Court ruling № 48640967, 15.01.2014, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа 127/162/14-к

Провадження 1-кс/127/90/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Вишар І.Ю., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності CB ВМВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів АТ «ОТП Банк» за адресою: вулиця Київська, 38а, м. Вінниця, та їх виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

09.01.2014, до суду звернувся слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності CB ВМВ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_1, з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниця ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів АТ «ОТП Банк» за адресою: вулиця Київська, 38а, м. Вінниця. Клопотання мотивовано тим, що слідчим розглядаються матеріали кримінального провадження № 12013010010000386 від 08.08.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191, КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Діпекстрейд», яке зареєстроване у ОСОБА_3 вул. Димчука 77. створене ,як «конвергаційний центр» для проведення фіктивних , безтоварних операцій з метою легалізації коштів. За місцем реєстрації офіс товариства відсутній.

Згідно «Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України» ТОВ «Діпекстрейд» не зареєстровані у фонді та не подавали звітів.

На думку слідчого у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію щодо відкриття та використання розрахункового рахунку №26006001350443 відкритих ТОВ «Діпекстрейд» (код ЄРДПОУ 36150330) мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до роздруківки руху коштів з відображенням контрагентів та призначення платежу по рахунку №26006001350443 за період з 16.06.2011 по 26.12.2013 , які зберігаються у АТ «ОТП Банк» за адресою: вулиця Київська, 38а, м. Вінниця, а також отримати можливість їх вилучення для приєднання до матеріалів кримінального, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Представник АТ «ОТП Банк» та слідчий Химич А.В. в судове засідання не зявилися, хоча повідомлялися своєчасно та належним чином.

Суд, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання є не обґрунтованим, та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В порушення вищевказаних норм КПК України, слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності CB ВМВ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_1 як сторона кримінального провадження в судове засідання не зявився, клопотання не підтримав, матеріалів кримінального провадження якими обгрунтовується клопотання суду не надав, а тому дане клопотання суд вважає необґрунтованим та не доведеним. Крім того, в матеріалах клопотання відсутні будь які докази, що рахунок до якого слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ належить ТОВ «Діпекстрейд» та відкритий в АТ «ОТП Банк». слідчий не обґрунтовує підстав для тимчасового доступу до документів Вінницькій філії ВАТ. Викладене дає підстави вважати, що клопотання слідчого неконкретизоване та необґрунтоване.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності CB ВМВ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_1, неналежним чином оформив подане клопотання та не довів підстав для його задоволення, у звязку з чим дане клопотання є формальним, необґрунтованим, невмотивованим та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності CB ВМВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів АТ «ОТП Банк» за адресою: вулиця Київська, 38а, м. Вінниця, та їх виїмки відмовити.

Ухвала слідчого є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя