Court ruling № 61363369, 10.08.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38380/16-к

У Х В А Л А

10 серпня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Кравченко А.В., за участю слідчого Барінової М.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Барінової М.В., погоджене прокурором відділу ГПУ Стороженком С.В ., про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді, у межах кримінального провадження № 42016000000001331 від 27.05.2016 року, надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Барінової М.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за рахунком № 2650739473 (українська гривня), що належить ТОВ «Інвестиційна Компанія «Атланта Капітал», (ЄДРПОУ 36392835), юридична адреса: Київська область, м. Ірпінь, вул. Лісова, буд. 4 ) та за рахунками № 26006212004801 (українська гривня), № 26507008000109 (українська гривня), що належать ТОВ «Дельта-Сек'юритиз» (ЄДРПОУ 35780344), юридична адреса: м. Київ, пр?т38380 Московський, буд. 9 В.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001331 від 27.05.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ, в межах кримінального провадження № 42016000000001331 від 27.05.2016 року, до речей і документів з можливістю здійснити вилучення їх копії (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за рахунком № 2650739473 (українська гривня), що належить ТОВ «Інвестиційна Компанія «Атланта Капітал», (ЄДРПОУ 36392835), юридична адреса: Київська область, м. Ірпінь, вул. Лісова, буд. 4, та за рахунками № 26006212004801 (українська гривня), № 26507008000109 (українська гривня), що належать ТОВ «Дельта-Сек'юритиз» (ЄДРПОУ 35780344), юридична адреса: м. Київ, пр?т. Московський, буд. 9 В.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Барінової М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити. частково.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 42016000000001331 від 27.05.2016 (старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Колотигіній Тетяні Василівні, слідчому Чернігівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернігівській області Ющенку Олександру Васильовичу, старшому слідчому Солом'янського управління поліції ГУНП у м. Києві Солопій Анні Василівні, слідчому Броварського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Київській області Баріновій Марині Володимирівні, чи, за їх дорученням, іншим уповноваженим, відповідно до вимог КПК України, особам тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки копій), які містять банківську таємницю та знаходяться в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за рахунком № 2650739473 (українська гривня), що належить ТОВ «Інвестиційна Компанія «Атланта Капітал», (ЄДРПОУ 36392835), юридична адреса: Київська область, м. Ірпінь, вул. Лісова, буд. 4, та за рахунками № 26006212004801 (українська гривня), № 26507008000109 (українська гривня), що належать ТОВ «Дельта-Сек'юритиз» (ЄДРПОУ 35780344), юридична адреса: м. Київ, пр т. Московський, буд. 9 В, а саме:

-юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки за період з 01.01.2014 або моменту їх відкриття по день проведення тимчасового доступу або закриття розрахункового рахунку;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори тощо) за період з 01.01.2014 або моменту їх відкриття по день проведення тимчасового доступу або закриття розрахункового рахунку;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.01.2014 або моменту їх відкриття по день проведення тимчасового доступу або закриття розрахункового рахунку;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків, за період з 01.01.2014 або моменту їх відкриття по день проведення тимчасового доступу або закриття розрахункового рахунку;

-довідку про залишок коштів на зазначених рахунках на момент проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38380/16-к

Примірник 2 - наданий слідчому Баріновій М.В.

Копія - ТОВ «ІК «Атланта Капітал».

Слідчий суддя В.В. Підпалий