№ 5333663, 19.03.2009, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 марта 2009 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление начальника следственного отделения НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска, согласованное с заместителем прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска, о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Начальник следственного отделения НМ ГНИ по согласованию с заместителем прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, при этом в обоснование своего представления ссылается на следующее.

Так, ОСОБА_1, являясь директором ООО «Эльдорадо-ДН2» (ЕГРПОУ 31792838), зарегистрированного распоряжением Днепропетровского городского совета народных депутатов от 16.01.2001 г. и имеющего юридический адрес: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 32, то есть являясь должностным лицом субъекта предпринимательской деятельности, исполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные обязанности, в нарушение требований ст.9 Закона Украины «О системе налогообложения» от 25.06.1991 г., п.п.10, 12, 13, 23 «Положения об организации бухгалтерского учета и отчетности в Украине», утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 03.04.1993 г., Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» от 16.07.1999 г., п.2.15 «Положения о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете» №88 от 24.03.1995 г., п.5.3.9, п.5.3 ст.5 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий» от 28.12.1994 г. в период времени с 01.01.2004 г. по 31.12.2006 г., действуя умышленно, уклонился от уплаты налога на прибыль, чем причинил государству ущерб в сумме 657627.94 грн., что в 5020 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, то есть в особо крупных размерах. По данному факту СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска 27 февраля 2009 г. было возбуждено уголовное дело №99096303 по признакам состава преступления, предусмотренного ст.212 ч.3 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что предприятием ООО «Эльдорадо ДН2» (код ЕГРПОУ 31792838) начата процедура банкротства и часть документов – приказов о назначении должностными лицами руководителей предприятия ООО «Эльдорадо ДН2» (код ЕГРПОУ 31792838), должностных инструкций отсутствует, в связи с чем органом досудебного следствия усматривается необходимость в производстве выемки оригиналов имеющих отношение к вышеуказанному уголовному делу документов по принадлежащему предприятия ООО «Эльдорадо ДН2» (код ЕГРПОУ 31792838) текущему счету №26006085462141 в Днепропетровском областном филиале АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 305017).

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление начальника следственного отделения НМ ГНИ подлежит удовлетворению на основании следующего.

Так, в соответствии со ст.178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», разрешение и раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Принимая во внимание вышеизложенное, прихожу к выводу, что действительно для способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников доказательств, а также с целью осуществления всестороннего и объективного досудебного расследования необходимо изъять и изучить указанные в представлении начальника следственного отделения НМ ГНИ документы.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить начальнику следственного отделения НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска ОСОБА_2 производство выемки в Днепропетровском областном филиале «Укрсоцбанк» (МФО 305017) документов по текущему счету №26006085462141, принадлежащему предприятию ООО «Эльдорадо ДН2» (код ЕГРПОУ 31792838), а именно: документов, связанных с открытием и распоряжением данным расчетным счетом – заявлений на открытие счета, карточек с образцами подписей и оттисков печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание; юридического дела по указанному текущему счету, в том числе копий паспортов учредителей и должностных лиц, протокола собрания учредителей, приказа или иного документа о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документов, подтверждающих изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копии паспорта уполномоченного представителя предприятия.

Судья В.И. Чернобук