Court ruling № 52909587, 23.10.2015, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу 23.10.2015

Справа № 334/9268/15-к

Провадження № 1-кс/334/1937/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді Лисенко Л.І.,

при секретарі Матвієнко О.І.,

за участю старшого прокурора прокуратури ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СГ СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області Пелих А.М., узгоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1 в кримінальному провадженні № 12013080010000426 від 22.07.2013 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В СГ СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12013080010000426 від 22.07.2013 року за ч.2 ст.286 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2013 року, близько 02.00, біля електроопори № 84 по вул. Таганській в м.Запоріжжя, біля автомобіля НОМЕР_1, був виявлений труп ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за наступними тілесними ушкодженнями: закрита поєднана тупа травма тулуба, голови та нижніх кінцівок, з утворенням численних переломів ребер зліва та розривом лівої легені, перелом грудної клітки та лівої лопатки, що потягло за собою тяжкий травматичний шок, які він отримав під час ДТП.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 являвся директором благодійного фонду «Християнський центр реабілітації» ЄРДПОУ 25764477, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, посаду якого, після смерті ОСОБА_2 зайняла його дружина ОСОБА_3 Фактична діяльність фонду здійснюється за адресою: м.Запоріжжя, вул.Братська,19.

Однією із версій органу досудового розслідування щодо смерті ОСОБА_2 являється замах на умисне вбивство з метою заволодіння майном останнього, в тому числі майном вказаного благодійного фонду, з корисливих мотивів.

В ході досудового слідства, встановлено,що благодійним фондом «Християнський центр реабілітації» відкрито наступні банківські рахунки:

-МФО 380805 ПАТ «ОСОБА_4 Аваль" у м. Києві, код ЄРДПОУ 14305909,№2604350814 від 23.09.2013, №26000213367 від 10.02.2009 та №26007213371 від 10.02.2009, центральний офіс якого розташований за адресою: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9;

-МФО 305653 Дніпропетровська обласна дирекція ПАТ «ОСОБА_4 Аваль" код ЄРДПОУ 19358201№ 260544227 від 07.09.2015, яка розташована за адресою: м.Дніпропетровськ, пр.Карла Маркса,35;

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ч.2 ст.286 КК України.

Відповідно до ст. 61 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці.

Враховуючи, що слідчий повинен здійснити всі необхідні дії з метою всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин провадження та забезпечити мету проведення досудового слідства досудове слідство вважає, що необхідно встановити рух грошових коштів вищевказаних банківських рахунків, з метою встановлення наявності грошових коштів вказаного благодійного фонду, які надходили на відкриті рахунки, для подальшого встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

У звязку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у тому числі для встановлення сум зарахування на рахунок, відкритий Дніпропетровською обласною дирекцію ПАТ «ОСОБА_4 Аваль" № 260544227 від 07.09.2015, що належить благодійному фонду «Християнський центр реабілітації» ЄРДПОУ 25764477, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів з метою їх вилучення, юридична адреса якого знаходиться в м.Дніпропетровськ, пр.Карла Маркса,35.

Приймаючи до уваги вищевикладене встановлено достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також те, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою обєктивного дослідження вказаних документів, які містять банківську таємницю.

Клопотання слідчого, узгодженого із старшим прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться виконавчі провадження.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не зазначено, у зв»язку із чим по даному кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДС за № 12013080010000426 - 22.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченного ст.. 286ч.2 КК України необхідно отримати виписку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 260544227 від 07.09.2015 що належить благодійному фонду «Християнський центр реабілітації» ЄРДПОУ 25764477, з наданням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків за період з 07.09.2015 по теперішній час, які саме обставини можуть будуть доказані вищезазначеними документами. Слідчий обмежилася загальними фразами.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого по кримінальному провадженні № 12013080010000426 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_4 Аваль" код ЄРДПОУ 19358201, яка розташована за адресою: м.Дніпропетровськ, пр.Карла Маркса,35, а саме:

- виписку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 260544227 від 07.09.2015 що належить благодійному фонду «Християнський центр реабілітації» ЄРДПОУ 25764477, з наданням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків за період з 07.09.2015 по теперішній час для виготовлення копій даних документів відмовити.

Суддя: Лисенко Л. І.