Court ruling № 53553070, 28.07.2015, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3277/2015

Справа № 428/6676/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Колядінцевій П.В., за участю прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

28.07.2015 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні прокурора зазначено, що 15.12.2014 слідчим відділом Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області розпочато кримінальне провадження № 12014130370004226 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБЄДНАННЯ «АЗОТ» перебуває у профспілковій організації хіміків України та щомісяця перераховує на розрахункові рахунки юридичної особи Профспілкової організації ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБЄДНАННЯ «АЗОТ» грошові кошти в розмірі 0,3 % від нарахованої заробітної плати. Профспілкова організація ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБЄДНАННЯ «АЗОТ» є окремою юридичною особою, посадовими особами якої є Голова профспілки ОСОБА_2, його заступник ОСОБА_3, головний бухгалтер ОСОБА_4 та бухгалтер ОСОБА_5.

Відповідно до інформації керівництва ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБЄДНАННЯ «АЗОТ» вказані особи протягом 2011-2015 років відкрили від імені профспілкової організації в різних банківських установах депозитні рахунки, куди перераховували грошові кошти, отримані від ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБЄДНАННЯ «АЗОТ», а отримані дивіденди (прибуток) переводили на свої зарплатні картки. За перше півріччя 2015 року зазначені особи незаконно привласнили грошові кошти профспілкової організації на суму понад 200 000,00 грн.

В ході проведення досудового розслідування з ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ Міндоходів у Луганській області отримано інформацію про відкриті банківські рахунки Профспілкової організації ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБЄДНАННЯ «АЗОТ» за період з 01.01.2011 по 15.01.2015.

Вивченням руху грошових коштів на вказаних рахунках встановлено, що гроші профспілки перераховувались на депозитні рахунки.

Відповідно до п. 8.1 Статуту профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України, затвердженого другим зїздом Профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України 14.12.1995, зареєстрованого МЮ України 02.03.2000 за № 1343, профспілка володіє, користується і самостійно розпоряджається належними їй коштами, майном, необхідним для здійснення статутних вимог.

Кошти профспілки формуються зокрема з пасивних доходів п. 8.2 Статуту.

Пасивними доходами, згідно з п. 14.1.268 Податкового кодексу України є доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті. Таким чином, Статут дозволяє профспілці здобувати грошові кошти для забезпечення статутної діяльності шляхом розміщення грошових коштів на депозитних рахунках у банківських установах.

Однак, відповідно до руху грошей, сума перерахованих коштів на депозитний рахунок Профспілкової організації ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБЄДНАННЯ «АЗОТ» у всіх випадках дорівнює поверненій сумі депозиту по депозитного договору. Відомості щодо нарахування процентів, дивідендів за розміщення грошових коштів за депозитними договорами в реєстрах руху коштів Профспілкової організації ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБЄДНАННЯ «АЗОТ» відсутні.

Таким чином, наявні підстави вважати, що посадові особи Профспілкової організації ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБЄДНАННЯ «АЗОТ», а саме Голова профспілки ОСОБА_2, його заступник ОСОБА_3, головний бухгалтер ОСОБА_4 та бухгалтер ОСОБА_5, привласнили зазначені пасивні доходи профспілки.

Встановлено, що ОСОБА_5 у відділенні АТ «Укрсиббанк» відкритий рахунок № 26252008359823, тариф ЗП ALL INCLUSIVE ULTRA, валота UAN.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення обєктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, виконуючи положення п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, з метою подальшого вивчення документації, стороною обвинувачення встановлена необхідність в тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів, які відображають відкриття та використання бухгалтером Профспілкової організації ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБЄДНАННЯ «АЗОТ» ОСОБА_5 банківських рахунків, що в свою чергу має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та яка перебуває у володінні АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, код 09807750).

З метою встановлення обєктивної істини в даному кримінальному провадженні, а також виконання завдань кримінального провадження, необхідне отримання доступу до вказаних документів з можливістю їх тимчасового вилучення.

За вказаних обставин, суд вважає, що прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_1 доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_1, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «Укрсиббанк»; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання прокурору прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_1 тимчасового доступу до зазначених ним у клопотанні речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-161, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати прокурору прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_1, або за її письмовим дорученням співробітникам Сєвєродонецького МВ ГУМВС України в Луганській області тимчасовий доступ до оригіналів документів що становлять банківську таємницю клієнту до розрахункового рахунку № 26252008359823, тариф ЗП ALL INCLUSIVE ULTRA, валюта UAN ОСОБА_5, відкритого у Відділенні № 454 AT «Укрсиббанк», МФО 351005, код 09807750, розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 1-в, за період часу з 01.01.2011 року по 01.07.2015 року, з можливістю їх вилучення, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків і інших документів), а також копій векселів, актів предявлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги і та ін.;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженою постановою правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- договору та інших документів, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк»;

- інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням ІР-адрес компютерів, з яких відбувалося зєднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів зобовязати співробітників вказаної банківської установи письмово поінформувати орган досудового розслідування про причини їх ненадання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський