Court ruling № 53553073, 08.07.2015, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2995/2015

Справа № 428/6164/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Колядінцевій П.В., за участю сторони кримінального провадження в.о. прокурора м. Сєвєродонецька ОСОБА_1, старшого слідчого СУ ГУМВС України в Луганській області Сацик Н.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Луганській області Сацик Н.В., погоджене в.о. прокурора м. Сєвєродонецька ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУМВС України в Луганській області Сацик Н.В., погоджене в.о. прокурора м. Сєвєродонецька ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СВ Сєвєродонецького ГУМВСУ у Луганській області знаходиться кримінальне провадження № 12014130370003025 внесеного 12.09.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ознаками злочину, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України.

По кримінальному провадженню винесено постанову про створення слідчої групи до складу якої включено слідчих СУ ГУМВСУ у Луганській області: старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, капітана міліції ОСОБА_3, майора міліції ОСОБА_4, підполковника міліції ОСОБА_5

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, протягом 2013-2015рр., надавали послуги незаконного документального підтвердження доходів та видатків субєктам господарювання м. Сєвєродонецька, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з використанням реквізитів та банківських рахунків ТОВ «СХІДОПТ ТРЕЙД», ТОВ «Альянс Хімпроект», ТОВ «БУДХІМЕНЕРГО», ТОВ «Вента Трейд», ТОВ «ДЕККО-ПЛЮС», ТОВ «ДІМАР-1», ТОВ «СЄВХІМБУД», ТОВ «АЛЬТ-ТРАНС».

Під час проведення аналізу реєстрів руху грошових коштів отриманих від АБ «Укргазбанк», на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду встановлено, що у ТОВ «БУДХІМЕНЕРГО» були фінансово-господарські взаємовідношення з ТОВ «АДП» (код за ЄДРПОУ 33157899), яке використовувало банківський рахунок №26006013018761, відкритий в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Владимирська,46.

У розпорядженні АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Владимирська,46, (код за ЄДРПОУ 29741043) знаходяться реєстри руху грошових коштів по рахунку №26006013018761, а також інші банківські документи по клієнту ТОВ «АДП».

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), а саме: реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку №26006013018761 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2013 року по 06.07.2015 року; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.10.2013 року по 06.07.2015 року; первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 01.01.2013 року по 06.07.2015 року; договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»; інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку ( протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.01.2013 року по 06.07.2015 року, з вказівкою IP- адресів компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення; повного переліку банківських рахунків АТ «Сбербанк Росії», які використовувалися ТОВ «АДП» у період з 01.01.2013 року по 06.07.2015 року; завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні АТ «Сбербанк Росії». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 12.09.2014 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12014130370003025 від 12.09.2014 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, протягом 2013-2015рр., надавали послуги незаконного документального підтвердження доходів та видатків субєктам господарювання м. Сєвєродонецька, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з використанням реквізитів та банківських рахунків ТОВ «СХІДОПТ ТРЕЙД», ТОВ «Альянс Хімпроект», ТОВ «БУДХІМЕНЕРГО», ТОВ «Вента Трейд», ТОВ «ДЕККО-ПЛЮС», ТОВ «ДІМАР-1», ТОВ «СЄВХІМБУД», ТОВ «АЛЬТ-ТРАНС».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по рахунку № 26006013018761, а також інші банківські документи по клієнту ТОВ «АДП» мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУМВС України в Луганській області Сацик Н.В., погоджене в.о. прокурора м. Сєвєродонецька ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Луганській області Сацик Н.В., слідчим СУ ГУМВС України у Луганській області, що включені до складу слідчої групи: старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2, капітану міліції ОСОБА_3, майору міліції ОСОБА_4І, оперуповноваженому співробітнику міліції, діючому на підставі доручення слідчого тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, по клієнту ТОВ «АДП» (код за ЄДРПОУ 33157899), а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № 26006013018761 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2013 року по 06.07.2015 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.10.2013 року по 06.07.2015 року;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 01.01.2013 року по 06.07.2015 року;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку ( протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.01.2013 року по 06.07.2015 року, з вказівкою IP- адресів компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- повного переліку банківських рахунків АТ «Сбербанк Росії», які використовувалися ТОВ «АДП» у період з 01.01.2013 року по 06.07.2015 року;

-завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський