Court ruling № 52838782, 03.02.2015, Rivne City Court of Rivne Oblast

У Х В А Л А

Справа № 569/1319/15-к

03 лютого 2015 року

м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2,про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Карат» (код ЄДРПОУ 13970243), які знаходяться у Головному управлінні статистики у Рівненській області (м. Рівне, вул. Короленка, 7) та можливість їх вилучити, а саме: реєстраційних документів, статистичної та фінансової звітності ТОВ «Карат» (код ЄДРПОУ 13970243), які подавались в період з 01.01.2011 по 31.12.2014.

В обгрунтування клопотання вказував,що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014180010004791, за заявою ОСОБА_3, за фактом доведення до банкрутства ТОВ «Карат» (код ЄДРПОУ 13970243).

З матеріалів внесених до ЄРДР встановлено, що 17.01.2013 ОСОБА_3 було подано загальним зборам учасників ТОВ «Карат» нотаріально посвідчену заяву про вихід зі складу засновників. Рішенням загальних зборів від 17.01.2013 (п.6) заяву задоволено. Питання виплати належної частки в статутному капіталі загальними зборами вирішено здійснити після розгляду фінансово-господарського звіту товариства та затвердження його результатів на підставі аудиту за відповідний період його керівництва.

Проте, фінансово-господарського звіту товариства та затвердження його результатів на підставі аудиту за відповідний період його керівництва товариством не здійснювалось.

Досудовим слідством встановлено,що службовими особами ТОВ «Карат», в інтересах третіх осіб, шляхом укладання завідомо невигідних угод, вчинено дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ «Карат».

Під час досудового розслідування необхідно встановити осіб якими здійснювалось формування та подача звітності, заповнювались, підписувались документи від ТОВ «Карат», які товари (роботи, послуги) реалізовувались (виконувались, надавались), дослідити їх відповідність фактичним обставинам розрахункам та провести ряд перевірок та судових експертиз. Вказані дані містяться у фінансово-господарських документах, які знаходяться у контролюючих органах і установах.

ТОВ «Карат» зареєстроване у Головному управлінні статистики у Рівненській області (м. Рівне, вул. Короленка, 7).

Враховуючи, що інформація, яка міститься в реєстраційних документах, статистичній та фінансової звітності ТОВ «Карат», яка подавалась до Головного управління статистики у Рівненській області, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки буде мати доказове значення та необхідна для проведення документальних перевірок та експертиз, ,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник Головного управління статистики у Рівненській області на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи,що дана інформація міститься лише у володінні Головного управління статистики у Рівненській області і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №12014180010004791, за таких обставин та враховуючи,що слідчим необгрунтовано клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області капітану податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії,а саме документів ТОВ «Карат» (код ЄДРПОУ 13970243), які знаходяться у Головному управлінні статистики у Рівненській області (м. Рівне, вул. Короленка, 7): реєстраційних документів, статистичної та фінансової звітності ТОВ «Карат» (код ЄДРПОУ 13970243), які подавались в період з 01.01.2011 по 31.12.2014.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак