Court ruling № 54861099, 29.01.2015, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/2321/15-к

1-кс/755/380/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., з участю секретаря Драганчук А.В., слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Панченко Т.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Панченко Т.В. у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100040001094 від 23.01.2015 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

28 січня 2015 року слідчий слідчого відділу Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50.

На підставі матеріалів, 23.01.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100040001094 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві, що в період часу з 17.01.2015 року по 19.01.2015 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ "МОРТОН ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 38894220), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, 28, в сумі 160000 гривень.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що необхідно отримати інформацію про рух коштів за період часу з 16.01.2015 року по 27.01.2015 року, які знаходились на банківських рахунках № 26008053208350, № 5168757279218376, № 4371211708996230, що знаходиться в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у ПАТ КБ "ПриватБанк", а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Панченко Т.В. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Панченко Тетяні Вадимівні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: інформацію про рух коштів, які знаходяться на банківських рахунках № 26008053208350, № 5168757279218376, № 4371211708996230; всі наявні документи на підставі яких були відкриті вказані рахунки; довідку про рух коштів по вказаним рахунку за період часу з 16.01.2015 року по 27.01.2015 року, з указуванням суми обороту та залишку, дати, точний час проведення транзакції із зазначенням фотоматеріалів осіб, які знімали гроші в банкоматі або відділенні банку, в тому числі і в електронному вигляді, касові чеки (квитанції) про перерахування грошей та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію з яких рахунків надходили грошові кошти та на які саме рахунки були переведені за вказаний період та власника рахунку отримувача з усіма документами на підставі яких він був відкритий; довідку про рух коштів на який були переведені кошти.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: