UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

DNIPROPETROVSKA OBLASNA DYREKTSIIA AKTSIONERNOHO TOVARYSTVA "RAYFFAYZEN BANK"

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Profile
Date of update 15.09.2021
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Найменування відокремленого підрозділу
(as of 15.09.2021)
DNIPROPETROVSKA OBLASNA DYREKTSIIA AKTSIONERNOHO TOVARYSTVA "RAYFFAYZEN BANK"
copy
copied
Статус відокремленого підрозділу
(as of 15.09.2021)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
19358201
copy
copied
Registration date
17.04.2007 (14 years 5 months)
copy
copied
Тип відокремленого підрозділу

ФІЛІЯ (ІНШИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ)

copy
copied
Activities
  • 64.19 Інші види грошового посередництва
  • 64.91 Фінансовий лізинг
  • 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
  • 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
  • 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
  • 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів
Contacts
Address: Ukrayina, 49044, Dnipropetrovska obl., misto Dnipro, VULYTSIA SICHOVYKH STRILTSIV, budynok 4-D
E-mail: office@dp.avalbank.com,
Date of update 15.09.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: 2450051,
Date of update 15.09.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: 7700600
Date of update 15.09.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Looking for a reliable partner for development?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register
Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
8 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions list of Canada against the Russian Federation in connection with the events in Ukraine

icon

Sanctions List of EU

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies
Sign of profitability
(as of 26.09.2021)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 11.05.2021)
Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 193582004631

Date of cancellation of VAT payer registration: 10.07.2000

Reason of cancellation: voluntary liquidation

Grounds for cancellation: CANCELLED ON THE DATE APPROVED BY THE LOCAL COMPETENT AUTHORITIES — SUSPENDED

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.09.2021)
Registered with public authorities for revenues and duties
Tax debt according to the register "Find out more about your business partner"
(as of 14.09.2021)
Taxpayer has no outstanding taxes
Register of Large Taxpayers
(as of 2021)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Pecherska rayonna v misti Kyievi derzhavna administratsiia
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
DERZHAVNA SLUZHBA STATYSTYKY UKRAYINY

ID code of body: 37507880

Date of registration: 01.06.1993

HOLOVNE UPRAVLINNIA DPS U DNIPROPETROVSKIY OBLASTI, SHEVCHENKIVSKA DPI (SHEVCHENKIVSKYY R-N M.DNIPRA)

ID code of body: 44118658

Information about institutional register: (dani pro vziattia na oblik iak platnyka podatkiv)

Date of registration: 07.07.2000

Registration number: 19745

HOLOVNE UPRAVLINNIA DPS U DNIPROPETROVSKIY OBLASTI, SHEVCHENKIVSKA DPI (SHEVCHENKIVSKYY R-N M.DNIPRA)

ID code of body: 44118658

Information about institutional register: (dani pro vziattia na oblik iak platnyka iedynoho vnesku)

Date of registration: 06.08.1993

Registration number: 04030302211

Tenders DNIPROPETROVSKA OBLASNA DYREKTSIIA AKTSIONERNOHO TOVARYSTVA "RAYFFAYZEN BANK"

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
Farby ta laky - 3 naymenuvannia (3 loty)
LVIVSKE KAZENNE EKSPERYMENTALNE PIDPRYIEMSTVO ZASOBIV PERESUVANNIA I PROTEZUVANNIA 24.07.2008 12 000
Napivfabrykaty humovi - 7 naymenuvan
LVIVSKE KAZENNE EKSPERYMENTALNE PIDPRYIEMSTVO ZASOBIV PERESUVANNIA I PROTEZUVANNIA 04.07.2008 174 160
icon All tenders are available after free registration

Court Register — > 100 of documents

Date of update 15.09.2021
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of legal proceedings Decision No. Case No.
17.09.2021 Court decree Administrative 99680003 160/9114/21
02.09.2021 Court decree Civil 99351193 2-1386/11
05.08.2021 Court decree Economic 98834258 904/2579/15
30.07.2021 Court decree Economic 98668038 904/2579/15
28.07.2021 Court decree Civil 98613201 2-н-234-09
22.07.2021 Court decree Economic 98519376 904/2579/15
24.06.2021 Court decree Civil 97864629 2-3582/11
23.06.2021 Decree Civil 97904473 2-2734/11
15.06.2021 Court decree Civil 97660330 401/2837/12
08.06.2021 Court decree Criminal 97554814 184/1027/21
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.