Court ruling № 61508299, 22.09.2016, Mizhhiria District Court of Zakarpattia Oblast

Справа № 302/855/16-к

1-кс/302/174/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.09.2016 р. смт.Міжгір'я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області Гайдур А.Ю.

з участю секретаря с/з ОСОБА_1,

старшого слідчого СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП

в Закарпатській області ОСОБА_2,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12016070110000224 старшим слідчим СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_2 і погоджене прокурором Міжгірського відділу Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначено, що 03 липня 2012 року при проведенні реєстрації змін до Статуту ТОВ «Карпатський горизонт», що розташовано в смт. Міжгіря по вул. Незалежності № 4, Міжгірського району Закарпатської області, було введено до складу учасників товариства ОСОБА_4 мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1, який після цього не укладаючи договору купівлі-продажу корпоративних прав з іншими учасниками товариства, вступив у злочинну змову для оформлення заяви про передачу частки, на основі чого були проведені реєстраційні дії по змінах учасників товариства державним реєстратором у Міжгірському районі, чим саме своїми шахрайськими діями ОСОБА_4 заволодів часткою у розмірі 750 тис.грн., що складає 50 % статутного капіталу товариства.

14 травня 2016 року за даним фактом було розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Карпатський горизонт» зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_2; (ідентифікаційний код: 22074217). Органом управління ТОВ «Карпатський горизонт» є загальні збори учасників ТОВ. Засновниками Товариства є:

1. ОСОБА_5 розмір внеску до статутного фонду 375000.00 гривень;

ОСОБА_6 розмір внеску до статутного фонду 750000.00 гривень;

3.Мокрянин ОСОБА_7 розмір внеску до статутного фонду 375000.00 гривень, яка стала учасником ТОВ після смерті чоловіка ОСОБА_8.

Даний факт засвідчується Статутом ТОВ «Карпатський горизонт» в редакції, що затверджена Протоколом загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатський горизонт» № 1 від 10.06.2014 року, реєстрацію якого проведено 17.06.2014 року державним реєстратором реєстраційної служби Міжгірського району управління юстиції Закарпатської області.

Отже, керівником ТОВ «Карпатський горизонт» з 28.10.2013 року є ОСОБА_4, який володіє статутним фондом даного ТОВ у розмірі 50%, а інші учасники ОСОБА_5 та ОСОБА_9 у сумі також володіють статутним фондом у розмірі 50%.

В ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ «Карпатський горизонт» мало у власності нежитлове приміщення, вбудоване у житловий будинок загальною площею 111,1 кв.м. за адресою м. Ужгород, вул. Корзо, 14, Закарпатської області та у відповідності до реєстру речових прав на нерухоме майно 23.05.2006 року у відповідності договору купівлі-продажу №10828 дане майно було продано директором Українсько-Угорсько-Американського спільного підприємства «Карпатський горизонт» ОСОБА_8 фізичній особі ОСОБА_4, що в даний час є директором ТОВ «Карпатський горизонт».

15.04.2016 року у відповідності до договору купівлі-продажу №511 від 15.04.2016 року між громадянином ОСОБА_4 та директором ТЗОВ «Фаворит Преміум» ОСОБА_10 вказане майно перейшло у власність вказаного ТОВ, який посвідчений приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 та у відповідності до чинного законодавства останній було передано оригінал договору купівлі-продажу №10828 від 23.05.2006 року.

Договір купівлі-продажу №10828 від 23.05.2006 року може бути підробленим, так як директор Українсько-Угорсько-Американського спільного підприємства «Карпатський горизонт» ОСОБА_8 не мав права продавати вказане майно без участі в цьому інших учасників, у весь період часу нежитлове приміщення, вбудоване у житловий будинок загальною площею 111,1 кв.м. за адресою м. Ужгород, вул. Корзо, 14, Закарпатської області ТОВ «Карпатський горизонт» здавалось у оренду і в тому числі здавалось у оренду у 2015 році самим ОСОБА_4 від імені директора ТОВ «Карпатський горизонт», хоча якщо беручи до уваги описаний договір, то вказане майно повинно було належати йому з 2006 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що договір купівлі-продажу №10828 від 23.05.2006 року може містити ознаки підробки, а тому необхідно з ним провести ряд судових експертиз у тому числі і судово-почеркознавчої експертизи, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні речового доказу, а тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме договору купівлі-продажу №10828 від 23.05.2006 року, що зберігається у приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 за адресою: м. Біла Церква, вул. Леваневського, 40, тому орган досудового слідства просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Старший слідчий СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_2 клопотання підтримав, просить таке задоволити.

Беручи до уваги вищевикладене, пояснення ОСОБА_2 та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості в документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження, вважаю, що дане клопотання є обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме оригіналу договору купівлі-продажу №10828 від 23.05.2006 року, що зберігається у приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 за адресою: м. Біла Церква, вул. Леваневського, 40 з можливістю вилучення та приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Надати дозвіл на проведення вказаної слідчої дії старшому слідчому СВ Міжгірського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_2 та особі, якій у відповідності до вимог КПК України буде надано доручення від старшого слідчого СВ ОСОБА_2.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_12