Court ruling № 58717265, 01.07.2016, Obolonskyi District Court of Kyiv City

01.07.2016 Справа № 756/8187/16-к

Унікальний номер №756/8187/16-к

Провадження №1-кс/756/1072/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2016 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Бевзенко Ю.П., за участю секретаря Мельника А.О., старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Двигуна Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Двигуна Р.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Двигун Р.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батрином Ю.М., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що провадженні СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві, перебувають матеріали кримінального провадження № 32015100050000084 від 28.10.2015, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що що група осіб в складі ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 незаконно використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Вілс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39336972), ТОВ «Тарсан ЛТД» (код ЄДРПОУ 39085207), ТОВ «БК «Седес» (код ЄДРПОУ 39238695), ТОВ «Продінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082955), ТОВ «Прод Опт Продукт» (код ЄДРПОУ 39567957), ТОВ «Конструктив Компані» (код ЄДРПОУ 39872061), ТОВ «Кепіталс Груп» (код ЄДРПОУ 39621694), ТОВ «Бігнікс» (код ЄДРПОУ 40003280), ТОВ «Блюбері Продакшн» (код ЄДРПОУ 39213450), ТОВ «Лерос» (код ЄДРПОУ 39844228), ТОВ «Штовар Україна» (код ЄДРПОУ 38745119), ТОВ «Автозапчастина Ойл» (код ЄДРПОУ 37587877), ТОВ «Апреліус» (код ЄДРПОУ 39689202) з метою безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та завищенню валових витрат реально діючим підприємствам-вигодонабувачам, вчинили пособництво службовим особам таких підприємств в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 15 млн. грн.

Підставою до внесення клопотання стала необхідність встановлення фактів розрахунків з контрагентами, фізичними особами та дослідження обставин проведення розрахунків.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи у судове засідання не з'явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили, у зв'язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність вказаної особи.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з'явився, необхідність задоволення клопотання не обґрунтував.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 цієї статті передбачено необхідність доведення стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що у судовому засіданні слідчим не доведено неможливість іншими способами з'ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою наведених у клопотанні документів, та ці обставини мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки в матеріалах якими слідчий, прокурор обґрунтовують клопотання відсутні будь-які докази, з приводу того, що рахунки, які використовуються ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 в їх незаконній діяльності, яка полягає у пособництві службовим особам реально діючих СГД в ухиленні від сплати податків та наданні їм послуг з конвертації безготівкових грошових коштів у готівку. Крім того, п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст. 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Двигуна Р.В. про надання тимчасового доступу до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.П. Бевзенко