Court ruling № 55696910, 25.05.2015, Zavodskyi District Court of Dniprodzerzhynsk City

справа № 208/3715/15-к

№ провадження 1-кс/208/771/15

УХВАЛА

Іменем України

25 травня 2015 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області

у складі: слідчого судді Гібалюк Т.Я.,

при секретарі Бардадим О.В.,

за участю слідчого СВ Дніпродзержинського МУ Панченка Р.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпродзержинського МУ Панченко Р.А. звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, речей та інформації, які знаходиться у ПАТ "Укртелеком" (ЄДРПОУ 21560766), розташованого за адресою: м. Київ, б-р Тараса Шевченка, 18 з можливістю отримання інформації про власника абонентського номеру - НОМЕР_4 (назва СПД, його ЄДРПОУ, ПІБ особи, його індивідуальний податковий номер, відомості щодо фактичного місцезнаходження зазначеного абоненту), а також інформації про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, його вхідні та вихідні дзвінки, дата, час, тривалість (деталізацію дзвінків), на електронному та паперовому носіях за вищевказаним номером стаціонарного телефону, у період з 01.01.2009 по 20.05.2015.

Клопотання мотивує тим, що в період часу з 17.11.2014 по 26.11.2014 невстановлені особи, за попередньою змовою, групою осіб шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2 на загальну суму 53 855,46 грн., чим завдали матеріальну шкоду потерпілому на вказану суму.

Під час досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_2, який повідомив, що в перших числах листопада 2014 року на його мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала жінка з мобільного телефону НОМЕР_2, яка назвалася ОСОБА_3 та представилась представником реабілітаційного центру "Резервний фонд". В ході розмови остання запропонувала ОСОБА_2 отримати компенсацію у розмірі 153 000,00 грн. за нібито неякісні харчові добавки, які були поставлені останньому реабілітаційним центром "Резервний фонд". Однак для отримання зазначеної компенсації ОСОБА_2 повинен був у період з 17.11.2014 по 25.11.2014 перерахувати на поточний рахунок НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 57 855,46 грн.

Також допитаний ОСОБА_2 повідомив, що на його мобільний телефон періодично дзвонив з мобільного телефону НОМЕР_3 ОСОБА_4, який представився заступником директора реабілітаційного центру "Резервний фонд" та наполягав на перерахуванні вищезазначених грошових коштів.

Згідно наданих ОСОБА_2 до СВ Дніпродзержинського МУ касових чеків було встановлено, що перерахування зазначених грошових коштів останній здійснював через Дніпродзержинське відділення "Черемушки" ПАТ КБ "ПриватБанк", розташоване за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Глаголєва, 25, а саме: 17.11.2014 о 13:49 год. перерахував грошові кошти в сумі 3 871,26 грн.; 18.11.2014 о 11:45 год. перерахував грошові кошти в сумі 8 773,65 грн.; 19.11.2014 о 14:39 год. через перерахував грошові кошти в сумі 20 210,55 грн.; 21.11.2014 о 14:10 год. перерахував грошові кошти в сумі 5 000,00 грн.; 24.11.2014 о 15:57 год. перерахував грошові кошти в сумі 4 000,00 грн. та 25.11.2014 о 13:03 год. перерахував грошові кошти в сумі 4 000,00 грн. Крім того, 22.11.2014 о 14:09 год. через "iBox", розташований по пр. Леніна, 54-В в м. Дніпродзержинську ОСОБА_2 перерахував грошові кошти в сумі 8 000,00 грн.

За даним фактом 26.11.2014 прокуратурою міста Дніпродзержинська внесено відомості до ЄРДР за №42014040160000046, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Також допитаний ОСОБА_2 повідомив, що на його мобільний телефон періодично дзвонив з мобільного телефону НОМЕР_3 ОСОБА_4, який представився заступником директора реабілітаційного центру "Резервний фонд" та наполягав на перерахуванні вищезазначених грошових коштів.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 05.12.2014, в ПАТ КБ "ПриватБанк" вилучено документи щодо відкриття та використання карткового рахунку НОМЕР_5, в тому числі анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в ПриватБанку від 24.10.2013. Відповідно до зазначеного документу встановлено, що власником вищевказаного карткового рахунку є ОСОБА_5 Під час заповнення вказаної анкети в розділі "Контактна інформація" останній зазначив свій домашній телефон НОМЕР_4.

Так, встановлено, що за місцем мешкання ОСОБА_5 встановлено стаціонарний телефонний номер - НОМЕР_4, який останній може використовувати при вчинені кримінальних правопорушень, у тому числі шахрайських дій.

Для отримання інформації (назва СПД, його ЄДРПОУ; ПІБ особи, його індивідуальний податковий номер; фактичне місцезнаходження) щодо абоненту - НОМЕР_4, який знаходиться в Київській області, м. Васильків, 24.04.2015 до ПАТ "Укртелеком" було направлено відповідний запит (вих. №8514 від 24.04.2015). Однак, 21.05.2015 із ПАТ "Укртелеком" на адресу Дніпродзержинського МУ надійшов лист-відповідь (вих. №397/80С141/423-800000-3754 від 13.05.2015) про відмову у наданні вищезазначеної інформації.

З метою встановлення істини по кримінальну провадженню, необхідно вивчити та дослідити документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ "Укртелеком" (ЄДРПОУ 21560766), розташованого за адресою: 01601, м. Київ, б-р Тараса Шевченка, 18, а саме: інформації про власника абонентського номеру - НОМЕР_4 (назва СПД, його ЄДРПОУ, ПІБ особи, його індивідуальний податковий номер, відомості щодо фактичного місцезнаходження зазначеного абоненту), а також інформації про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, його вхідні та вихідні дзвінки, дата, час, тривалість (деталізацію дзвінків), на електронному та паперовому носіях за вищевказаним номером стаціонарного телефону, у період з 01.01.2009 по 20.05.2015.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ "Укртелеком" (ЄДРПОУ 21560766) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню, в зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснити вилучення вищевказаних документів та речей, однак без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, враховуючи, що існує загроза знищення або внесення змін до документів, з боку службових осіб ПАТ "Укртелеком" (ЄДРПОУ 21560766) з метою приховування злочинних дій, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відповідних речей та документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського МУ Панченка Р.А. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ Панченку Р.А. тимчасовий доступ до документів, речей та інформації, які знаходиться у ПАТ "Укртелеком" (ЄДРПОУ 21560766), розташованого за адресою: м. Київ, б-р Тараса Шевченка, 18 з можливістю отримання інформації про власника абонентського номеру - НОМЕР_4 (назва СПД, його ЄДРПОУ, ПІБ особи, його індивідуальний податковий номер, відомості щодо фактичного місцезнаходження зазначеного абоненту), а також інформації про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, його вхідні та вихідні дзвінки, дата, час, тривалість (деталізацію дзвінків), на електронному та паперовому носіях за вищевказаним номером стаціонарного телефону, у період з 01.01.2009 по 20.05.2015.

Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення

Ухвала складена у двох примірниках. Оригінал ухвали та її копія вручається особі, яка звернулася з клопотанням. Другий примірник ухвали залишений в судовій справі № 208/3715/15-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Гібалюк Т. Я.