Court ruling № 64940184, 22.02.2017, Desnianskyi District Court of Kyiv City

1-кс/754/420/17

Справа № 754/1936/17

У Х В А Л А

Іменем України

22 лютого 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Вінтоняк Р.Я.

з участю секретаря Федорченка А.В.

з участю слідчого Семененко Ю.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Семененко Ю.В. за погодження з прокурором Кривов'язом І.І. 10.02.2017 року подала до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №32016100030000060 від 15.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з реєстру досудових розслідувань встановлено, що невстановлені слідством особи у 2015 році на території м. Києва, повторно вчинили кримінальне правопорушення, а саме створили ряд суб'єктів господарювання (юридичних осіб), серед яких ТОВ «Рілот» (код ЄДРПОУ 40042010), ТОВ «Дісваль» (код ЄДРПОУ 38483342) з метою прикриття незаконної діяльності.

Встановлено, що в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) відкрито розрахунковий рахунок №26005001372801, який належить ТОВ «Київ - Прокат» (код ЄДРПОУ 38604065); розрахунковий рахунок №26003001354810, який належить ФОП «ОСОБА_2» (РНОКППФО НОМЕР_1), розрахунковий рахунок НОМЕР_2, який належить ТОВ «ДЖИВА» (код ЄДРПОУ 36656881); розрахунковий рахунок №26001001420887, який належить ТОВ «Мелоройс» (код ЄДРПОУ 34692755); розрахунковий рахунок №26002001399315, який належить ТОВ «Альфа Капітал Груп» (код ЄДРПОУ 39779573); розрахунковий рахунок №26001001395796, який належить ТОВ «Бест Прайс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39528939); розрахунковий рахунок №26005001394102, який належить ТОВ «Євросіті Груп» (код ЄДРПОУ 39822340).

З врахуванням вищевикладеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» відносно клієнтів банку ТОВ «Київ - Прокат», ФОП «ОСОБА_2», ТОВ «ДЖИВА», ТОВ «Мелоройс», ТОВ «Альфа Капітал Груп», ТОВ «Бест Прайс ЛТД», ТОВ «Євросіті Груп», які містяться в документах щодо функціонування рахунків даних підприємств.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В даному клопотанні слідчий просить розкрити банківську таємницю в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» щодо клієнтів банку ТОВ «Київ - Прокат», ФОП «ОСОБА_2», ТОВ «ДЖИВА», ТОВ «Мелоройс», ТОВ «Альфа Капітал Груп», ТОВ «Бест Прайс ЛТД», ТОВ «Євросіті Груп», при цьому згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відсутні дані про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами вищевказаних підприємств.

У зв'язку з вищевикладеним, вважаю, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Семененко Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -