№ 5333665, 26.03.2009, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2009 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Мазница А.А. рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о наложении ареста на денежные средства, -

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит наложить арест в расходной части на денежные средства принадлежащем Кредитному союзу «Днепропетровский кредитный центр».

В обосновании необходимости наложения ареста на денежные средства в представлении указывается, что ОСОБА_1, будучи назначенной, в соответствии с приказом № 2-К от 18.05.2005 года, главным бухгалтером КС «Днепровский кредитный центр» (код ЕГРПОУ 33563449), зарегистрированного распоряжением исполнительного комитета Днепропетровского городского совета 19.05.2005 года, по юридическому адресу: г. Днепропетровск, ул. Ворошилова, дом 12., в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности в период с 30.05.2005 года по 31.03.2007 года в нарушение ст.21 Закона Украины «О кредитных союзах» № 2908-ІІІ от 20.12.2001 года, а также в нарушение п.7.11 ст.7 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятия» № 334/94-ВР от 28.12.1994 года (с изменениями и дополнениями), путем занижения налогооблагаемой прибыли предприятия, входящей в систему обязательных платежей, согласно ст.14 Закона Украины «О системе налогообложения» № 1251-ХІІ от 25.06.1991 года, умышленно уклонилась за указанный период времени от уплаты налога на прибыль организации в сумме 964 143,82 грн., что повлекло фактическое непоступления в бюджет государства денежных средств в особо крупных размерах.

По данному факту умышленного уклонения от уплаты налогов по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины, 10.03.2009 года старшим следователем по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области ОСОБА_2 возбуждено уголовное дело № 99096304.

Поводом и основанием к возбуждению уголовного дела послужили акт выездной плановой проверки кредитного союза «Днепровский кредитный центр» по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства №985/220/33563449 от 01.08.2007 г., а также материалы доследственной проверки, осуществленной сотрудниками ОНМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска.

В ходе досудебного следствия установлено, что КС «Днепровский кредитный центр» (код ЕГРПОУ 33563449) находится на расчетно-кассовом обслуживании в Днепропетровском филиале АКБ «Индустриалбанк» (МФО 307189), расположенный по адресу: г. Днепропетровск, ул. Ворошилова, 16, в котором данному кредитному союзу 30.11.2006 года был открыт расчетный счет №26504090000003, который используется для ведения финансово-хозяйственной деятельности кредитного союза.

С целью обеспечения гражданского иска и возмещения причиненного государству ущерба, следователь просит удовлетворить данное представление.

Исследовав предоставленные следователем материалы, полагаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку действительно наложение ареста на денежные средства необходимо для обеспечения гражданского иска.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 141, 29, 125, 126, 130, 178 УПК Украины, ст.59, 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» от 7 декабря 2000 року N 2121-III с изменениями и дополнениями, -

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест в расходной части на денежные средства, находящиеся на расчетном счете №26504090000003, открытом в Днепропетровском филиале Акционерный коммерческий банк «Индустриалбанк» (МФО 307189), принадлежащем Кредитному союзу «Днепровский кредитный центр» (код ЕГРПОУ 33563449), а также на все иные счета указанного кредитного союза и все платежи, поступающие на эти счета. Обязать служебных лиц Днепропетровского филиала АКБ «Индустриалбанк» (МФО 307189) в присутствии сотрудников налоговой милиции сделать на каждом экземпляре постановления суда отметку с указанием даты и времени его предоставления в банк, а также даты и времени ареста счета, с указанием суммы арестованных денежных средств.

Обязать служебных лиц Днепропетровского филиала АКБ «Индустриалбанк» (МФО 307189) предоставлять информацию об остатке денежных средств на расчетном счете №26504090000003, принадлежащем КС «Днепровский кредитный центр» (код ЕГРПОУ 33563449) по первому требованию следователя, в производстве которого находится уголовное дело № 99096304.

Судья: А.А.Мазница