Court ruling № 54861098, 31.01.2015, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/2224/15-к

1-кс/755/360/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., з участю секретаря Драганчук А.В., слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Приходька М.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Приходька М.І. у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100040006813 від 03.06.2014 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

27 січня 2015 року слідчий слідчого відділу Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50.

На підставі матеріалів, 03.06.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100040006813 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві, що 31.03.2014 року у денний час доби, невстановлена особа, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. С. Сагайдака, 144-А шахрайським шляхом заволоділа майном ТОВ "Гранді Мар".

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що необхідно отримати інформацію про рух коштів за період часу з 01 січня 2013 року по 01 серпня 2014 року, які знаходились на банківських рахунках НОМЕР_1, № 26007060408189, що знаходиться в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у ПАТ КБ "ПриватБанк", а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Приходька М.І. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Приходьку Максиму Ігоровичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: інформацію про рух коштів, які знаходяться на банківських рахунках: НОМЕР_1, який належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1; № 26007060408189, який належить ТОВ "Гранді Мар" (ЄДРПОУ 37936149); всі наявні документи на підставі яких були відкриті вказані рахунки; довідку про рух коштів по вказаним рахунку за період часу з 01 січня 2013 року по 01 серпня 2014 року, з указуванням суми обороту та залишку, дати, точний час проведення транзакції із зазначенням фотоматеріалів осіб, які знімали гроші в банкоматі або відділенні банку, в тому числі і в електронному вигляді, касові чеки (квитанції) про перерахування грошей та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію з яких рахунків надходили грошові кошти та на які саме рахунки були переведені за вказаний період та власника рахунку отримувача з усіма документами на підставі яких він був відкритий; довідку про рух коштів на який були переведені кошти.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: