Court ruling № 59688708, 27.04.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36105/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О.,

при секретарі Ольховській М.Г.,

слідчого Трембача А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. про арешт майна у кримінальному провадженні № 22016101110000035, -

В С Т А Н О В И В :

27.07.2016 старший слідчий в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області Хижняком С.М., звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Т.А.С.К.» (ЄДРПОУ 40052599) № 26004230380001, відкритому у банківській установі - ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (код Банку 380355), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Т.А.С.К.» (ЄДРПОУ 40052599) по рахунку № 26004230380001 у банківській установі - ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (код Банку 380355) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на вказаний рахуное та вже знаходяться на рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів. Зобов'язати службових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (код Банку 380355) надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Трембачу Анатолію Олеговичу або оперативним співробітникам, які оголошуватимуть вказану ухвалу, довідку про залишок коштів на рахунку ТОВ «Т.А.С.К.» (ЄДРПОУ 40052599) № 26004230380001, відкритому у банківській установі - ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (код Банку 380355) при накладенні арешту на грошові кошти останніх, а також надати виписку руху грошових коштів по вказаному рахунку на день накладення арешту.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000035 від 01.03.2016 за внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 2 ст. 205 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про які вбачаються з наданих суду матеріалів, про те, що кошти, які знаходяться на рахунках № 26004230380001, що належать ТОВ «Т.А.С.К.» (ЄДРПОУ 40052599), відкритих в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (код Банку 380355), є предметом та одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень - злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, а тому є необхідність накласти арешт на ці кошти.

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказані кошти тимчасово не вилучались, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна..

Враховуючи, що вказані грошові кошти є предметом вчинення злочину та набуті злочинним шляхом, розумність та співмірність обмеження права власності ТОВ «Т.А.С.К.», слідчий суддя вважає наявними передбачені ч.ч.1, 3, 10 ст.170 КПК України підстави для арешту вказаних у клопотанні грошових коштів та видаткових операцій по вказаному у клопотанні рахунку, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги клопотання про зобов'язання службових осіб банку видати довідку про залишок коштів на вказаному рахунку, оскільки такий спосіб арешту не передбачений ст.170 КПК України, доступ слідчого до відповідних даних здійснюється в порядку тимчасового доступу до речей та документів, регламентованому Главою 15 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. про арешт майна у кримінальному провадженні № 22016101110000035 - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Т.А.С.К.» (ЄДРПОУ 40052599) № 26004230380001, відкритому у банківській установі - ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (код Банку 380355), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

Накласти арешт на видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Т.А.С.К.» (ЄДРПОУ 40052599) № 26004230380001, відкритому у банківській установі - ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (код Банку 380355) на внутрішньобанківські рахунки, та видаткові операції з коштами, які надійшли на вказаний рахунок та вже знаходяться на рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № 22016101110000035.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя К.О. Москаленко