Sentence № 6219657, 07.09.2009, Tatarbunary District Court of Odesa Oblast

Дело № 1-101

2009 г.

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

07 сентября 2009 г. Татарбунарский районный суд Одесской области

в составе:

председательствующего-судьи ОСОБА_1

при секретаре Унгурян Т.В.

с участием прокурора Логинова А.Г.

адвоката (ов) ОСОБА_2

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Татарбунары дело по обвинению

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженку г.Херсон, русскую, гражданку Украины, ІНФОРМАЦІЯ_2, б/п, разведенную, не работающую, проживающую в. АДРЕСА_1, ранее не судимую,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.191 ч.4, 366 ч.2 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_3, занимая должность ведущего экономиста Татарбунарского отделения Одесской областной дирекции Открытого акционерного общества "ОСОБА_4 Аваль", в период 2007-2008 годов, будучи служебным лицом банковского учреждения, уполномоченным на выполнение от имени банка определенных действий, которые имеют юридическое значение, имея доступ к банковским счетам, в нарушение требований ст.55 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", а также:

- "Положения о порядке осуществления банками Украины вкладных (депозитных) операций с юридическими и физическими лицами ", утвержденного постановлением Правления НБУ № 516 от 03.12.2003 года (с изменениями и дополнениями);

- п. 20.7 Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валютах, утвержденной Постановлением Правления НБУ № 492 от 12.11.2003 года, согласно которого для досрочного расторжения действия договора банковского вклада или возвращения части вклада по желанию вкладчика - физическое лицо вкладчик обязан сообщить об этом ОСОБА_4 путем представления заявления, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, путем злоупотребления служебным положением и служебной подделки присвоила и завладела денежными средствами клиентов банка (пенсионного возраста) с депозитных счетов ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, а именно:

1. ОСОБА_5 в сумме 11 015,02 грн.( одиннадцать тысяч пятнадцать грн. 02 коп.)

2. ОСОБА_8 в сумме 16 736, 15 грн.( шестнадцать тысяч семьсот тридцать шесть грн. 15 коп.); 28 732,91 грн.( двадцать восемь тысяч семьсот тридцать две грн. 91 коп.) и 11 388,15 долларов США (что составляет согласно официальному курсу НБУ по состоянию на 18.05.2009 года /762 грн. за 100 дол. США/ 86 801,62 грн. восемьдесят шесть тысяч восемьсот одну грн. 62 коп.)

3. ОСОБА_6 в сумме 7 531, 63 грн. ( семь тысяч пятьсот тридцать одну грн. 63 коп.)

4. ОСОБА_7 в сумме 23 658, 33 грн. ( двадцать три тысячи шестьсот пятьдесят восемь грн. 33 коп.)

Денежные средства, которые находились на депозитных вкладах отмеченных лиц (вклады "Свободные средства" и "Премия для пенсионеров"), ОСОБА_3 в нарушение требований закона, ведомственных инструкций и правил, а также заключенных депозитных договоров, без ведома вкладчиков перечисляла на личный банковский карточный счет и карточный счет матери сожителя ОСОБА_3 - ОСОБА_9, которые в дальнейшем получала наличностью из банковских терминалов, обращала в собственную пользу и использовала на своё усмотрение.

Причинённый действиями ОСОБА_3 материальный ущерб указанным гражданам был полностью возмещён за счёт собственных средств ОАО "ОСОБА_4 Аваль".

Таким образом, ОСОБА_3 своими умышленными действиями причинила материальный ущерб Татарбунарскому отделению ООД ОАО "ОСОБА_4 Аваль" в общей сумме 174 475,66 грн. (сто семьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят пять грн. 66 коп.), что в 576,7 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, со всеми начисленными процентами.

Кроме того, в ходе присвоения и завладения денежных средств, путем использования своего служебного положения вопреки интересам службы, путем служебной подделки для придания видимости законности перевода денежных средств клиентов банка на собственный счет и счет ОСОБА_10, ОСОБА_3 лично вносила недостоверные сведения в официальные документы от имени клиентов банка ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 - заявлений о досрочном расторжении депозитного счета, заявлений на перевод наличности, договоров о выполнении постоянного поручения на перечисление средств, а также заверяла штампом №2, который согласно тетради учета печатей закреплен за ОСОБА_3

С целью предотвращения разоблачения в совершении преступления со стороны клиентов банка ОСОБА_3 лично вносила недостоверные сведения в выписки по депозитным счетам указанных клиентов банка, в которых отмечала суммы остатка на счетах, которые не отвечали действительности, заверяла их печатью банка и выдавала клиентам.

