Court ruling № 49258567, 21.08.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/10227/15-к

н/п 1-кс/668/4286/15

УХВАЛА

21.08.2015 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області Орловцева Є.О., у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3201523000000095 від 18.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366, ч.1 ст.212 КК Українипро проведення обшуку та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, яка знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_2, з метою виявлення та вилучення первинних бухгалтерських документів та документів бухгалтерського обліку ПФ «Гармонія» (код ЄДРПОУ 24954394), ТОВ «Талріві» (код ЄДРПОУ 39807626), ТОВ «Орион ЛТД» (код ЄДРПОУ 38891167), комп'ютерної техніки, магнітних та електронних засобів зберігання і передачі інформації, чорнових записів, які використовувались у діяльності вказаних суб'єктів господарювання та можуть підтверджувати причетність до протиправної діяльності по ухиленню від сплати податків.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №3201523000000095 від 18.05.2015 року за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ПФ «Гармонія» (код ЄДРПОУ 24954394) у сумі понад 700 тис.гривень, та за фактом службового підроблення, вчиненого службовими особами ТОВ «Талріві» (код ЄДРПОУ 39807626), які внесли до вантажно-митної декларації №508050000/2015/022036 при митному оформленні вантажу для переміщення через митний кордон України завідомо неправдиві відомості щодо кількості товарів, за ознаками складів злочинів, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.212 КК України.

Відповідно до ч.5 п.1,4. ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вивчивши матеріали клопотання, судом встановлено, що клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення за ч.1 ст.212 КК України зазначене слідчим у клопотанні, та що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні місці.

Керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області Орловцева Є.О., у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3201523000000095 від 18.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366, ч.1 ст.212 КК Українипро проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, яка знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_2 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:О. В. Головко