Court ruling № 56005152, 17.02.2016, Halych District Court of Ivano-Frankivsk Oblast

Єдиний унікальний номер 341/425/14-к

Номер провадження 1-кп/341/3/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2016 року м. Галич

Галицький районний суд Івано-Франківської області в складі колегії:

головуючого-судді Юсип І.М.

суддів Мули О.Д., Гаполяка Т.В.,

за участю секретаря Король І.Л.,

прокурора Баландіної Ю.Ю.,

обвинувачених ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,

представника цивільного позивача ОСОБА_4,

захисників ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Галичі клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_1 - ОСОБА_5 про призначення судово-бухгалтерської експертизи по кримінальному провадженні №12012090010000099 по обвинуваченню ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за ч. 4, 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 28, ч.5 ст. 191, ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

На підставі наведеного, керуючись ст. 333 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А :

Клопотання захисника ОСОБА_5 про призначення судово-бухгалтерської експертизи задовольнити.

1. Доручити органу досудового розслідування - СУ УМВС України в Івано-Франківській області ( слідчий-начальник відділення СУ ОСОБА_8 ) організувати проведення судово-бухгалтерської експертизи по кримінальному провадженні про обвинувачення ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за ч. 4, 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 28, ч.5 ст. 191, ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України.

Для проведення такої експертизи:

Надати тимчасовий доступ та провести виїмку оригіналів документів: оборотно-сальдові відомості по контрагентам ТОВ «Вулкаскот-Україна», а саме: ТОВ «Вест-Вінд», ПП «Сезам-Іва», ПП ОСОБА_9, ОСОБА_10, ТОВ «Євротрейдзахід», ПП ОСОБА_11, СПД ОСОБА_12 в період 2008-2012 років, Наказ ТОВ «Вулкаскот-Україна» №02/01/07 про затвердження переліку підприємств, з якими безпосередньо працюють кожен працівник від 02.01.2007р., Трудовий договір від 05.09.2009р. укладений між ТОВ «Вулкаскот-Україна» та ОСОБА_13, Додаток №1 до Трудового Договору від 05.01.2009р. база клієнтів, які веде менеджер з продажу ОСОБА_13, заява на переказ готівки №10291518 від 29.11.2012р. на суму 95262,10грн., видаткової накладної №0001026 від 03.08.2009р., Наказ №2 про маркетингову політику від 05.01.2009р., Наказ №1 про встановлення облікової політики від 05.01.2011р., доповнення від 30.06.2012р. до Наказу №1 від 05.01.2011р., консолідований звіт 2010р. /Konsolidierter Umsatz Jan-Mar 2010/ володільцем яких є ТОВ «Вулкаскот-Україна» (76014, м.Івано-Франківськ, вул.Зорія 7а)

На вирішення експертів слід поставити наступне питання:

●Чи підтверджується документально встановлений за Актом ревізії висновок про завдані збитків ТОВ «Вулкаскот-Україна» на загальну суму 115262,10грн. з вини обвинуваченого ОСОБА_1 шляхом реалізації товарів на імя ОСОБА_14?

●Чи підтверджується документально встановлений за Актом ревізії висновок про завдані збитків ТОВ «Вулкаскот-Україна» на загальну суму 783402,46грн. з вини обвинуваченого ОСОБА_1 шляхом реалізації товарів на ТОВ «Викуп»?

●Чи підтверджується документально обґрунтованість оформлення операцій з реалізації товарно-матеріальних цінностей по заниженим цінам з метою збільшення обсягу реалізації та розширення ринку збуту?

●Чи підтверджуються документально встановлений за Актом ревізії висновок про завдані збитків ТОВ «Вулкаскот-Україна» на загальну суму 930446,50грн. з вини обвинуваченого ОСОБА_1 шляхом реалізації товарно-матеріальних цінностей по заниженим цінам?

●Чи підтверджуються документально встановлений за Актом ревізії висновок про завдані збитків ТОВ «Вулкаскот-Україна» на загальну суму 280921,18грн. з вини обвинуваченого ОСОБА_1 шляхом реалізації товарів СПД ОСОБА_12?

●Встановити загальні обсяги продажу товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Вест-Вінд», ПП «Сезам-Іва», ПП ОСОБА_9, ОСОБА_10, ТОВ «Євротрейдзахід», ПП ОСОБА_11, СПД ОСОБА_12 в період 2008-2012 років та отриманий загальний дохід від здійснення з вказаними контрагентами господарських операцій на підставі оборотно-сальдових відомостях ТОВ «Вулкаскот-Україна».

●Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, могли сприяти спричиненню матеріальних збитків на ТОВ «Вулкаскот-Україна», і хто був зобовязаний забезпечити дотримання цих вимог на ТОВ «Вулкаскот-Україна»?

1.Проведення судово-бухгалтерської експертизи доручити Науково-дослідному інституту судових експертиз ( 79024, м. Львів,вул. Липинського,54) попередивши експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 383,384 КК України.

2.Надіслати органу досудового розслідування - СУ УМВС України в Івано-Франківській області, з метою подальшого надання у розпорядження експертів, матеріали даного кримінального провадження Єдиний унікальний номер 341/425/14-к, номер провадження 1-кп/341/3/16.

4. Доручити органу досудового розслідування - СУ УМВС України в Івано-Франківській області , надати експертам відповідної екпертної установи, на їх вимогу необхідні документи для проведення судово-бухгалтерської експертизи.

5. Надати експертам документи які знаходяться в даному кримінальному провадженні, а саме:

протокол огляду персонального комп'ютера ТОВ Вулкаскот-Україна»від 25.12.2013 р.; ( т. 14 а.с.36);

додаток до протоколу огляду персонального компютера ТОВ « Вулкаскот Україна» від 25.12.2013 р.- огляд бази даних « 1 С Підприємтво для України 7.7» ( т.14 а.с.40);

висновок експерта про проведення почеркознавчої експертизи № 09/03-352 від 28.08.2013 р.( т.13 а.с.54-63)

6. Встановити строк виконання судового доручення - до 01.04.2016 року.

7. Висновок судово-бухгалтерської експертизи після її проведення разом з матеріалами справи надіслати до Галицького районного суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий Суддя:ОСОБА_15

Судді О.Д.Мула

ОСОБА_16