№ 5333659, 18.03.2009, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2009 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Жовтневого района г. Днепропетровска, согласованного с прокурором Жовтневого района г. Днепропетровска, о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну.

В обоснование своего представления следователь ссылается на то, что 08.01.2008 г. между ЧП «Навигатор 2003», расположенным на ул. Гоголя, 15-а в г. Днепропетровске, и ОАО «Издательство «Заря» был заключен договор о предоставлении услуг по ремонту печатной машины «ОСОБА_1 RO-96/2» и 4-х красочной листовой офсетной печатной машины П-46, и другого оборудования. Данный договор был подписан со стороны издательства главой правления ОСОБА_2, а со стороны ЧП «Навигатор 2003» директором предприятия ОСОБА_3 на основании актов приема-сдачи работ (предоставления услуг) от 31 января 2008 года №31/01-06 и №31/01-07, которые были подписаны должностными лицами ОАО «Издательство «Заря» и ЧП «Навигатор 2003», на счет исполнителя – ЧП «Навигатор 2003», со счета заказчика – ОАО «Издательство «Заря», были перечислены денежные средства в сумме 303.511 грн. 78 коп. за выполненные работы по ремонту оборудования. Однако, в ходе проверки было установлено, что ремонтные работы печатной машины «ОСОБА_1 RO-96/2» и 4-х красочной листовой офсетной печатной машины П-46, и другого оборудования в указанный период времени не проводилось, что свидетельствует о хищении денежных средств ОАО «Издательство «Заря» с использованием подложных документов. В ходе досудебного следствия установлено, что в сооветствии с договорами, которые были заключены между ОАО «Издательство «Заря» и ЧП «Навигатор 2003», денежные средства заказчика за выполненные работы перечислялись на один из счетов ЧП «Навигатор 2003» в ЗАО «Сигма банк».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению на основании следующего.

Так, в соответствии со ст.178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», разрешение и раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Принимая во внимание вышеизложенного, прихожу к выводу, что действительно для способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников доказательств, а также с целью осуществления всестороннего и объективного досудебного расследования необходимо изъять и изучить указанные в представлении следователя документы.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю прокуратуры Жовтневого района г. Днепропетровска ОСОБА_4 производство выемки в ЗАО «Сигма банк» (МФО 307305) следующих документов ЧП «Навигатор 2003» (ЕГРПОУ 32406236), связанных с открытием и использованием расчетного счета №26009000054001: оригинала юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счета в национальной валюте, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем; платежных документов на магнитном и бумажном носителе, отражающих движение денежных средств за период с момента открытия счета до 17 марта 2009 г., с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ОКПО, сумма, назначение платежа по счету №26009000054001; оригиналы документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета №26009000054001 (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и т.д.).

Судья В.И. Чернобук