Court ruling № 55139072, 22.01.2016, Mlyniv District Court of Rivne Oblast

№ 566/31/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 січня 2016 року смт. Млинів Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського райсуду Феськов П.В.

при секретарі Мельничук Т.Ю.

за участю начальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області Гутюка Т.С.

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - начальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області Гутюка Т.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Млинівської міжрайонної прокуратури 20.01.2016 року, -

ВСТАНОВИВ:

20 січня 2016 року в Млинівський райсуд надійшло клопотанняначальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області Гутюка Т.С. за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015180160000071 від 09.02.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, а саме: надати начальнику слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Гутюку Тарасу Сергійовичу або уповноваженій ним письмовим дорученням особі тимчасовий доступ до :

- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахункових рахунках приватного підприємства «Енергія» (ЄДРПОУ 20425931) №26008015218531 та №26053015218531 із зазначенням контрагентів за період з 13.11.2014 по 18.01.2016 та про залишок коштів на рахунках станом на 18.01.2016, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (ЄДРПОУ 00032112), юридична адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Горького, 127;

- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахункових рахунках приватного підприємства «Енергія» (ЄДРПОУ 20425931) №26007060758791 та №26058060728435із зазначенням контрагентів за період з 13.11.2014 по 18.01.2016 та про залишок коштів на рахунках станом на 18.01.2016, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична і фактична адреча: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50;

- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахункових рахунках приватного підприємства «Енергія» (ЄДРПОУ 20425931) №26006050000284 та №26040050000284 із зазначенням контрагентів за період з 13.11.2014 по 18.01.2016 та про залишок коштів на рахунках станом на 18.01.2016, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Мегабанк» (ЄДРПОУ 09804119), юридична та фактична адреса: вул. Артема, 30, м. Харкiв, 61002, Україна;

- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахунковому рахунку приватного підприємства «Енергія» (ЄДРПОУ 20425931) №26009001018676 із зазначенням контрагентів за період з 13.11.2014 по 18.01.2016 та про залишок коштів на рахунку станом на 18.01.2016, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк «Стандарт» (ЄДРПОУ 36335426), юридична адреса: 04071, м. Київ, вул. Почайнинська, 45; фактична адреса: 04053, м. Київ, вул. Глибочицька, 40У.

В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що у грудні 2014 року службові особи відділу освіти, молоді та спорту Демидівської районної державної адміністрації, будучи обізнаними про незавершеність генпідрядником ПП «Енергія» робіт по будівництву котельнь в загальноосвітніх закладах с. Боремель, с. Княгинин та с. Вербень Демидівського району Рівненської області, підписали акти №1, №2 та №3 приймання виконаних робіт за грудень 2014 року, згідно яких зазначені будівельні роботи виконані в повному обсязі, чим вчинили підроблення офіційних документів.

На підставі зазначених актів виконаних робіт генпідряднику ПП «Енергія» сплачено кошти з державного бюджету на загальну суму 935263,50 грн., чим інтересам держави завдано майнову шкоду на вищевказану суму.

11.02.2015 року вилучено з відділу освіти, молоді та спорту Демидівської РДА акти виконаних робіт (форми №КБ-2в) щодо будівництва котелень в загальноосвітніх закладах с. Боремель, с. Княгинин та с. Вербень Демидівського району Рівненської області.

Проведеними оглядами місця події на території шкіл в с. Боремель, с. Княгинин та с. Вербень встановлено, що будівництво котелень (модульних теплогенераторів) не завершено. Обсяг фактично виконаних будівельних робіт не відповідає тому, який зазначений в актах виконаних робіт (форми №КБ-2в), що вилучені з відділу освіти, молоді та спорту Демидівської РДА.

Встановлено банківські рахунки ПП «Енергія»:

- р/р №26008015218531, №26053015218531, що відкриті у філії АТ «Укрексімбанк» в м. Житомир;

- р/р №26007060758791, №26058060728435, що відкриті у Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Житомир;

- р/р №26006050000284, №26040050000284, що відкриті у ПАТ «Мегабанк» в м. Харків;

- р/р №26009001018676, що відкритий у ПАТ КБ «Стандарт».

Відділом освіти, молоді і спорту Демидівської РДА здійснено безготівкові розрахунки із ПП «Енергія» шляхом переведення відповідних коштів на розрахунковий рахунок даного підприємства.

Враховуючи, що ПП «Енергія» отримало більше коштів, ніж фактична вартість виконаних робіт, є необхідність у моніторингу рахунків підприємства, з метою встановлення і відшукання коштів, на які згодом можна накласти арешт для забезпечення відшкодування завданої шкоди.

