Court ruling № 49258787, 01.02.2013, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/1155/13- к

н/п 1-кс/668/334/13

УХВАЛА

01.02.2013 рокум.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 у матеріалах кримінального провадження №32013230000000006 про надання тимчасового доступу до документів ТОВ БВФ Нежданната їх вилучення (здійснення виїмки), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом ДПС у Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013230000000006 від 10.01.2013 року за фактами ухилення від сплати податків та легалізації службовими особами ТОВ БВФ Нежданна(код ЄДРПОУ 22728825) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ БВФ Нежданнаупродовж 2007-2012 років, з метою мінімізації розміру податків шляхом здійснення підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування від імені фізичних осіб-підприємців, яких спонукали до реєстрації суб'єктами підприємницької діяльності за грошову винагороду, зокрема ФОП ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_5) ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_11), ФОП ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_13), ФОП ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_14), ФОП ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_15), ФОП ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_16), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_17), ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_18), ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_19), ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_20), ФОП ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_21), ФОП ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_22), ФОП ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_23), ФОП ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_24), ФОП ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_25), ФОП ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_26), ФОП ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_27), ФОП ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_28), ФОП ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_29), ФОП ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_30), ФОП ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_31), ФОП ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_32), ФОП ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_33), ФОП ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_34), ФОП ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_35), ФОП ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_36), ФОП ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_37), ФОП ОСОБА_39 (іпн НОМЕР_38), ФОП ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_39), ФОП ОСОБА_41 (іпн НОМЕР_40), ФОП ОСОБА_42 (іпн НОМЕР_41), ФОП ОСОБА_43 (іпн НОМЕР_42), ФОП ОСОБА_44 (іпн НОМЕР_43), ФОП ОСОБА_45 (іпн НОМЕР_44), ФОП ОСОБА_46 (іпн НОМЕР_45), ФОП ОСОБА_47 (іпн НОМЕР_46), ФОП ОСОБА_48 (іпн НОМЕР_47) та ФОП ОСОБА_49 (іпн. НОМЕР_48).

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ БВФ Нежданна(код ЄДРПОУ 22728825) зловживаючи службовим становищем з метою заволодіння чужим майном шляхом службового підроблення та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме заяв для фізичних осіб (субєктів підприємницької чи приватної діяльності), укладених договорів оренди землі з фізичними особами - підприємцями ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_3, які фактично підприємницькою діяльністю не займалися, заволодіти їхнім майном у вигляді готівки на загальну суму 11998432,0 грн.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ БВФ Нежданна(код ЄДРПОУ 22728825), мотивуючи це тим, що дані документи, отримати які в інший спосіб неможливо, можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування № 32013230000000006.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження № 32013230000000006, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та здійснення виїмки речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ БВФ Нежданна (код ЄДРПОУ 22728825), керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому з ОВС СВ ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ БВФ Нежданна(код ЄДРПОУ 22728825) для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

- товарно-грошових звітів ТОВ БВФ Нежданна(банківських виписок та касових документів), договорів із відповідними додатками, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, податкових накладних, рахунків, актів виконаних робіт підприємства за 2011-2012 роки, наказів про призначення службових осіб підприємства, відомостей про нарахування заробітної плати, компютерної техніки, що містить зазначену вище інформацію.

- реєстраційних документів, договорів оренди земельних ділянок, довіреностей на ведення господарської діяльності, книг обліку розрахункових операцій, книг обліку доходів ФОП ОСОБА_2 (НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_4) та печаток вказаних субєктів господарювання.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_50