Court ruling № 61363367, 09.08.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37781/16-к

У Х В А Л А

09 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Кравченко В.Ю., за участю слідчого Якимчука О.О., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГВП ГПУ Якимчука О.О., про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді, у межах кримінального провадження №12014110100000953 від 15.06.2016 року, надійшло клопотання слідчого в ОВС ГВП ГПУ Якимчука О.О., погоджене прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Савчаком В.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів для ознайомлення та виготовлення копій документів, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо коштів по банківському рахунку № 26000423161, відкритому ТОВ «Діслав» (код ЄДРПОУ 38075051, на даний час назву товариства змінено на ТОВ «ЦЕНТР ІНВЕСТ ЛТД») в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168, код ЄДРПОУ 21650966, 68003, Одеська область, місто Чорноморськ, проспект Миру, 28).

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014110100000953 від 15.06.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 239-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ, в межах кримінального провадження №12014110100000953 від 15.06.2016 року, до речей і документів для ознайомлення та виготовлення копій документів, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо коштів по банківському рахунку № 26000423161, відкритому ТОВ «Діслав» (код ЄДРПОУ 38075051, на даний час назву товариства змінено на ТОВ «ЦЕНТР ІНВЕСТ ЛТД») в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168, код ЄДРПОУ 21650966, 68003, Одеська область, місто Чорноморськ, проспект Миру, 28).

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС ГВП ГПУ Якимчука О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168, код ЄДРПОУ 21650966, 68003, Одеська область, місто Чорноморськ, проспект Миру, 28) слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчуку Олександру Олексійовичу, прокурору відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Савчаку Вадиму Володимировичу інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківського рахунку № 26000423161 за період із моменту його відкриття по даний час, який відкритий та використовувався ТОВ «Діслав» (код ЄДРПОУ 38075051, на даний час назву товариства змінено на ТОВ «ЦЕНТР ІНВЕСТ ЛТД»).

Надати слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчуку Олександру Олексійовичу, прокурору відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Савчаку Вадиму Володимировичу тимчасовий доступ для ознайомлення та виготовлення копій документів, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо коштів по банківському рахунку № 26000423161, відкритому ТОВ «Діслав» (код ЄДРПОУ 38075051, на даний час назву товариства змінено на ТОВ «ЦЕНТР ІНВЕСТ ЛТД») в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168, код ЄДРПОУ 21650966, 68003, Одеська область, місто Чорноморськ, проспект Миру, 28), за період із моменту його відкриття по даний час, джерел надходження грошових коштів на ці рахунки і їх використання, а саме: про рух коштів по банківському рахунку № 26000423161 з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів із урахуванням всіх видів валюти по даному рахунку; про відкриття рахунку № 26000423161; контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів; банківських виписок про видачу готівки та чеки з моменту відкриття рахунку № 26000423161; усіх наявних платіжних доручень ТОВ «Діслав» (ТОВ «ЦЕНТР ІНВЕСТ ЛТД») про перерахування з рахунку № 26000423161 грошових коштів на рахунки резидентів та нерезидентів; угод та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № 26000423161; доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися від ТОВ «Діслав» (ТОВ «ЦЕНТР ІНВЕСТ ЛТД»); інших документів, які надавалися ТОВ «Діслав» (ТОВ «ЦЕНТР ІНВЕСТ ЛТД») при розпорядженні рахунком № 26000423161, що перебувають у володінні ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168, код ЄДРПОУ 21650966, 68003, Одеська область, місто Чорноморськ, проспект Миру, 28).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37781/16-к

Примірник 2 - наданий слідчому Якимчуку О.О.

Слідчий суддя В.В. Підпалий