Крім цього, необхідно здобути інформацію про рух коштів на вказаних рахунках та про контрагентів, з якими здійснювались розрахункові операції. Зазначена інформація надасть змогу достовірно перевірити чи дійсно ПП «Енергія» залучало для проведення будівельних робіт по улаштуванню модульних теплогенераторів у навчальних закладах Демидівського району субпідрядників, а якщо так, то в якому обсязі із ними проведено розрахунки.

Беручи до уваги, що розрахунки між відділом освіти, молоді і спорту Демидівської РДА та ПП «Енергія» розпочалися з моменту укладення першого договору генпідряду №187 від 13.11.2014 і тривають по теперішній час, то період отримання інформації про рух коштів на рахунках підприємства необхідно встановити з 13.11.2014 до моменту отримання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу.

Слідчий вказує, що документи, що перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», юридична адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Горького, 127; ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50 м.Дніпропетровськ, ПАТ «Мегабанк» , юридична та фактична адреса: вул. Артема, 30, м. Харкiв, 61002, ПАТ КБ «Стандарт» юридична адреса: 04071, м. Київ, вул. Почайнинська, 45; фактична адреса: 04053, м. Київ, вул. Глибочицька, 40У згідно з ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню учасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представники ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», юридична адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Горького, 127; ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50 м.Дніпропетровськ, ПАТ «Мегабанк» , юридична та фактична адреса: вул. Артема, 30, м. Харкiв, 61002, ПАТ КБ «Стандарт» юридична адреса: 04071, м. Київ, вул. Почайнинська, 45; фактична адреса: 04053, м. Київ, вул. Глибочицька, 40У у судове засідання не з'явилися.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані речі та документи перебувають або можуть перебувати у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», юридична адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Горького, 127; ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50 м.Дніпропетровськ, ПАТ «Мегабанк» , юридична та фактична адреса: вул. Артема, 30, м. Харкiв, 61002, ПАТ КБ «Стандарт» юридична адреса: 04071, м. Київ, вул. Почайнинська, 45; фактична адреса: 04053, м. Київ, вул. Глибочицька, 40У , а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Одержати зазначені речі та документи іншими способами не можливо.

Вилучення вказаних речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159-164,166,309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області Гутюка Т.С. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

1. Надати начальнику слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Гутюку Тарасу Сергійовичу або уповноваженій ним письмовим дорученням особі тимчасовий доступ до відомостей (виписки) про рух коштів на розрахункових рахунках приватного підприємства «Енергія» (ЄДРПОУ 20425931) №26008015218531 та №26053015218531 із зазначенням контрагентів за період з 13.11.2014 по 18.01.2016 та про залишок коштів на рахунках станом на 18.01.2016, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (ЄДРПОУ 00032112), юридична адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Горького, 127.

2. Надати начальнику слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Гутюку Тарасу Сергійовичу або уповноваженій ним письмовим дорученням особі тимчасовий доступ до відомостей (виписки) про рух коштів на розрахункових рахунках приватного підприємства «Енергія» (ЄДРПОУ 20425931) №26007060758791 та №26058060728435із зазначенням контрагентів за період з 13.11.2014 по 18.01.2016 та про залишок коштів на рахунках станом на 18.01.2016, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична і фактична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

3. Надати начальнику слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Гутюку Тарасу Сергійовичу або уповноваженій ним письмовим дорученням особі тимчасовий доступ до відомостей (виписки) про рух коштів на розрахункових рахунках приватного підприємства «Енергія» (ЄДРПОУ 20425931) №26006050000284 та №26040050000284 із зазначенням контрагентів за період з 13.11.2014 по 18.01.2016 та про залишок коштів на рахунках станом на 18.01.2016, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Мегабанк» (ЄДРПОУ 09804119), юридична та фактична адреса: вул. Артема, 30, м. Харкiв, 61002, Україна.

4. Надати начальнику слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Гутюку Тарасу Сергійовичу або уповноваженій ним письмовим дорученням особі тимчасовий доступ до відомостей (виписки) про рух коштів на розрахунковому рахунку приватного підприємства «Енергія» (ЄДРПОУ 20425931) №26009001018676 із зазначенням контрагентів за період з 13.11.2014 по 18.01.2016 та про залишок коштів на рахунку станом на 18.01.2016, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк «Стандарт» (ЄДРПОУ 36335426), юридична адреса: 04071, м. Київ, вул. Почайнинська, 45; фактична адреса: 04053, м. Київ, вул. Глибочицька, 40У.

Строк дії ухвали встановити з 22.01.2016 року по 22.02.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: П.В.Феськов