресою: м. Ужгород, вул. Корзо,14.

Договір купівлі-продажу №10828 від 23.06.2016 може бути підробленим, так як директор Українсько-Угорсько-Американського спільного підприємства «Карпатський горизонт» ОСОБА_8 не мав права продавати вказане майно без участі в цьому інших учасників. І до 2016 року майно розташоване за адресою м. Ужгород, вул. Корзо, 14 перебувало на балансі товариства і було обєктом договорів оренди. Про факт продажу майна у 2006 році учасником ТОВ «Карпатський горизонт» нічого не відомо.

Крім цього, з метою встановлення обставин укладання договору купівлі-продажу від 23.05.2006, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої та технічної експертизи документів, для забезпечення якої необхідний оригінал договору купівлі-продажу від 23.05.2006, виготовлений на бланку ВСТ №8511932.

При цьому, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 у 2009 році припинив нотаріальну діяльність. Згідно отриманої інформації із Київського державного нотаріального архіву, встановлено що нотаріально посвідчені документи та документи нотаріального діловодства приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 на відповідальне зберігання не передавались.

Також, в ході проведення досудового розслідування, зокрема за результатами виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території від 22.09.2016 року, на підставі постанови від 02.09.2016 за №15946 винесеної начальником Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_13 та протоколу виїмки від 09.09.2016 складеного помічником слідчого СВ Білоцерківського ВП ОСОБА_14 у межах кримінального провадження №12016110030004327, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України вилученого у приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_11, що за адресою м. Біла Церква, вул. Леваневського, 40, договір купівлі-продажу від 23.05.2006 нежитлового приміщення, розташованого за адресою м. Ужгород, вул. Корзо, 14, укладеного між директором Українсько-Угорсько-Американського спільного підприємства «Карпатський горизонт» ОСОБА_8 та ОСОБА_4

Клопотання слідчого мотивоване тим, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин, в органу досудового слідства виникла необхідність призначення судової почеркознавчої та технічної експертизи документів, для забезпечення яких необхідним є оригінал договору купівлі-продажу від 23.05.2006 за №10828 посвідченого приватним нотаріусом Ктиївського міського нотаріального округу ОСОБА_7, укладеного між директором Українсько-Угорсько-Американського спільного підприємства «Карпатський горизонт» ОСОБА_8 та ОСОБА_4, виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження №12016110030004327, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК УкраїниСВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області в судове засіданні не зявився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, про що свідчить наявний в матеріалах справи рапорт про судовий виклик, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до змісту клопотання СУ ГУ Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №12016070110000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відкритого по факту вчинення шахрайських дій ОСОБА_4 шляхом заволодіння часткою ТОВ «Карпатський горизонт» у розмірі 750 тис. грн.

Відтак, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучення вказаного в клопотанні документу необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин і такі можуть в подальшому слугувати речовими доказами, наведені правові підстави даного виду заходів забезпечення, зокрема для проведення почеркознавчої та технічної експертизи документів, для забезпечення яких необхідним є оригінал договору купівлі-продажу від 23.05.2006 за №10828 посвідченого приватним нотаріусом Ктиївського міського нотаріального округу ОСОБА_7, укладеного між директором Українсько-Угорсько-Американського спільного підприємства «Карпатський горизонт» ОСОБА_8 та ОСОБА_4, тому приходжу до висновку, що вказане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164, КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області надати стороні кримінального провадження старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_1 або іншій уповноваженій особі з числа співробітників СУ ГУНП в Київській області на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території - тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №12016110030004327, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, які перебувають у володінні СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області, з можливістю проведення вилучення з матеріалів кримінального провадження оригіналу договору купівлі-продажу від 23.05.2006 року укладеного між директором Українсько-Угорсько-Американського спільного підприємства «Карпатський горизонт» ОСОБА_8 та ОСОБА_4, посвідченого та зареєстрованого за №10828 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_15