Court ruling № 49258796, 12.02.2013, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/1139/13- к

н/п 1-кс/668/327/13

УХВАЛА

12.02.2013 рокум.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВСслідчого відділу ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 у матеріалах кримінального провадження №32012230000000008 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Невстановлені особи з використанням ТОВ БК Акрополь СВ (код ЄДРПОУ 36129658, податкова адреса: м.Херсон, пров.Слобідський, буд. 9), протягом листопада 2011 року квітня 2012 року, проводили безтоварні операції між фіктивним підприємством ТОВ БК Акрополь СВ та реально діючими субєктами підприємницької діяльності, внаслідок яких на поточний рахунок №26002000186006, відкритий в ПАТ Фідобанк (МФО 300175) надійшли грошові кошти в сумі 13,3млн. В подальшому, невстановлені особи сприяли незаконному формуванню реально діючими субєктами підприємницької діяльності податкового кредиту з ПДВ та ухиленню від сплати податків, шляхом конвертації грошових коштів, отриманих від проведення безтоварних операцій з субєктами підприємницької діяльності, внаслідок чого було завдано матеріальної шкоди інтересам держави у вигляді недоотриманих державним бюджетом податку на додану вартість на суму понад 600тис.грн.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на вилучення документів реєстраційної справи ТОВ БК Акрополь СВ (код ЄДРПОУ 36129658), що перебуває у володінні відділу державної реєстрації виконавчого комітету Херсонської міської ради.

Вислухавши думку слідчого, який підтримавклопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження №32012230000000008, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні проте що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ БК Акрополь СВ (код ЄДРПОУ 36129658), що перебуває у володінні відділу державної реєстрації виконавчого комітету Херсонської міської ради керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому з ОВС слідчого відділу ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ Будівельна компанія Акрополь СВ (код ЄДРПОУ 36129658) та їх вилучення (здійснення виїмки) у відділі державної реєстрації виконавчого комітету Херсонської міської ради.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2