Подсудимая ОСОБА_3 полностью признала себя виновной в совершении указанных преступлений, подробно рассказала об обстоятельствах содеянного и не оспаривала фактических доказательств по делу.

Кроме полного признания подсудимой своей вины, ее вина подтверждается:

• заявленим дирекции ОАО «ОСОБА_4 Аваль» от 26.02.2009 года о возбуждении уголовного дела (л.д.12);

• заключением по материалам служебного расследования проверки фактов нарушений ведения депозитных счетов клиентов физических лиц Татарбунарского отделения Одесской областной дирекции «ОСОБА_4 Аваль» (л.д.19-29);

• дополнительным заключением к служебному расследованию по вопросам, возникшим в ходе комплексной документальной ревизии Татарбунарского отделения, а именно относительно факта открытия карточного счета ОСОБА_9 (л.д.32-33);

• пояснительными записками ОСОБА_3 (л.д.39-41);

• заявленим ОСОБА_3 о частичном погашении недостачи (л.д.70);

• протоколом выемки от 15.05.2009 года (л.д.150);

• протоколом осмотра вещественных доказательств (л.д.151-155) и др.

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд находит их достоверными, не противоречивыми и считает, что действия ОСОБА_3 по совокупности содеянного следует квалифицировать по ч.4 ст. 191 УК Украины по квалифицирующим признакам: присвоение и завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в крупных размерах и по ч.2 ст.366 УК Украины по признакам: служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, а также составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, которая чистосердечно раскаялась в содеянном, способствовала раскрытию преступления, впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется, частично погасила причиненный ущерб, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Отягчающих вину обстоятельств в отношении подсудимой суд не усматривает.

Учитывая обстоятельства дела, личность подсудимой, которая находится в состоянии беременности, суд считает, что ее исправление и перевоспитание возможно без лишения свободы, полагая возможным освободить ее от отбывания как основного, так и дополнительного наказания с установлением испытательного срока в пределах срока, на который в соответствии с законом женщина может быть освобождена от работы в связи с беременностью, родами и до достижения ребенком семилетнего возраста в соответствии с ч.1 ст.79 УК Украины.

Гражданский иск ОАО «ОСОБА_4 Аваль» подлежит удовлетворению в полном объеме, как основанный на законе.

Руководствуясь ст.ст.321,323,324 УПК Украины, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_3 признать виновной по ч.4 ст. 191, ч.2 ст.366 УК Украины и назначить ей наказание:

по ч.4 ст.191 УК Украины – 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в банковских учреждениях, связанных с ведением расчетно-кассовых операций;

по ч.2 ст.366 УК Украины - 2 года лишения свободы с лишением права занимать должности в банковских учреждениях, связанных с ведением расчетно-кассовых операций.

В соответствии со ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно к отбытию определить 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в банковских учреждениях, связанных с ведением расчетно-кассовых операций.

В силу ч.1 ст.79 УК Украины освободить ОСОБА_3 от отбытия назначенного наказания, установив ей испытательный срок в 2 года.

Срок наказания ОСОБА_3 исчислять с 07 сентября 2009 года, меру пресечения подсудимой до вступления приговора в силу оставить - подписку о невыезде.

Контроль за исполнением приговора возложить на Татарбунарский УГДУВИН Одесской области.

Взыскать с ОСОБА_3 в пользу ОАО «ОСОБА_4 Аваль» идентификационный код №14305909 в лице Одесской областной дирекции ОАО «ОСОБА_4 Аваль» материальный вред в сумме 174475,66 гривен.

Вещественные доказательства по делу: выписку с личного карточного счета №26353610219(л.д.144 т.1)- уничтожить, как не представляющую ценности, юридические дела клиентов ОАО «ОСОБА_4 Аваль» (л.д.74-75 т.2) – возвратить Татарбунарскому отделению Одесской областной дирекции «ОСОБА_4 Аваль».

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток с момента его провозглашения в апелляционный суд Одесской области через Татарбунарский районный суд Одесской области.

Судья Семенюк