Court ruling № 56596190, 29.02.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8789/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Єрмоленко М.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Костецького Є.Й., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України Костецького Є.Й. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України Костецький Є.Й. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015000000000611 від 18.11.2015 за фактами шахрайського заволодіння грошовими коштами ПАТ «Державний ощадний банк України» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи на території міст Києва, Одеси, Вінниці, Харкова, Сум, Чернігова та Дніпропетровськ, в період часу з 07.08.2015 по 02.11.2015, використовуючи підроблені документи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ «Державний ощадний банк України» шляхом отримання кредитів в рамках Державної цільової економічної програми «Енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки» затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 01.03.2010 № 243 (зі змінами та доповненнями).

Внаслідок протиправних дій невстановлених осіб банківській установі завдано шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 844 000 (вісімсот сорок чотири) тисячі гривень.

Вищевказане свідчить про те, що зловмисниками для отримання та привласнення коштів ПАТ «Державний ощадний банк України» було використано поточний банківський рахунок ТОВ «УТГ «Успіх» (код ЄДРПОУ 37116725), № 26003436261000, відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», (код ЄДРПОУ 09807750).

Окрім цього, під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що ТОВ «УТГ «Успіх» (код ЄДРПОУ 37116725) в ПАТ «Укрсоцбанк» відкрило наступні рахунки, а саме № 26002010451990, 26047010452006.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у дослідженні відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ «УТГ «Успіх» (код ЄДРПОУ 37116725) № 26002010451990 та № 26047010452006, відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк», (код ЄДРПОУ 00039019), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і проведення по ньому незаконних операцій, та які знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в документах юридичної справи ТОВ «УТГ «Успіх» (код ЄДРПОУ 37116725) по рахунках № 26002010451990 та № 26047010452006, відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк», (код ЄДРПОУ 00039019) та знаходяться на електронних (магнітних) носіях, відображують надходження та списання грошових коштів по вказаних рахункам, використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні № 12015000000000611 та свідчитимуть про фактичне надходження та подальше перерахування та обготівковування отриманих шахрайським шляхом коштів.

У зв'язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункам № 26002010451990, 26047010452006, відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк», (код ЄДРПОУ 00039019) виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ «Укрсоцбанк», (код ЄДРПОУ 00039019), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015000000000611 від 18.11.2015 за фактами шахрайського заволодіння грошовими коштами ПАТ «Державний ощадний банк України» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України Костецького Є.Й. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України Костецькому Є.Й. тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ «УТГ «Успіх» (код ЄДРПОУ 37116725) по рахунках № 26002010451990 та № 26047010452006, відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк», (код ЄДРПОУ 00039019), а саме

- про рух коштів по указаних рахунках із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 24.04.2012 по 11.02.2016 року (на паперовому та електронному носіях), місце де були зняті кошти з прив'язкою до адреси банкомату чи відділення банківської установи;

- справи з юридичного оформлення рахунків № 26002010451990 та № 26047010452006 підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

- відомості про реквізити пластикової карти та кому було її видано з якої знімались кошти з рахунків № 26002010451990 та № 26047010452006, а також відомості про платіжні термінали, місце їх розташування та термін зберігання відеозаписів з яких знімались кошти по вказаних рахунках;

- копії відеозаписів з платіжних терміналів з яких знімались кошти з рахунків № 26002010451990 та № 26047010452006;

- відомості щодо всіх номерів платіжних карток, які оформлювались та видавались для обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «УТГ «Успіх» (код ЄДРПОУ 37116725) № 26002010451990 та № 26047010452006 та осіб яким вони видавались;

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому ГСУНП Костецькому Є.Й.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк