Court ruling № 52838576, 25.02.2015, Rivne City Court of Rivne Oblast

У Х В А Л А

Справа № 569/2678/15-к

25 лютого 2015 року

м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджено із старшим прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із старшим прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів ВАТ «Ерсте Банк» МФО 380009, правонаступник ПАТ "Фідокомбанк" МФО 380009, ЄДРПОУ 34001693, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24-Д, а саме: документів, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказаних підстав проведення операцій стосовно рахунків ПАТ Новоград-Волинський хлібзавод"(00377786), р/р26003210475 ПАТ "ОСОБА_3 Аваль" МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909 та ТОВ"Оптіторг"(37829983), р/р 26001000185336 ВАТ «Ерсте Банк» МФО 380009, правонаступником ПАТ "Фідокомбанк" МФО 380009, ЄДРПОУ 34001699», з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а при необхідності їх вилучити.

В обгрунтування клопотання вказував, що 21 лютого 2012 року посадові особи ТОВ"Оптіторг"(37829983) умисно, з метою заволодіння грошовими коштами ПАТ " Новоград-Волинський хлібзавод"(00377786) шляхом зловживання довірою, уклали угоду № 5 купівлі-продажу товару з ПАТ " Новоград-Волинський хлібзавод" в особі директора ОСОБА_4 на поставку 22 тонн цукру, однак зобов'язання договору не виконали, чим заподіяли ПАТ " Новоград-Волинський хлібзавод" значної матеріальної шкоди на суму 114400,00грн

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказаних підстав проведення операцій стосовно рахунків ПАТ " Новоград-Волинський хлібзавод"(00377786), р/р26003210475 ПАТ "ОСОБА_3 Аваль" МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909 та ТОВ"Оптіторг"(37829983), р/р 26001000185336 ВАТ «Ерсте Банк» МФО 380009, правонаступником ПАТ "Фідокомбанк" МФО 380009, ЄДРПОУ 34001693

Підстави, що речі і документи перебувають в ВАТ «Ерсте Банк» МФО 380009, правонаступником ПАТ "Фідокомбанк" МФО 380009, ЄДРПОУ 34001693, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24-Д - відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Документи, що стосуються руху коштів по рахунку ПАТ " Новоград-Волинський хлібзавод" (00377786) та ТОВ"Оптіторг"(37829983) відкритому в ВАТ «Ерсте Банк» МФО 380009, правонаступник ПАТ "Фідокомбанк" МФО 380009, ЄДРПОУ 34001693, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту, заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів ПАТ " Новоград-Волинський хлібзавод" (00377786).

Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ "Фідобанк" на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

НадатисСлідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ВАТ «Ерсте Банк» МФО 380009, правонаступник ПАТ "Фідокомбанк" МФО 380009, ЄДРПОУ 34001693, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24-Д, а саме: документів, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказаних підстав проведення операцій стосовно рахунків ПАТ Новоград-Волинський хлібзавод"(00377786), р/р26003210475 ПАТ "ОСОБА_3 Аваль" МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909 та ТОВ"Оптіторг"(37829983), р/р 26001000185336 ВАТ «Ерсте Банк» МФО 380009, правонаступником ПАТ "Фідокомбанк" МФО 380009, ЄДРПОУ 34001699», з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а при необхідності їх вилучити.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак