Court ruling № 55825433, 24.12.2015, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6976/2015

Справа № 428/13213/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області Ковальова А.М., слідчого в ОВС першого відділення СВ УСБУ в Луганській області Фурсевича В.В., розглянувши в судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 22015130000000252 від 09.05.2015 року слідчим в ОВС першого відділення СВ УСБУ в Луганській області Фурсевичем В.В. та погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ковальовим А.М. клопотання про дозвіл на обшук, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС першого відділення СВ УСБУ в Луганській області Фурсевича В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ковальовим А.М., про дозвіл на обшук у будівлях та спорудах, що розташовані за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, смт. Ясна Поляна, вул. Ясногорівська, 51-а, та які належать на праві приватної власності ПП «Містері».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ УСБУ в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015130000000252 від 09.05.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України, за фактом того, що з 08 травня 2015 року по теперішній час на території Луганської області невстановлені фізичні особи підприємці здійснюють неодноразові спроби переміщення товарів народного споживання через лінію розмежування на неконтрольовану українською владою територію поза місцем розташування встановлених контрольних пунктів в'їзду-виїзду з метою її подальшої реалізації, в тому числі передачі представникам «ЛНР» та «ДНР». До цього часу, останні на підконтрольній уряду України території не перереєструвалися, обов'язкові платежі до держбюджету України не перераховують та сплачують «податки» у «ЛНР» та «ДНР», які в подальшому використовуються для фінансування незаконних збройних формувань.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що вищевказана група підприємців із Луганської області, використовуючи господарські можливості та кримінальні зв'язки мешканців Донецької області, налагодили канал незаконного переміщення продуктів харчування та побутової хімії з оптових баз, розташованих в м. Краматорськ Донецької області, до складів, що знаходяться в м. Донецьк, з подальшим спрямуванням до продовольчих мереж (ринків, магазинів, продовольчих баз, тощо) м. Луганська, м. Стаханова, м. Краснодону, м. Свердловська та інших.

Так, підприємці із Луганської області спільно із ОСОБА_3, який є фактичним засновником та керівником ПП «Містері», ПП «Наша фірма плюс» та ПП «Наша фірма», використовуючи дані підприємства та їх складські приміщення, здійснюють закупівлю продуктів харчування і побутової хімії на території України та подальшу їх реалізацію на тимчасово окуповану територію Луганської та Донецької областей. При цьому, ОСОБА_4, яка веде бухгалтерську документацію зазначених підприємств, за вказівкою ОСОБА_3, не оприбутковує і не проводить по бухгалтерському обліку продукцію, що закупляється та в подальшому реалізовується, тим самим здійснює ухилення від оподаткування та приховування документальних слідів збуту товарів контрагентам на окупованій території.

Слідчий в своєму клопотанні посилається на те, що у досудового слідства є всі достатні підстави вважати, що у складських приміщеннях за адресою: м. Краматорськ, смт. Ясна Поляна, вул. Ясногорівська, 51-а, які належать на праві приватної власності ПП «Містері», можуть знаходитися продукти харчування та побутова хімія, які приготовленні до незаконної відправки на тимчасово окуповану територію Луганської та Донецької областей, у тому числі не оприбуткований товар та товар, на який відсутні документи щодо його якості та походження; готівкові грошові кошти, отримані в ході злочинної діяльності; комп'ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, карти пам'яті) та бухгалтерська і товарно-супровідна документація, які містять відомості про придбання, збут і переміщення товарів на окуповану територію; мобільні телефони, сім-картки, записні книжки і блокноти, які містять відомості, що підтверджують факти протиправної діяльності та вказують на осіб, причетних до неї, на підставі чого в клопотанні ставиться питання про необхідність надання дозволу на обшук за вищевказаною адресою.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно статті 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Таким чином, враховуючи, у будівлях та спорудах, які розташовані за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, смт. Ясна Поляна, вул. Ясногорівська, 51-а, та які належать на праві приватної власності ПП «Містері», можуть знаходитися речі та документи, що містять у собі відомості про обставини вчинення злочину, а саме: продукти харчування та побутова хімія, які приготовленні до незаконної відправки на тимчасово окуповану територію Луганської та Донецької областей, у тому числі не оприбуткований товар та товар, на який відсутні документи щодо його якості та походження; готівкові грошові кошти, отримані в ході злочинної діяльності; комп'ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, карти пам'яті) та бухгалтерська і товарно-супровідна документація, які містять відомості про придбання, збут і переміщення товарів на окуповану територію; мобільні телефони, сім-картки, записні книжки і блокноти, які містять відомості, що підтверджують факти протиправної діяльності та вказують на осіб, причетних до неї, з метою відшукання зазначених речових доказів, встановлення осіб та відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що наявні всі достатні підстави вважати, що в інший спосіб одержати відповідні предмети та відомості інакше, як шляхом проведення обшуку, не виявляється можливим, у зв'язку з чим вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, ст. 30 Конституції України, ст. 8 Європейської конвенції з прав людини -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого відділення СВ УСБУ в Луганській області Фурсевича В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ковальовим А.М., про дозвіл на обшук задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого відділення СВ УСБУ в Луганській області Фурсевичу В.В. дозвіл на обшук у будівлях та спорудах, що розташовані за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, смт. Ясна Поляна, вул. Ясногорівська, 51-а, та які належать на праві приватної власності ПП «Містері», ЄДРПОУ 37133321, з метою відшукання і вилучення: не облікованих підприємством продуктів харчування та побутової хімії, які приготовленні до незаконної відправки на тимчасово окуповану територію Луганської та Донецької областей, у тому числі не оприбуткований товар та товар, на який відсутні документи щодо його якості та походження; готівкових грошових коштів, отриманих в ході злочинної діяльності; комп'ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, карт пам'яті) та бухгалтерської і товарно-супровідної документації, які містять відомості про придбання, збут і переміщення товарів на окуповану територію; мобільних телефонів, сім-карток, записних книжок і блокнотів, які містять відомості, що підтверджують факти протиправної діяльності та вказують на осіб, причетних до неї.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський