Court ruling № 55825434, 23.12.2015, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6960/2015

Справа № 428/13174/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначила, що службові особи ВП «Шахта ім. Г.Г. Капустіна» ПАТ «Лисичанськвугілля» (юридична адреса: 93191, м. Привілля Луганської області, код ЄДРПОУ 26349214 ) у період 2014-2015 p.p. в порушенні п. 8 ст. 9 Закону України №2464 від 08.07.2010р. «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» не сплатили єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у сумі 5 452 433 грн., в установлені законом строки, що призвело до фактичного ненадходження до управління Пенсійного фонду України в м. Лисичанську Луганської області коштів в особливо великих розмірах.

З метою отримання доказів у кримінальному провадженні слідчим відділом ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області було направлено запит до ВП «Шахта ім. Г.Г. Капустіна» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код ЄДРПОУ 26349214) щодо витребування завірених належним чином копій документів щодо сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування, щодо руху грошових коштів по рахункам підприємства, проте отримало відмову надати зазначені документи.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, щодо фінансово-господарської діяльності ВП «Шахта ім. Г.Г.Капустіна» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код 26349214) за період 2014 - 2015 р.р., що знаходяться у володінні ВП «Шахта ім. Г.Г.Капустіна» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код 26349214), з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по банківським рахункам на паперових носіях; платіжних доручень; документів, що ідентифікують інформацію про осіб, якими здійснювалось перерахування грошових коштів з рахунків №26004300287368, №26002302287368, №26048300287368 у філії Луганського обласного АТ «Ощадбанк» м. Луганськ, МФО 304665; №26004619946728 у ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012; №2600601005860 у філії АТ «Укрексімбанк» м. Луганськ, МФО 304289; №260444158002 у Сєвєродонецькій філії АБ «Укркомунбанк», МФО 304740; №26009007472001 у АТ КБ «Кредит», МФО 322830; №26006013020083, №26006013020083, №26006013020083, №26006013020083, №26040013020083 в АТ «Сбербанк Росії», МФО 320627, з розшифровкою по кредитовим і дебетовим оборотам підприємства, із зазначенням дат і часу здійснення платежів, реквізитів суб'єктів підприємницької діяльності - контрагентів ВП «Шахта ім. Г.Г.Капустіна» ПАТ «Лисичанськвугілля», сум і призначення платежів;

- наказів про призначення (звільнення), службові інструкції на директора, заступників директора, головного бухгалтера (виконуючого обов'язки) та заступника головного бухгалтера ВП «Шахта ім. Г.Г. Капустіна» ПАТ «Лисичанськвугілля»;

- реєстраційного свідоцтва платника єдиного податку на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

- відомостей журналу-ордеру по рах.651.3, рах.821, рах.661;

- оборотних відомостей по рах.812, 816 (з додатками);

- відомостей (помісячно) про надходження і використання грошових коштів;

- платіжних доручень про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

- журналів-ордерів по рах.361, рах.631;

- книги нарядів, в якій фіксується обладнання, яке піднімалось на поверхню для проведення ремонтних робіт;

- журналу в'їзду - виїзду автотранспорту на вугільний склад підприємства.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника цієї юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що слідчий відділ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015130370000012 від 25.11.2015 р. за фактом ухилення посадовими особами ВП «Шахта ім. Г.Г. Капустіна» ПАТ «Лисичанськвугілля» від сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212-1 КК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2,про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо фінансово-господарської діяльності ВП «Шахта ім. Г.Г.Капустіна» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код 26349214) за період 2014 - 2015 р.р., що знаходяться у володінні ВП «Шахта ім. Г.Г.Капустіна» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код 26349214), з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по банківським рахункам на паперових носіях; платіжних доручень; документів, що ідентифікують інформацію про осіб, якими здійснювалось перерахування грошових коштів з рахунків №26004300287368, №26002302287368, №26048300287368 у філії Луганського обласного АТ «Ощадбанк» м. Луганськ, МФО 304665; №26004619946728 у ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012; №2600601005860 у філії АТ «Укрексімбанк» м. Луганськ, МФО 304289; №260444158002 у Сєвєродонецькій філії АБ «Укркомунбанк», МФО 304740; №26009007472001 у АТ КБ «Кредит», МФО 322830; №26006013020083, №26006013020083, №26006013020083, №26006013020083, №26040013020083 в АТ «Сбербанк Росії», МФО 320627, з розшифровкою по кредитовим і дебетовим оборотам підприємства, із зазначенням дат і часу здійснення платежів, реквізитів суб'єктів підприємницької діяльності - контрагентів ВП «Шахта ім. Г.Г.Капустіна» ПАТ «Лисичанськвугілля», сум і призначення платежів;

- наказів про призначення (звільнення), службові інструкції на директора, заступників директора, головного бухгалтера (виконуючого обов'язки) та заступника головного бухгалтера ВП «Шахта ім. Г.Г. Капустіна» ПАТ «Лисичанськвугілля»;

- реєстраційного свідоцтва платника єдиного податку на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

- відомостей журналу-ордеру по рах.651.3, рах.821, рах.661;

- оборотних відомостей по рах.812, 816 (з додатками);

- відомостей (помісячно) про надходження і використання грошових коштів;

- платіжних доручень про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

- журналів-ордерів по рах.361, рах.631;

- книги нарядів, в якій фіксується обладнання, яке піднімалось на поверхню для проведення ремонтних робіт;

- журналу в'їзду - виїзду автотранспорту на вугільний склад підприємства.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський