Court ruling № 56519155, 15.01.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

15.01.16

У Х В А Л А Справа № 200/295/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/247/16

15 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю. Г., за участю слідчого Маляр М.І., розглянувши клопотання слідчого ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Маляр М.І. . по кримінальному провадженню № 12014040390001215 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

12.01.2016 р. слідчий слідчого відділу ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Маляр Марина Ігорівна за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Трикозенко К.О., звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12014040390001215 від 04 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.06.2014 року ОСОБА_3, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1, оформив з ПП «Рокос» договір № 004744, предметом якого є зобов'язання виконавця за обумовлену плату в розмірі 4 000 гривень надати замовнику інформаційні, консультаційні послуги та послуги з пошуку інформації.

В ході розслідування кримінального провадження в якості потерпілого допитано ОСОБА_3, який повідомив, що 18.06.2014 року він в почтовій скриньці за місце свого проживання знайшов листівку з інформацією про видачу безвідсоткових кредитів ПП «Рокос» за адресою: АДРЕСА_1 з вказаним номером телефону НОМЕР_1. Зателефонувавши за даним номером, потерпілому повідомили про можливість отримати грошові кошти (кредит) за вказаною адресою, при собі необхідно мати паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер платника податків. Прибувши за даною адресою, 18.06.2014 року потерпілий ОСОБА_3 оформив договір № 004744, однак предметом даного договору зазначено зобов'язання виконавця за обумовлену плату в розмірі 4 000 гривень надати замовнику інформаційні, консультаційні послуги та послуги з пошуку інформації. За рекомендацією представника ОСОБА_4 згідно вказаних реквізитів укладеного договору, потерпілий ОСОБА_3 в якості страхового внеску за користування кредитними коштами, вніс на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ «УкрСиббанк» м. Київ (МФО 351005, ЄДРПОУ 3904056) грошові кошти в сумі 4 000 гривень, отримувачем виступало ПП «Рокос». Однак, в подальшому, як зазначає ОСОБА_3, грошових коштів він не тримав та страховий внесок в розмірі 4 000 гривень останньому не повернуто.

Окрім того, дослідивши матеріали кримінального провадження, встановлено, що в додатках № 1,2 до договору № 004744 від 18.06.2014 року підприємством, яке мало надати послуги по кредитуванню ОСОБА_3 вказано ТОВ «Лексворд» код 36867441.

Згідно інформації, вказаної у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, місцезнаходженням юридичної особи ТОВ «Лексворд» є адреса: м. Київ, Подільський район, вул. Ярославська, будинок 4-Б.

Враховуючи вищевказане, для підтвердження факту законності здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Лексворд» по наданню послуг чи його спростування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення у ТОВ «Лексворд», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 4-Б, а саме реєстраційної справи ТОВ «Лексворд», код ЄДРПОУ 36867441, слідчий прохала клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання з наведених підстав та прохала задовольнити.

Представник ТОВ «Лексворд» повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з'явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ТОВ «Лексворд», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Маляр М.І. протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ з метою вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Лексворд», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ярославска, 4-Б, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Лексворд», код ЄДРПОУ 36867441.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала діє до 15 лютого 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко