Court ruling № 48683094, 17.02.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/1705/15-к

17.02.2015 слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С. при секретарі Волинець Л.Л. розглянув клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014230000000180 від 13.11.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області перебуває кримінальне провадження №32014230000000180 від 13.11.2014 року за фактом перереєстрації 25.03.2014 року невстановленими особами ПП «Белтгайс Україна» (код ЄДРПОУ 35329301) на імя ОСОБА_2 з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало державі збитки у розмірі понад 700 тис. грн. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно матеріалів клопотання встановлено, що у період з 08.04.2014 по 05.05.2014 року (в період, коли керівником став ОСОБА_2Г.) службовими особами підприємства здійснено експорт продукції на суму 11 959,1 тис. грн. Згідно наявних документів експортовано товари сільськогосподарської групи (горіхи волоські без шкаралупи врожаю 2013 року та огірки свіжі врожаю 2014 року). У ході отримання даних щодо походження товарів встановлено, що ПП «Белтгайс Україна» (код ЄДРПОУ 35329301) не є виробником вищевказаної продукції, а товари закуповувалися на ринках.

При опитуванні керівника ПП «Белтгайс Україна» (код ЄДРПОУ 35329301) ОСОБА_2, зясовано, що на пропозицію невстановлених осіб на початку квітня 2014 року перереєстрував на своє імя ПП «Белтгайс Україна», фактично фінансово - господарську діяльність підприємство не здійснювало, первинні бухгалтерські та податкові документи він не складав і не підписував, ніякі документи та печатка йому не передавались, щомісячну винагороду за перебування на посаді керівника він не отримав.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що підприємством - контрагентом ПП «Белтгайс України» було ТОВ «СІМПЛІРІАЛ» (код ЄДРПОУ 38670206), яке отримувало (сплачувало) кошти за товари.

З метою проведення відповідних експертиз та аналізу із складанням схеми руху грошових коштів підприємств виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам підприємств контрагентів «Белтгайс Україна» (код ЄДРПОУ 35329301) та отриманні інших документів.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «СІМПЛІРІАЛ» (код ЄДРПОУ 38670206), використовував рахунки 26051052309273, 26001052306873 (українська гривня), відкриті в ХЕРСОНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ОСОБА_3 (МФО 352479).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні в ХЕРСОНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ОСОБА_3 (МФО 352479) та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформація, як на паперових, так і електронних носіях, про рух коштів по рахункам 26051052309273, 26001052306873 (українська гривня);

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «СІМПЛІРІАЛ» (код ЄДРПОУ 38670206), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та касові (грошові) чеки про отримання службовими особами ТОВ «СІМПЛІРІАЛ» (код ЄДРПОУ 38670206), готівкових грошових коштів через касу ХЕРСОНСЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ОСОБА_3 (МФО 352479);

- довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів; зовнішньоекономічні контракти та документи, які складались під час їх виконання та оплати.

Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, та їх вилучення (здійснення виїмки) обґрунтовується необхідністю призначення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, під час яких мають бути досліджені їх оригінали.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, або особі, яка буде діяти за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ХЕРСОНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ОСОБА_3 (МФО 352479, адреса: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 43, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме:

- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам ТОВ «СІМПЛІРІАЛ» (код ЄДРПОУ 38670206), 26051052309273, 26001052306873 (українська гривня) за період з 01.01.2014 по теперішній час;

документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу; карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «СІМПЛІРІАЛ» (код ЄДРПОУ 38670206), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та касових (грошових) чеків про отримання службовими особами ТОВ «СІМПЛІРІАЛ» (код ЄДРПОУ 38670206), готівкових грошових коштів через касу ХЕРСОНСЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ОСОБА_3 (МФО 352479);

довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів; зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_4